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DOGE/US-4.01%反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的一項重要工作。根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴懲了一批犯罪分子。現將典型案例予以公布。
浙江檢察：諸暨市檢察院破獲首例比特幣販洗錢案:2020年11月，諸暨市人民檢察院對該市首例利用比特幣販洗錢案依法提起公訴。犯罪嫌疑人馬某與劉某非法種植大麻，馬某利用劉某虛擬貨幣賬戶來收取資，并提現至劉某銀行卡轉移資，共計10萬余元。2020年8月，機關在辦理另一案時，發現馬某的販行為，將馬某劉某夫婦兩人抓獲，并以共同販賣罪對兩人刑事拘留。諸暨市檢察院提前介入，檢察官審查案件后認為，劉某在明知馬某販賣的情況下，仍將比特幣賬戶提供給馬某用于收取資并提供銀行卡轉移資，行為符合洗錢罪的構成要件。據此，檢察官提出劉某涉嫌洗錢罪的定性意見，并向機關發送《提前介入偵查意見書》引導調查取證。劉某、馬某自愿認罪認罰。11月20日，法院當庭采納檢察機關的量刑建議，馬某構成販賣罪，被判處有期徒刑三年二個月，劉某構成洗錢罪，被判處有期徒刑六個月。（浙江檢察網）[2020/11/24 21:54:58]
聲音 | FinCEN副主任：專注于建立加密貨幣的社交媒體必須遵守反洗錢法律:金色財經報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）副主任Jamal El-Hindi在反洗錢會議上表示，具有加密技術抱負的社交媒體網絡必須與現有金融機構遵循相同的反洗錢標準，以保護其系統免受犯罪利用。El-Hindi稱，社交媒體和消息傳遞平臺以及其他現在專注于建立加密貨幣的平臺不能對其可能助長的非法交易視而不見。由于虛擬貨幣等新興替代品的出現，金融業處于“進化狀態”，監管機構以及開發人員需警惕可能與加密貨幣有關的犯罪。[2020/2/8]
策劃：人民銀行辦公廳、反洗錢局
動態 | 日本Kabu.com證券合作DSB開發防洗錢系統 可用于加密貨幣交易:據日經新聞報道，日本Kabu.com證券正與證券系統開發企業Daiko證券合作，開發一款防洗錢及恐怖融資的新系統，以應對今年秋季國際組織反洗錢金融行動特別工作組對日本進行的審查。據悉，除股票交易外，該系統還可用于外匯交易及加密貨幣交易。[2019/4/4]
視頻：最高檢第四檢察廳
圖片：人民銀行杭州中支
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經濟學家告訴我們,為什么分布式記賬為基礎的貨幣可能無法成為主流比特幣的價格終于沖破了6萬美元的關口,由于近期快速升值,比特幣的整體市值在2月26日突破了1萬億美元.
1900/1/1 0:00:00過去的這個周末可能是這輪行情以來最平淡的周末了,我這兩天過得實在是毫無波瀾,大行情沒有,小行情也沒有,也沒有出現什么新東西.
1900/1/1 0:00:00央行數字貨幣的發展將經歷一個漫長的過程。各經濟體將央行數字貨幣主要定位于維護和加固現行貨幣金融體系,是對傳統物理現金的補充,以實現和維持金融普惠目的.
1900/1/1 0:00:00過去一年,比特幣從最低4000美元左右一路上漲至最高60000美元之上,帶領數字貨幣交易市場走向全面牛市.
1900/1/1 0:00:00金色財經與歐易OKEx聯合推出「歐易DeFi20講」,深度幫助用戶了解DeFi。波場TRON和Pornhub合作發布宣傳視頻:據官方消息,波場TRON和Pornhub合作發布了宣傳視頻,具體視頻.
1900/1/1 0:00:003月10日,在灰度比特幣信托GBTC連續9天負溢價后,灰度的母公司DCG表示計劃購買2.5億美元的GBTC。此舉被解讀為DCG自產自銷,想要把連續多日的負溢價扭轉為正.
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