TOR:從 Tornado Cash 制裁到以太坊 - 對公鏈層面的交易審查“說不”_CASH

8月初，美國財政部的OFAC將TornadoCash列入其制裁名單，指責該開放應用協助進行了數十億美元的洗錢活動。作為一項有爭議的服務，TornadoCash成為政府的目標不足為奇。但是如何制裁去中心化的應用程序？這些制裁會影響哪些個人或者實體？未來會不會有更多的DApp遭受制裁？讓我們一起一探究竟。

目錄

TornadoCash-最大的數字資產混幣器

對去中心化應用的制裁

漣漪效應-以太坊可以被審查嗎？

寫在最后

TornadoCash-最大的數字資產混幣器

TornadoCash是在以太坊上運行的數字資產混幣器，可以用于混淆鏈上交易的來源、目的地和交易對手。

日本最大航空公司ANA推出NFT市場，未來計劃增加NFT產品線:5月31日消息，日本最大的航空公司全日空航空公司（ANA）與其子公司 ANA Neo 推出了以航空為主題的 NFT 市場ANA GranWhale NFT Marketplace，上線的首套 NFT 是由航拍攝影師 Luke Ozawa 創作的首個系列，價格為 10 萬日元，帶正片的 NFT 將在拍賣會上出售。第二套 NFT 合集將于 6 月 7 日發布，代表全日空運營的首架波音 787 的 NFT 形象轉換。全日空是日本最大的航空公司，上一財年的收入為 122 億美元。該公司表示，未來計劃增加 NFT 產品線，旨在通過 NFT 商業化提升客戶體驗的價值。[2023/5/31 11:49:28]

在我們之前的文章中《TornadoCash-如何讓你的鏈上交易無從追蹤？》，我們詳細解釋了TornadoCash的機制，同時也指出TornadoCash提供的是一項有爭議的服務。一方面，它保護了用戶的隱私，因為區塊鏈上的數據都是公開可得的，但另一方面，它確實促進了洗錢活動。

“變異猿”MAYC交易額突破20億美元:金色財經報道，據CryptoSlam最新數據顯示，“變異猿”Mutant Ape Yacht Club（MAYC）交易額已突破20億美元，截至目前達到2,005,643,780美元，交易總量為63,718筆。另據OpenSea數據顯示，當前MAYC地板價位16.2 ETH，持有者約11,769個。[2023/2/23 12:23:55]

據慢霧統計，2022年上半年，以太坊網絡上74.6%的被盜資金轉移至TornadoCash。TornadoCash成為政府的目標并不奇怪，但制裁的實施方式卻令人驚訝。

對去中心化應用的制裁

美國財政部下的外國資產控制辦公室管理和執行對個人和實體的經濟制裁，例如恐怖分子和走私者。8月8日，OFAC將TornadoCash添加到其受限制實體名單中。更具體地說，OFAC的制裁規定任何人與38個TornadoCash的智能合約交互或處理源自這些智能合約地址的資產都會被視為違法。

當前DeFi協議總鎖倉量近556.2億美元:金色財經報道，defillama鏈上數據顯示，當前DeFi項目總鎖倉量（TVL）為556.2億美元，24小時內漲幅為1.34%。鎖倉量資產排名前五：MakerDAO（83.7億美元），Lido（76.8億美元），Curve（60.1億美元），Aave（56.7億美元），UniswapV3（42.0億美元）。[2022/10/31 11:58:38]

直接影響

公司或者中心化的網絡服務可以被要求關閉，但在以太坊上運行的去中心化應用是沒辦法被要求關閉的。因為它只是在以太坊區塊鏈上自動運行的一些代碼。

由于制裁，與TornadoCash相關的中心化的服務現在都被封鎖了，這包括：

其前端網頁已無法訪問。

區塊鏈協會申請提交涉及SEC和Ripple訴訟案的非當事人意見陳述:10月29日消息，區塊鏈協會（The Blockchain Association）已向法官申請提交一份非當事人意見陳述，涉及美國證券委員會（SEC）與Ripple Labs之間的訴訟，以進一步說明SEC在此案中的論點將如何影響更廣泛的加密行業。

如果該申請獲得批準，非當事人意見陳述在法官作出簡易判決時，可以提供關于事實的背景和見解，但不能在案件中引入新的事實或證據。

據此前報道，美SEC、Ripple分別要求法院駁回對方提出的簡易判決動議。（The Block）[2022/10/29 11:55:15]

