USD:SAFEIS：Telegram已成為騙局的高發區 圈內大V也未能幸免 損失慘重_mango幣是什么東西

如果您已經受到TG相關騙局的侵害，請私信聯系我們，我們將竭誠為您服務。

Telegram是一款跨平臺的即時通訊軟件，一度以速度和安全性而聞名，在全球范圍內被廣泛使用，也已成為加密領域最受歡迎的通訊平臺之一。

但當前的Telegram已經成為詐騙者的滋生地、騙局的溫床和集聚地，近期很多用戶都遭遇了TG騙局，圈內諸多大V也未能幸免，損失慘重！

其實，TG并不安全，雖然所有TG消息都已加密，但信息僅在從用戶的設備傳輸到TG的服務器過程中才會被加密。一旦用戶的信息數據到達TG服務器，就會被解密，TG服務器成為存儲用戶信息明文副本的云數據庫，這意味著任何有權限訪問數據庫的人都可以看到過去10年TG上用戶發送的所有信息。

Vasily Gerasimov：加密市場的分散性和操作參與者的匿名性使得無法創建用于控制交易的清晰算法:金色財經報道，白俄羅斯國家控制委員會部門主席Vasily Gerasimov表示，加密市場的分散性和操作參與者的匿名性使得無法創建用于控制交易的清晰算法。對外國加密貨幣平臺施加法律影響的可能性是有限的，盡管如此，發達的技術使委員會能夠識別涉及數字資產的計劃。目前已經創建了虛擬加密錢包的注冊表[used in illegal activities]，我們正在逐步識別它。委員會最近確定了大約70個虛擬加密錢包。我們看到這些加密錢包越多，我們可以追蹤的交易就越多。[2023/6/20 21:49:38]

一、騙局類型盤點

當前，TG上各類騙局事件頻繁，主要有以下幾種常見騙局。

Binance平臺USDC自動轉換BUSD功能已經暫時關閉:3月11日，據 Binance 平臺顯示，USDC 自動轉換 BUSD 功能已經暫時關閉。據 Binance 平臺資產證明顯示，Binance 平臺 USDC 資產量超 35 億美元。[2023/3/11 12:55:45]

1、假冒的Telegram頻道

此類詐騙者通常會創建熱門項目的“山寨”版TG頻道，這些頻道和真實頻道看起來有相似的名字和頭像，并且管理員的用戶名也幾乎雷同，詐騙者往往會在假冒的TG頻道中發送預售代幣計劃、快速致富計劃或免費獎品等信息，以此來騙取用戶資金或身份信息。

2、“加密專家”騙局

詐騙者往往在TG上直接給用戶發送私信，打著“加密投資高回報”、“保證承諾”的幌子，并且要求用戶在其“特殊”加密貨幣交易所開設一個賬戶，一旦用戶上當入金到該賬戶，賬戶和詐騙者就都會消失。

Bybit將從12月15日起更新并強制執行KYC驗證:12月9日，據官方公告，從12月15日起，加密貨幣交易所 Bybit 將要求一鍵購買加密貨幣、法幣存款和 P2P 交易；NFT 購買；NFT 市場充值（12月30日）需要進行 KYC 驗證，12月20日起無 KYC 用戶的每日提幣額度也從 2BTC 改成小于 20K USDT。[2022/12/9 21:34:20]

3、TG機器人攻擊

TG的獨特之處之一是它能夠在平臺上構建和使用機器人，TG機器人使用自然語言處理和人工智能(AI)進行現實對話，這使得用戶很難判斷真假，在這個騙局的最新版本中，黑客使用名SMSRanger的機器人冒充銀行的代表，一旦黑客輸入TG用戶的電話號碼，該機器人就會打電話并試圖說服用戶透露個人和賬戶信息。

Mango：正在采取措施讓第三方凍結流動資金，在前端禁用存款:10月12日消息，Solana上DeFi平臺Mango針對潛在1億美元攻擊回應稱，正在調查一起黑客通過預言機價格操縱從Mango中提取資金的事件，目前正在采取措施讓第三方凍結流動資金。作為預防措施，Mango將在前端禁用存款，并將隨著情況的發展提供最新信息，并表示可郵箱聯系討論資金返還的賞金。

此前消息，區塊鏈安全機構OtterSec發推稱，基于Solana的去中心化金融平臺Mango遭受潛在1億美元的攻擊。[2022/10/12 10:31:38]

更為驚人的是，任何人都可以利用這些機器人進行詐騙，而使用這些機器人月費只需300美元。

4、加密贈品騙局

詐騙者在TG上發送免費獎品、抽獎和贈品的信息來誘騙用戶，領取獎品需要提供銀行信息、個人數據并支付費用。

5、黑客控制用戶TG賬戶

黑客在控制了用戶TG賬戶后，會掃描聊天信息數據，一旦發現助記詞或私鑰等信息，就會立即控制該錢包并轉移其中的資金，此外，還會根據用戶聊天內容生成關系圖譜，并拉一個一模一樣的群，進而在群里對用戶的好友進行詐騙。

除了以上以及幾種常見典型騙局以外，TG上還出現了搬磚套利騙局、TG浪漫騙局等形式，共有十多種之多。

二、TG騙局高發的原因

1、注冊簡單

TG賬戶注冊只需要一個手機號，沒有身份審核機制；

2、群聊頻道創建簡單

TG用戶可以隨意創建群聊頻道，不法分子可以根據所需自由創建；

3、內容審核寬松

TG缺乏內容審核機制，詐騙者完全可以通過TG平臺實現信息的共享和傳遞，自由傳播犯罪信息，而不用擔心被平臺和監管機構查處；

4、歷史記錄權限寬泛

在不同設備上登錄TG賬戶，都可以看到用戶在TG上的所有聊天信息，這便給黑客盜取信息以極大的便利；

5、API接口過于強大

TG的API接口功能過于強大，一方面可以滿足廣大用戶的諸多需求，但另一方面卻成為詐騙者詐騙的利器；

6、安全機制匱乏

異地登錄賬戶十分簡單，并不需要過多的安全認證，甚至黑客可以在用戶毫不知情的情況下同步登錄用戶TG賬戶，并實時觀察用戶的一言一行，進而仿冒用戶行為進行欺詐；

三、如何防范

1、對所有鏈接提高警惕，即使這些鏈接是由您的親朋好友發送的；

2、對于所有涉及到交易的信息，務必要多渠道驗證信息的真實性；

3、切勿向任何人透露個人信息、錢包信息、銀行信息等；

4、創建一個強密碼，以防止詐騙者輕易侵入賬戶，并且各平臺密碼保持一定差異性，此外，還需要添加兩步驗證(2FA)；

5、對TG賬戶進行隱私設置。創建TG賬戶后，立即打開端到端加密。

6、定期檢查登錄設備IP，如果出現不是常用地址的ip登錄賬戶，就要提高警惕；

7、對TG賬戶的邀請設置進行升級，調整為只有好友才能拉您進群；

8、保持設備安全功能的開啟，比如防火墻、殺軟件等；

重要提示：

如果您已經受到TG相關騙局的侵害，請私信聯系我們，我們將竭誠為您服務。

SAFEIS是一款由中科鏈源自主研發的先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺，基于?數據、??智能、網絡安全、圖計算等多種核心技術打造，具有完備的數據處理和精準追溯能?，服務服務范圍涵蓋全球諸多國家，并積極與公檢法等政府部門深度合作，與諸多海內外知名機構強強合作，成績斐然，得到業界的廣泛認可和贊譽。

來源：金色財經

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