FTX:SBF 的加密帝國是如何走向崩潰的？_NFTBlackmarket

在不到一周的時間里，加密貨幣億萬富翁SamBankman-Fried從行業領袖變成了行業惡棍，損失了大部分財產，眼睜睜地看著他的320億美元公司陷入破產，并成為美國證券交易委員會和司法部的調查目標部門。

但在周日午夜過后的一次公開采訪中，他聽起來出奇地平靜。“你可能以為我現在睡不著覺，但我卻睡了一些，”他說。“這可能會更糟。”

Bankman-Fried先生建立的帝國曾被比作摩根和巴菲特等金融巨頭，上周因存款擠兌導致他的加密貨幣交易所FTX出現80億美元的缺口，迫使該公司倒閉申請破產。這種損害波及整個行業，動搖了其他加密貨幣公司的穩定，并引發了外界對該技術的廣泛質疑。

除了一些Twitter帖子、發給員工的消息以及偶爾發給記者的短信外，30歲的Bankman-Fried先生在過去一周幾乎沒有公開發表過任何言論。在周日的采訪中，他對FTX的崩潰表達了無數遺憾。

但他只提供了有限的細節來說明圍繞他的核心問題：FTX是否不當使用數十億美元的客戶資金來支持他也創立的一家貿易公司AlamedaResearch。司法部和SEC正在審查這種關系。

Bankman-Fried先生說，Alameda在FTX上積累了大量“保證金頭寸”，這實際上意味著它從交易所借了資金。“它比我想象的要大得多，”他說。“事實上，下行風險非常大。”?他表示，該頭寸規模達數十億美元，但拒絕提供更多細節。

StaFi 為 EVM 兼容鏈推出新的流動性質押衍生品解決方案:4月7日消息，DeFi 協議 StaFi 在社區發起提案，為 EVM 兼容鏈推出新的流動性質押衍生品（LSD）解決方案，rToken 將直接在目標鏈上發行，增強其安全性與可組合性。在新的 EVM LSD 方案中，rToken Relay 將直接部署到目標合約層，使其能夠直接執行操作。該方案的主要特點是 rToken 將直接發行在目標鏈上，用戶在獲得 rToken 時無需進行跨鏈通信，并且在給定相同的代幣標準的情況下，可以輕松地將 rToken 集成到目標鏈上的 DeFi 中。[2023/4/7 13:50:39]

然而，Bankman-Fried先生確實同意加密貨幣社區的批評者的觀點，他們說他在整個行業中過快地擴大了他的商業利益。他說他的其他承諾讓他錯過了FTX遇到麻煩的跡象。

“如果我能更專注于我正在做的事情，我就能做得更徹底，”他說。“那會讓我了解風險方面的情況。”Bankman-Fried先生居住在巴哈馬群島，他以安全問題為由拒絕就他目前所在的位置發表評論。FTX的律師和Bankman-Fried先生沒有回應置評請求。

Bankman-Fried先生的倒臺震驚了加密世界。但最近幾個月，根據對他的九位同事和商業伙伴的采訪，以及《紐約時報》獲得的內部消息，警告跡象表明，他的商業帝國正處于危險之中，他的野心超出了他的控制范圍。

股票經紀商Goodbody分析師：市場對硅谷銀行事件反應過度:金色財經報道，股票經紀商Goodbody分析師John Cronin表示，“硅谷銀行是一個獨特的例子，因為它嚴重依賴商業存款融資。硅谷銀行所經歷的企業存款大量外流迫使其清算投資證券以彌補資金缺口，并不是我們在英國銀行中看到的趨勢。我認為市場反應過度了”。[2023/3/10 12:54:39]

ErikaP.RodriguezforTheNewYorkTimes

當他今年開始瘋狂收購，投資陷入困境的加密貨幣公司時，他并沒有與核心員工分享信息。當他被告知他過度擴張并被鼓勵雇用更多員工時，他拒絕了這些建議。在華盛頓，他正在推動一項雄心勃勃的監管議程，同時批評競爭對手交易所Binance的首席執行官趙長鵬，趙長鵬最終動員了他廣泛的Twitter粉絲，引發了對FTX的爭奪。

盡管風險投資公司向公司投入了數十億美元，但FTX的董事會中沒有任何外部投資者。據四位知情人士透露，在巴哈馬，Bankman-Fried先生有時過著與世隔絕的生活，周圍是一小群同事，其中一些人與FTX的其他員工有戀愛關系。他和他的高級副手一起住在奧爾巴尼的頂層公寓里，奧爾巴尼是巴哈馬新普羅維登斯島上一個占地600英畝的海濱度假勝地。

