BTC:金色觀察丨遭CFTC調查 幣安會是下一個BitMEX嗎？_RightMesh

金色財經 區塊鏈3月12日訊 知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正對美國最大加密貨幣交易所幣安進行保密調查，原因是幣安允許美國人進行違規衍生品交易。據美國商品期貨交易委員會透露，幣安尚未在該機構注冊。

據悉，美國商品期貨交易委員會正在確定幣安是否允許美國居民買賣該機構監管的衍生品。幣安表示其尚未被指控存在不當行為，調查可能不會導致執法行動。此次審查跡象表明了市場監管機構希望阻礙加密行業成為美國投資者主流的決心。幣安在新加坡設有辦事處，但該公司對外聲稱沒有公司總部，由于幣安沒有被指控存在任何不當行為，因此本次調查可能不會導致執法行動。幣安回應被調查時表示：“我們與世界各地的監管機構合作采取了合作的方式，我們非常重視我們的合規義務。”

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力上漲4.76%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力136.486EH/s，挖礦難度17.60T，目前區塊高度658848，理論收益0.00000794/T/天。

ETH全網算力278.367TH/s，挖礦難度3572.04T，目前區塊高度11337883，理論收益0.00860738/100MH/天。

BSV全網算力1.129EH/s，挖礦難度0.16T，目前區塊高度663044，理論收益0.00079716/T/天。[2020/11/27 22:18:54]

美國商品期貨交易委員會認為比特幣和以太坊等虛擬貨幣屬于商品范疇，因此對加密貨幣期貨和其他衍生品有管轄權，如果美國人進行加密貨幣交易的話，相應的交易所就必須遵守嚴格的客戶保護和監管要求，無論該交易所位于何處。不過到目前為止，美國商品期貨交易委員會官方似乎拒絕對此事給予置評。由于這項調查是保密的，因此消息人士被要求對其身份進行保密。幣安聲稱，他們沒有對與監管機構進行過的溝通發表任何評論，同時補充說，該公司致力于遵守規則。幣安之前在一份聲明中稱，該交易所已經阻止其網站上的美國居民進行交易，并使用先進的技術來分析存款和取款是否存在非法交易跡象。

金色晨訊 | 7月27日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：BTC、芬蘭、暗網

1.以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量達到18859個

2.芬蘭成為接收非法比特幣最多的國家

3.外媒：比特幣今年以來上漲40% 漲幅超過黃金

4.1300萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入幣安交易所

5.暗網比特幣余額保持在11000BTC至16000BTC之間

6.逾7.2萬枚ETH在以太坊鏈上轉移 價值2254.1萬美元

7.2002枚BTC從OKEx轉出 價值1989.7萬美元[2020/7/27]

幣安被調查并非空穴來風？

去年四月，美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟目標就是幣安等一批加密行業內的頂級公司和項目。在針對幣安的起訴中，原告指出，幣安和發行方錯誤地（wrongly）從事了數百萬筆交易，包括證券招標、要約和出售，他們沒有將代幣注冊為證券，而且幣安也沒有向美國證券交易委員會注冊為交易所和經紀交易服務提供商。因此，投資者沒有按照聯邦和州證券法的要求獲得足夠的信息，以了解他們的投資存在重大固有風險。

分析 | 金色盤面：BTC短線面臨10分鐘頂背離壓力:金色盤面綜合分析：午后多頭一波攻擊，推進緩慢，并未取得實質性成果，反而在10分鐘形成了一個頂背離，目前處在調整周期，在背離消失前建議觀望。請投資者理性看待市場波動，做好風險控制。[2018/9/18]

去年十月，《福布斯》報道稱幣安通過一種精心設計的公司結構來欺騙監管機構，繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量利益。根據一份2018年編制的流出文件顯示，幣安計劃創立一家尚未命名的美國公司，該公司名稱是“太極”，暗喻了一種廣受歡迎的中國武術派別，“太極”的宗旨是建立在“屈服和克服”原理之上，或者是利用對手自身的力量來對抗對手。雖然幣安似乎已經通過建立合規子公司Binance.US竭力遵守美國法規，但顯而易見，他們創立這家“太極”公司是別有用心的。與幣安不同的是，向美國投資者開放的Binance.US不允許科技進行高杠桿加密貨幣衍生品交易，而且該交易所在美國受到監管。

分析 | 金色盤面：PAY/BTC 沖高回落，進入4浪調整:金色盤面綜合分析： PAY/BTC 在持續大漲后出現短線頭部跡象，目前形態屬于4浪整理，如果不跌破支撐線，后面會有5浪，但基于1、3浪反彈幅度較大，5浪不排除失敗，所以要關注成交量變化，控制風險。[2018/8/18]