Github上的源代碼已被刪除。

中心化的RPC服務提供商和節點基礎設施提供商Infura和Alchemy將TornadoCash列入黑名單。MetaMask錢包使用Infura作為其默認的RPC端點來連接到以太坊網絡。這意味著如果使用默認設置，MetaMask無法訪問TornadoCash相關的智能合約。

Meta、微軟等將聯手為元宇宙構建通信網絡底座:10月25日消息，近日，電信基礎設施組織（TIP, Telecom Infra Project）宣布將成立一個名為“元宇宙就緒網絡”的項目組，為元宇宙業務應用提供新型電信網絡技術支持。其中，Meta Platforms(META.O)、微軟(MSFT.O)、T-Mobile US(TMUS.O)、西班牙電信和Sparkle將擔項目組的初始聯合主席。(金十）[2022/10/25 16:38:12]

中心化穩定幣發行商Circle將相關的錢包地址列入黑名單。

一些DeFi協議，如Aave、Uniswap和Balancer禁用那些與制裁相關的錢包地址訪問這些協議的前端。。

盡管受到制裁以及中心化服務提供商停止提供服務，TornadoCash智能合約仍然存在并且可以在以太坊區塊鏈上訪問。用戶仍然可以直接與合約交互，但這需要一些技術力。

此外，前端和RPC存在去中心化服務的選擇。其前端網頁依然可以通過IPFS訪問。MetaMask可用于通過將RPC重置為去中心化提供商來訪問TornadoCash。我們在圖片下方的鏈接中提供了教程鏈接，在那里可以找到如何進行這些設置。

警告：與這些智能合約進行交互可能會違反美國法律。下面提供的信息僅作為技術上可能性的探討。

來源：Reddit

雖然徹底關閉一個去中心化應用是不可能的，但是，制裁會對應用的維護管理者產生威懾作用。

雖然TornadoCash仍可以使用，但對協議的任何更改或更新都將被視為非法活動。由于該協議由DAO及其治理通證$TORN進行管理，因此參與治理過程和投票也將被視為違法。其社區論壇也已被關停，因此，該協議不太可能有進一步的發展。

漣漪效應-以太坊可以被審查嗎？

以太坊上自動運行的代碼是不會因為制裁而停止運行的，但制裁可以有效阻止個人和實體與這些代碼進行交互。同理，以太坊作為一個去中心化的智能合約平臺不會被審查，但礦工是個人和實體，他們可能會因為受到壓力而不為某些交易進行驗證，導致這些交易無法上鏈。

來源：Cryptoslate

Ethermin是以太坊最大的礦池之一，其被發現停止生產與TornadoCash相關交易的區塊。當前PoW以太坊中還有許多其他礦工，因此與TornadoCash相關的交易仍可以被其他礦工處理。然而這個問題表明，如果有足夠比例的礦工效仿，那么雖然人們可以訪問TornadoCash智能合約，但區塊鏈層面的交易被礦工審查而不進行驗證上鏈，將導致與TornadoCash相關的任何交易都無法被確認。

在以太坊2.0中，礦工會被負責驗證新交易并為區塊鏈生成新區塊的驗證者所取代。雖然任何人都可以選擇通過質押32個$ETH而成為驗證者，但$ETH持有者通常會使用質押服務提供商，例如BinanceStake、CoinbaseStake或P2PStake。這些大型質押服務提供商都是知名的公司實體，他們可能會被迫停止對某些交易進行驗證。

寫在最后

TornadoCash有助于保護隱私，但也確實助長了洗錢行為。政府采取措施阻止這些洗錢活動是可以理解的。未來，TornadoCash將很難再有翻身之日，整個混幣器行業也將面臨一次大規模的洗牌。這能否在一定程度上阻止日益猖獗的黑客活動？讓我們拭目以待。

相比TornadoCash這件事本身，以太坊層面的交易審查行為更為令人擔憂。我相信包括我在內的很多人都曾經以為除了制裁直接參與區塊鏈項目開發的公司，各國政府很難對某個DApp或其使用者進行制裁。但事實證明，只要參與去中心化服務的任何一環是受到監管的個人或者實體，就無法擺脫法律體系的掌控。

我們真的能向公鏈層面的交易審查“說不”嗎？短期來看，為了避免以太坊上的某筆交易受任何人或任何實體的影響，我們需要更多去中心化的、分布在世界各地的驗證者，但這也只不過是暫時“逃離”某些國家的法律制裁。長期來看，當所有的國家和地區都建立了針對于區塊鏈行業的完備法律體系時，再怎么去中心化的區塊鏈網絡都將無一例外受到交易審查。

來源：金色財經

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