FTX:一文梳理與FTX有關聯的53家公司_SOL

2022年5月，《福布斯》旗下ForbesDigitalAssets針對交易量最高的60家加密貨幣交易所和提供加密貨幣服務的交易公司發起了一項調研工作，包括Binance、Coinbase?和?Kraken，以及?Robinhood?和Block等，在這次調研中，FTX?排名第5。

現在，幾乎每個人都知道FTX發生了什么。

雖然目前被披露的、可能受到FTX事件影響的公司數量比較少，但從2022年8月24日ForbesDigitalAssets的調查中會發現，當時幾乎所有人都渴望與FTX開展業務，從Sullivan&Cromwell和Skadden，到Stripe、Plaid、AWS、Deloitte和SilvergateBank，因為大家都認為FTX是最炙手可熱的“加密藍籌股”。

然而隨著FTX轟然倒下，人們不禁會問，過去那些與FTX有業務往來的公司是否會受到潛在影響。事實上，根據英國《金融時報》向《福布斯》分享的數據顯示，有多達53家公司與FTX有業務往來，其中甚至有審計公司、銀行和保險公司。接下來，就讓我們盤點一下這53家公司都有誰吧。

區塊鏈開發者：巴西試點CBDC包含凍結或減少資金代碼:7月11日消息，區塊鏈開發者Pedro Magalh?es稱其對巴西試點CBDC進行了逆向工程，發現代碼中包括凍結和解凍帳戶、改變余額、地址間轉賬、創建或銷毀資產等功能。Pedro稱，關鍵問題在于沒有明確規定在什么情況下可以凍結代幣，以及誰有權來執行。[2023/7/11 10:47:56]

機構投資者

1、貝萊德：世界最大的資產管理公司。

2、紅杉資本：硅谷最大的風險投資公司之一。

3、淡馬錫：新加坡國家投資機構。

4、安大略省教師養老金計劃：加拿大第三大養老金基金。

5、軟銀：日本跨國企業集團控股公司。

6、ThomaBravo：私人股本公司，專注于軟件和技術公司。

7、RibbitCapital：總部位于加利福尼亞州的風險投資公司，以金融科技投資聞名。

8、Paradigm：全球最大的加密風險投資公司之一。

9、NewEnterpriseAssociates：總部位于馬里蘭州的風險投資公司，專注于歐洲和亞洲市場。

深圳發改委：登記機構應當運用區塊鏈等相關技術，對數據產權登記信息進行上鏈保存:金色財經報道，2月20日，深圳市發展和改革委員會就《深圳市數據產權登記管理暫行辦法》(征求意見稿)公開征求意見。意見稿明確，登記機構應當運用區塊鏈等相關技術，對登記信息進行上鏈保存，并妥善保存登記的原始憑證及有關文件和資料。其保存期限不得少于三十年。登記機構及其工作人員依法對與數據產權登記業務有關的數據、文件和資料負有保密義務。[2023/2/20 12:17:49]

10、LightspeedVenturePartners：多階段風險投資公司，專注于企業、消費者、健康和金融科技領域。

11、ThirdPointVentures：總部位于加利福尼亞州，專注于投資新興科技公司。

銀行與保險企業

12、SilvergateBank：位于加利福尼亞州的美國聯邦儲備銀行成員機構，為1,300多家數字貨幣和金融科技客戶提供服務。

13、SignatureBank：總部位于紐約，提供復雜的加密貨幣產品。

14、DeltecBank：位于巴哈馬，也為穩定幣發行方Tether提供進入服務，但Deltec表示，“FTX業務結構的任何變化都不會對其客戶、利益相關者或Deltec的實體和業務構成重大風險”。

