OFAC宣布對位于利比里亞、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六個實體實施制裁

金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)宣布對位于利比里亞、印度、越南、黎巴嫩和科威特的六個實體實施制裁。 根據該公告，受制裁實體涉嫌促進商品運輸和金融交易，包括為伊斯蘭革命衛隊圣城部隊（IRGC-QF）、胡塞武裝和真主黨提供加密貨幣。其中包括位于黎巴嫩的敘利亞貨幣兌換商Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law。

財政部特別表示，Sa'id al-Law向真主黨提供了數字錢包，用于接收IRGC-QF商品銷售的資金并進行加密貨幣轉賬。

其它快訊：

數據：超過66%的信標鏈驗證者或將遵守OFAC規定:8月16日消息，加密KOL eylonverse X發推表示，目前看起來超過66%的信標鏈驗證者將遵守美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）規定，包括 Lido Finance、Coinbase、Kraken等等，這或將不僅影響受OFAC制裁的地址，還可能包含以前與Tornado Cash交互過的地址。[8/16/2022 7:58:02 PM]

美國財政部OFAC依賴加密貨幣交易所和行業參與者追蹤客戶 以實施制裁:金色財經消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）依賴加密貨幣交易所和行業參與者來追蹤其客戶，以尋找違反制裁的行為。OFAC主動跟蹤交易的資源有限。

美國捍衛民主基金會研究主任David Adesnik在談到OFAC依靠現有法律實施加密制裁時表示，“我不確定法律是否已經適應。美國財政部更多的是試圖利用已經存在的賬目。”加密交易所Bittrex合規主管John Roth表示同意，“OFAC實施加密貨幣制裁的方法與實施法幣制裁幾乎相同。OFAC進行指認，但它們希望交易所制定防止與被禁止的人/國家進行交易的計劃。這與傳統銀行沒有太大區別。”雖然對OFAC的開放態度持肯定態度，但Roth表示，“我認為要求很明確。挑戰是如何使這些要求適應加密貨幣的獨特性質。”（Cointelegraph）[3/16/2020 12:00:00 AM]

OFAC考慮建立比特幣黑名單，或改變加密貨幣生態:外國資產管理辦公室（OFAC）于3月19日宣布，它正在考慮在被禁止進行交易的美國個人和實體名單中加上個人或實體的數字貨幣地址。在OFAC網站的一個新章節中，標題為“關于虛擬貨幣的問題”，OFAC指出，它可能會將數字貨幣地址添加到SDN列表中，以提醒公眾特定的數字貨幣標識符與被屏蔽的人相關。金融機構將會被要求根據OFAC提供的清單篩選交易中的虛擬貨幣地址，并報告、拒絕服務或阻止涉及任何列出地址的交易。[3/26/2018 12:00:00 AM]