根據泄露“太極”公司文件顯示（據信幣安高級管理人員已看過該文件的幻燈片），幣安打算執行一套誘餌和還手戰略計劃。當時，幣安計劃中的這家未具名實體打算在美國設立運營機構，以分散監管者對合規要求的關注，同時他們還打算采取措施以許可費的形式將收入轉移給母公司幣安（還有更多其他收入）。一直以來，在技術解決方案到位的情況下，幣安都會告知潛在客戶學習如何規避地理限制約束。

幣安計劃中的第一個目標是緩解美國執法力度，并希望最大程度地減少美國法規對其造成的影響。這份文件中明確提到有必要破壞“反洗錢和美國制裁部門偵查非法活動的能力”。更具體地說，幣安希望設計一套戰略來分散美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）、外國資產控制辦公室（OFAC）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）和紐約金融服務部（NYDFS）的執法力度。為此，該文件提倡加入美國國土安全部（DHS）的基石計劃（Cornerstone）以發現美國金融系統中的弱點。Binance.US確實參與了美國國土安全部的基石計劃，但據稱這也是幣安在美國提供貨幣服務業務過程的標準部分，但幣安拒絕就此事做進一步評論。幣安戰略計劃中還列出了一個最重要目標，也許是其中一頁底部插入的一項指令，其中稱“太極”子公司最終還是要為母公司幣安服務，當“太極”子公司的使命完成之后，幣安會以一個象征性的價格收購美國業務，這樣幣安就能重新占據市場領導地位。

分析 | 金色盤面：BTC/USDT 籌碼分布圖:金色盤面綜合分析：BTC/USDT總5760見底以后，走出一波快速反彈行情，之后開始回調，從籌碼分布圖看，剛好在前期成交密集區得到了支撐，但7400左右的平臺是成交最為密集的區域，這也是反彈的強阻力區。如果不能突破，有再次探底的可能。[2018/8/7]

今年三月，趙長鵬在一份聲明中稱，相比于其他加密貨幣交易所，幣安業務運營所覆蓋的司法管轄區可能更多，因此需要努力跟上政策、規則和法律的變化。他補充說，Binance US公司已經在美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）注冊，并在多個州持有執照。隨著比特幣價格上漲，幣安吸引了大量新用戶，有數據顯示目前該交易所每天吸引超過30萬用戶注冊，已經超過2017年加密牛市時期的注冊量，但是這種不尋常的增長通常會引起監管機構和執法機關的關注，因為監管者非常擔心非法交易、市場操縱、洗錢和違反制裁。

美國監管機構加大監管力度？

2020年10月，美國檢察官指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國司法部指控Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（他們于2014年共同創立BitMEX）以及其首位雇員即后來業務發展負責人Gregory Dwyer，違反《銀行保密法》并密謀違反了該法。美國司法部表示，Reed已在馬薩諸塞州被捕，而其他被告則在逃。 無法立即確定被告的律師。Arthur Hayes是BitMEX的首席執行官，Samuel Reed擔任首席技術官。據法院文件，幾位被告知道，由于BitMEX為美國客戶提供服務，因此應該實施一項反洗錢計劃，其中包括“了解您的客戶”（KYC）要求。但檢察官說，被告們反而采取肯定性措施來逃避這些要求，包括將BitMEX及其分支機構并入塞舌爾，他們認為在那里沒有那么嚴格的規定。不僅如此，當時美國商品期貨交易委員會還提起了另一項民事訴訟，試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。

據悉，美國財政部正在考慮制定新規則，強制要求銀行記錄投資虛擬資產的客戶身份，他們認為此舉可以打擊洗錢和其他非法活動，但比特幣持有人則認為該規則將破壞加密貨幣的去中心化核心要義。

當然，幣安的公司結構似乎與BitMEX有所不同，趙長鵬在本月的一次采訪中表示，幣安由分布在世界各地的一些實體組成。或許是為了避免遭到不必要的麻煩，從2020年11月開始，幣安就已經開始阻止美國用戶訪問其交易平臺，但“有趣”的是，幣安早在2019年9月就宣布停止為美國居民提供服務，因此一年多后做出這樣的舉動似乎令人費解。

此外幣安的“阻止美國人措施”其實非常松懈，一個美國居民之前只需點擊幣安交易平臺上“我不是美國人”這一選項，就能在Binance.com上直接設置賬戶，而且整個過程沒有任何其他障礙。趙長鵬曾表示，幣安符合美國監管規則，而且已經于2019年在舊金山成立Binance US.總部，該交易所是一個獨立實體，專為美國客戶提供服務，不過他也承認可能會有“不正當交易從縫隙中溜走”。

本次開展對幣安的調查，說明美國監管機構加重了對加密貨幣行業的打擊力度。此前美國商品期貨交易委員會還起訴了BitMEX，聲稱該交易所尚未注冊為“經紀公司”。自從BitMEX遭到調查之后，其市場份額不斷下降。

幣安會是下一個BitMEX嗎？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自Bloomberg

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