FTX垮臺的后果

加密貨幣交易所的突然崩潰讓加密行業震驚。

打擊行動開始：監管機構正著手凍結FTX的部分業務，而其他部門則申請破產或準備停止運營。以下是公司的下一步計劃。受到審查的投資者：風險投資公司和投資基金在FTX上投入了近20億美元，幾乎沒有附加條件。現在，他們也面臨著問題。“有效的利他主義”?：?FTX的垮臺對與公司創始人SamBankman-Fried密切相關的慈善運動造成了重大打擊。體育贊助：從NBA賽場的冠名權到MLB裁判員制服上的補丁，FTX的倒閉讓價值數億美元的贊助交易成疑。在被問及他是否過度依賴那一小群人時，SamBankman-Fried說，他的親密同事圈子大約有15人。“現實地說，我認為沒有人能與超過15人保持密切聯系和密切溝通，”他說。Alameda和FTX之間的關系是Bankman-Fried先生垮臺的根源。

Messari創始人：由于證券法限制，Genesis和DCG的GBTC清算無法形成“拋壓”:金色財經報道，Messari創始人Ryan Selkis在社交媒體發文稱，DCG和Genesis無法“拋售（dump）”GBTC，而這也是其流動性危機的一部分，盡管對GBTC和焦慮的投資者來說是個好消息，因為公共市場有規則可尋。自2021年初溢價轉為折價以來，DCG購買了價值近8億美元的GBTC股份，DCG董事會授權Grayscale Trusts購買高達12億美元的GBTC股票。二季度，DCG/Genesis將3500萬股GBTC（占比約5%）作為三箭資本的一部分抵押品，DCG及其附屬公司現在擁有10%的信托股份，但這部分股份的流動性現在已經變得極差，因為灰度不是真正的“ETF”，只是根據 144 規則公開上市的工具，其日交易量只有450萬股，未來或許會使用GBTC作為抵押品進行DCG-Genesis再融資。[2022/11/28 21:07:55]

他于2017年創立了這家貿易公司，并在加利福尼亞州伯克利租了辦公室，離他作為斯坦福法學院教授之子長大的地方不遠。很快，該公司就利用比特幣市場的低效賺取了數百萬美元。2019年，Bankman-Fried先生將公司遷至監管環境更為友好的香港。他與一小群交易員一起——包括金融公司JaneStreet的前交易員CarolineEllison——并繼續創辦FTX，這是一個供加密貨幣投資者買賣和存儲數字資產的市場。

Solidity.Io發布ApeCoin DAO NFT市場審計報告：未發現嚴重漏洞:金色財經報道，Solidity.io創始人@alexmccurryo發推稱，Solidity.io已經發布Snag Solutions的ApeCoin市場的審計報告，并沒有發現嚴重的漏洞。

此前ApeCoin DAO已投票決定將Snag Solutions的ApeCoin市場設定為官方ApeCoin DAO NFT Marketplace，之后ApeCoin DAO聘請Solidity.io對其業務進行全面審計。隨著審計完成，Snag Solutions透露，ApeCoin市場已經準備好在下周推出。[2022/11/13 12:57:44]

FTX和Alameda有著密切的聯系。Alameda在FTX平臺上交易量很大，這意味著它有時會在FTX的其他客戶虧損時受益，批評人士稱這種情況為利益沖突。過去，Bankman-Fried先生為這種安排辯護，稱Alameda提供了至關重要的流動性——注入資本，使其他客戶能夠在交易所完成交易。

一位熟悉公司內部運作的人士說，Alameda由Ellison女士經營，但Bankman-Fried先生也參與其中，為大宗交易的決策做出貢獻。有時，企業之間似乎沒有多少防火墻。Alameda原本應該在一個單獨的辦公室運營，但最近幾個月訪問FTX大樓的一位客人說，Ellison女士一直坐在顯示交易所交易數據的計算機的視野范圍內。

數據：近4.5億枚DOGE發生轉移:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，449,999,998枚DOGE(價值約52,217,350美元)發生轉移。[2022/10/31 11:58:43]

除了Bankman-Fried先生和Ellison女士之外，在巴哈馬經營加密業務的高管圈還包括FTX的工程總監NishadSingh；交易所首席技術官GaryWang；和產品負責人RamnikArora。

Bankman-Fried先生于2021年將FTX轉移到巴哈馬群島，受監管機構的吸引，該監管機構允許他提供在美國不合法的風險交易選項。在交易所，投資者可以借錢對加密貨幣的未來價值進行大賭注。

他與埃里森女士、辛格先生、王先生和其他六人住在奧爾巴尼度假村蘭花大樓的一套五居室頂層公寓里。兩個人說，Bankman-Fried和埃里森女士有時會談戀愛。

Bankman-Fried先生說他和Ellison女士不再處于戀愛關系中，但拒絕進一步置評。埃里森女士沒有回應置評請求。FTX領導團隊之間關系的許多細節之前曾在加密出版物CoinDesk中報道過。Bankman-Fried先生的同事圈子致力于有效的利他主義，這是一種慈善運動，敦促追隨者以有效和合乎邏輯的方式捐贈他們的財富。一位知情人士說，對于集團外的同事來說，有時很難抽出時間與Bankman-Fried交談。Bankman-Fried先生為FTX只有大約300名員工而感到自豪，這比它的主要競爭對手Binance和Coinbase小得多。

