ASH:幣圈揭秘：為什么說洗幣工具Mixing Cash混幣器是“灰產”最喜歡的變現方式？_MIX

今年6月，疑似來自外國的黑客從AxieInfinity中竊取了超過6億美元的以太幣，這是歷史上被盜加密貨幣金額最大的一次黑客攻擊。然后，黑客通過Mixingcash混幣服務，來掩蓋資金流向。

這是一個非常常見的舉動，因為Mixing.cash在黑客和犯罪分子中很受歡迎，Mixing.cash混幣服務的原理是通過一個或多個中轉地址，將某個被標記身份的地址中的幣發送到指定的一個或多個匿名地址。中轉地址中一般擁有巨量以太幣，并且同時有大量其它地址的以太幣會送往中轉地址中轉。這樣一來，來自各個不同地址的不同數量的以太幣混合在一起，然后由中轉服務發往不同的地址，就使得追蹤者無法將原本的地址和新的地址聯系起來，從而實現完全匿名。該服務的官方網站聲稱，自2019年8月?推出以來，用戶已在該服務中存入了超過320萬以太幣。

數據：31個PEPE鯨魚地址持有14.8%的PEPE總量，總價值超過7000萬美元:金色財經報道，據推特用戶余燼監測顯示，PEPE從4月15日上線以來至今已上漲12.38萬倍，市值突破5億美元。根據整理的PEPE持倉大于1萬億枚的鯨魚地址成本與浮盈情況顯示：

1、31個地址持有14.8%的PEPE總量，總價值超過7000萬美元；

2、目前全部處于盈利狀態，無一虧損；

3、最低浮盈1.12倍，最高95,306倍。[2023/5/4 14:42:37]

根據區塊鏈跟蹤公司Elliptic的網絡安全威脅分析師ArdaAkartuna的說法，在這35億美元中，超過10億美元是來自黑客，另一家區塊鏈追蹤公司Chainalysis的發言人表示，該公司估計有12億美元的“非法資金”通過Mixing.cash混幣服務進行洗白。使用混合服務來洗錢并不是什么新鮮事，但涉及竊取以太幣資產的犯罪行為激增。

歐洲央行管委霍爾茨曼：大多數人認為需要進行更多的加息:金色財經報道，歐洲央行管委霍爾茨曼表示，通脹比預期更為頑固，大多數人認為需要進行更多的加息，我預計還會有幾次加息，擔心歐洲央行的峰值利率將高于4％。[2023/3/19 13:12:35]

4月15日，在美麗國政府宣布黑客的錢包現已列入制裁名單后，Mixing.cash宣布正在使用由Chainalysis創建的服務來阻止美國制裁名單上的地址訪問其dApp。該服務在推特上寫道：?“維護財務隱私對于維護我們的自由至關重要，但是，不應該以違規為代價。?”

加密貨幣衍生品平臺Paradigm將削減15%薪酬:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易平臺Paradigm在全公司范圍內減薪15%。Paradigm還聲稱，減薪減少了公司裁員的需求，對組織發展勢頭的影響也會較小。現在是艱難時期，但我們必須做艱難的事情，并保持財務靈活性，以度過我們作為一個行業所處的動蕩時期。（the block）[2022/12/15 21:46:34]

然而，這并不意味著朝鮮黑客——或被該工具阻止的任何其他人——根本無法使用Mixing.cash。由于區塊鏈的開放、不可審查和不可更改的特性，他們仍然可以使用Mixing.cash智能合約來混合和清洗加密貨幣。這些合約是“不可變的”，羅曼諾夫在一條推文中回答有關它是否是僅對前端進行更改。

波場網絡正式通過第79號委員會提議:據官方消息，波場網絡已于新加坡時間2022年12月4日14:00:00正式通過了第79號委員會提議，第79號委員會提議的主要內容是對第11號和47號網絡參數的修改，將energy單價從280sun提高到420sun，將feelimit上限從10,000TRX提高到15,000TRX。

該提案生效后，將有效抑制低價值智能合約交易數量的增長并減少它們帶來的危害，同時大幅提升TRX質押率和銷毀量，TRX通縮率將進一步擴大至3.17%，波場網絡上的TRX年銷毀量將達到50億。[2022/12/4 21:21:52]

當然，Mixing.cash不僅被黑客和犯罪分子使用。區塊鏈網絡安全研究員EmilianoBonassi告訴Motherboard，他使用它來避免人們能夠追蹤他的加密轉移并了解他所做的所有動作。為了能夠解釋他是如何獲得一些加密貨幣的，Bonassi說他將交易收據保存在Mixing.cash上，以防他不得不披露它們。

“總的來說，我認為像Mixing.cash這樣的項目對于創造真正的‘數字現金’至關重要，它具有實際現金的可替代性和隱私性，但它們給想要執行現有法律的監管機構帶來了明顯的問題，”BenSchmidt區塊鏈網絡安全公司PolySwarm的聯合創始人，在一封電子郵件中告訴Motherboard。“在此類系統中執行當前的反洗錢法律和類似法律很難甚至是不可能的，因此未來更廣泛使用的系統很可能必須在用戶隱私和防止濫用之間找到一些妥協。”LP表示，她和她的團隊已經成功追蹤到通過Mixing.cash移動的加密貨幣。正如她解釋的那樣，這是可能的“如果有大量存款，流動性低，或者資金被轉移到較小的區塊鏈中，它們仍然是可追蹤的。您基本上可以開始尋找與您的存款相同的取款或在存款前后的特定時間段內取款以匹配它們。”

“對于普通騙子和老練的騙子來說，Mixing.cash仍然是洗錢的關鍵。只是普通詐騙者認為，僅僅使用Mixing.cash，他們現在就無法追蹤，這可能不是真的，老練的黑客會使用Mixing.cash作為更大、更成功的洗劫資金過程的一部分，”。?Elliptic的聯合創始人兼首席科學家TomRobinson證實了LP的解釋，稱“任何混合器中的流動性越多，它就越有效。你想躲在人群中，人群越小，越難隱藏。”這意味著“有時可以通過Mixingcash進行追蹤，具體取決于它的使用方式和用戶的操作安全，”Elliptic研究員Akartuna解釋說。“我們過去曾成功通過Mixingcash追蹤資金。”在區塊鏈上，似乎不是每個人都可以永遠躲藏起來，即使是在Mixingcash中也是如此。?

來源：金色財經

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