在中國,相信見過以下圖1的更多是通過挖礦病,故此有這篇報道。美國當局逮捕了著名的門羅幣創始人RiccardoSpagni,據稱他逃往該國是為了逃避國內的欺詐指控,這可能會使他入獄20年.

對一些極其注重隱私的人來說,比特幣的匿名性并不出眾。目前,已有一些機構（比如：Elliptic）通過跟蹤、監測比特幣鏈上交易數據來給用戶畫像以及資金的往來情況.