Bankman-Fried先生在不斷裁員的同時，建立了雄心勃勃的慈善事業，投資了數十家其他加密貨幣公司，購買了貿易公司Robinhood的股票，為活動捐款，接受了媒體采訪，并向ElonMusk提供了數十億美元的資金幫助資助這位大亨的Twitter收購。

Bankman-Fried先生說他希望“我們能少咬點東西”。

“考慮到它所引起的關注，風險投資可能并不真正值得，”他說，指的是他對其他公司的投資。也許Bankman-Fried先生最雄心勃勃的目標是在華盛頓塑造加密監管，他在那里向國會作證并會見了監管機構。知情人士說，他還利用自己在首都日益增長的影響力，在私下會面中批評他最大的競爭對手趙長鵬。

Bankman-Fried先生于2月在參議院委員會作證時，做出了雄心勃勃的努力來制定聯邦加密監管。

Bankman-Fried周日表示，攻擊趙先生“對我來說不是一個好的戰略舉措”。“我對我看到的很多事情感到非常沮喪，但我應該明白，表達這一點并不是我的一個好決定。”

作為FTX的前投資者，趙先生仍然擁有大量FTT，這是FTX發明的一種加密貨幣，用于促進其平臺上的交易。11月6日，趙先生在推特上宣布出售FTT，嚇得客戶趕緊撤回FTX存款。

“離婚后我們不會假裝恩愛，”趙先生在推特上寫道。“我們不會支持在背后游說反對其他行業參與者的人。”

當FTX倒閉時，趙先生最初同意購買這家交易所，相當于救助。但很快，在幣安發現公司財務存在問題后，這筆交易就告吹了。據兩位知情人士透露，在包括Bankman-Fried先生和其他FTX代表在內的Signal群聊中，趙先生發布了一條簡短的評論。“Sam，對不起，”他寫道，“但我們無法繼續這筆交易，問題太多了，CZ”

Bankman-Fried先生急忙準備新的融資。“我不應該向玻璃房子里扔石頭，所以我會有所保留，”他在泰晤士報獲得的給員工的消息中說。“除了說：他們可能從未真正計劃過完成這筆交易。”

與此同時，據一位知情人士透露，在周三與Alameda員工的一次會議上，埃里森女士解釋了倒塌的原因。她的聲音顫抖著道歉，說她讓大家失望了。她說，最近幾個月，Alameda已經獲得貸款，并用這筆錢進行風險投資，以及其他支出。

知情人士說，埃里森女士解釋說，大約在今年春天加密貨幣市場崩潰的時候，貸方開始收回這些貸款。但Alameda花掉的資金不再容易獲得，因此該公司使用FTX客戶資金進行支付。她說，除了她和Bankman-Fried先生，還有兩個人知道這項安排：辛格先生和王先生。

《華爾街日報》此前曾報道過這次會議。辛格沒有回應置評請求，也無法聯系到王先生。據熟悉FTX財務狀況的人士透露，該交易所向Alameda提供了高達100億美元的貸款。

隨著FTX崩潰，Bankman-Fried先生一直在“與監管機構、負責清算的官方人員和公司進行建設性合作，盡可能為用戶負責。”他在周日表示。

據一位知情人士透露，他現在是FTX事件的被調查對象，紐約聯邦檢察官已經開始聯系可能的證人。幾位了解此事的人士表示，與FTX相關的其他人已經開始聯系律師尋求代理。FTX代表Sullivan&Cromwell律師事務所參與調查和破產案，而PaulWeiss的律師代表Bankman-Fried先生。在采訪中，Bankman-Fried先生拒絕討論入獄的可能性。

“人們可以在網上說出他們想要的關于我的所有刻薄話，”他說。“最后，對我來說重要的是我做了什么以及我能做什么。”他說，最近幾天他還找到了其他打發時間的方式，比如玩電子游戲StorybookBrawl，盡管比平時少了。“它幫助我放松了一點，”他說。“它讓我頭腦清醒。”

采訪前不久，Bankman-Fried先生發布了一條神秘的推文：“什么”這個詞。然后他在推特上發布了字母H。Bankman-Fried被要求解釋一下，他說他計劃先發布字母A，然后發布字母P。“這不僅僅是一個詞，”他說。“我邊發邊補。”

所以他在策劃一系列神秘的推文？“類似的東西。”

但為什么？“我不知道，”他說。“我在即興發揮。我認為是時候了。”

最后，感謝MatthewGoldstein、ErinGriffith和EphratLivni對報告做出的貢獻。

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