BAYC：知名電競選手Mongraal獲得“吉米鑰匙”，“召喚”將于3月8日開啟:2月16日消息，Bored Ape Yacht Club（BAYC）在推特上宣布，知名電競選手及主播@Mongraa在Dookey Dash游戲中獲得“猴子吉米鑰匙”。所有下水道通行證持有者現在可以刷新通行證上的元數據以查看最終分數。2023年3月8日，玩家將能夠使用通行證召喚能量源。所有Sewer Pass持有人都可以在2月22日重新進入下水道，并有機會在獎勵回合中為他們的能量源贏得伙伴特性，“我們稱之為蟾蜍模式”。這將是一個單獨的排行榜。更多細節即將到來。

此外，BAYC表示，在Dookey Dash游戲只有2%的分數根據審查過程進行了重置。

金色財經此前報道，BAYC表示，Dookey Dash分數非零用戶可參與新篇章“召喚”，分數需提前與Sewer Pass綁定。[2023/2/16 12:09:53]

15、PrimeTrust：位于內華達州拉斯維加斯，專門為加密交易所、RIA平臺和經紀商提供應用程序接口服務。該公司發言人已經表示，過去和現在都沒有與FTX.com合作過，也沒有財務風險敞口，但對是否與FTX.US合作不予置評。

全球資管巨頭貝萊德增持加密友好銀行Silvergate Bank股份，當前持股比例達7.2%:金色財經報道，盡管加密貨幣價格下跌以及加密貨幣交易所 FTX 倒閉后的 FUD 給Silvergate Capital 帶來了壓力，但一些金融機構似乎仍看好加密銀行業務。根據 1 月 31 日披露的美國證券交易委員會文件顯示，全球資管巨頭貝萊德（BlackRock）已增持了加密友好銀行 Silvergate Bank 的股份，當前持股比例達到 7.2%。相關文件透露，貝萊德持有2,285,197股Silvergate Bank的股票，而且過去兩年一直在增持，比如2021年2月其持股量為1,144,811股（占比6.10%），2022年2月持股量增加到1,871,537股（占比6.30%）。

據此前消息，Silvergate于1月初解雇了40%的員工，之后又在1月27日宣布暫停向股東支付股息以保持流動性。（newsbtc）[2023/2/1 11:40:48]

16、MoonstoneBank：專門為中小企業(SME)提供服務的數字銀行。

17、EvolveBank&Trust：總部位于田納西州，專門從事個人和商業銀行業務、抵押貸款、SBA貸款、社區融資和信托業務，Evolve公司已經表示，他們對FTX或附屬公司沒有任何財務風險。

Solana生態數據平臺Step Finance收購NFT數據分析平臺Solana Floor:7月28日消息，Solana生態數據分析平臺Step Finance已收購NFT數據分析平臺Solana Floor，目前暫未披露收購金額。Step Finance聯合創始人George Harrap表示，Step Finance和Solana Floor計劃為Solana上的NFT構建藍籌指數。[2022/7/29 2:44:37]

18、Visa：全球電子資金轉賬服務商，Visa公司已經表示：“Visa沒有接觸FTX或FTT代幣。但正在與合作伙伴合作，對美國現有的FTX.USVisa卡計劃實施控制，并計劃在其他國家與FTX進行額外的卡計劃至少暫時擱置”。

19、USIInsuranceServices：主要為FTXUS提供保險服務。

審計公司

20、PragerMetisCPAs,LLC：擁有數字資產業務的全球會計師事務所。

21、ArmaninoLLP：提供傳統會計和加密專用工具，該公司完成了對加密貨幣交易所Kraken的唯一儲備金審計證明。

法務與財務公司

22、德勤：四大會計師事務所之一，擁有大型區塊鏈和加密實踐。

23、普華永道：四大會計師事務所之一，擁有大量加密業務。

24、Sullivan&Cromwell：紐約律師事務所，擁有專門的數字資產業務。

25、Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom：跨國律師事務所。

26、Fenwick&West：專注于科技的律師事務所。

27、MorrisonFoersterInternational：律師事務所，律師遍布美國、亞洲和歐洲。

28、QuinnEmanuelUrquhart&Sullivan：律師事務所，專門從事區塊鏈和數字資產業務，該律所代表RippleLabs處理與?SEC?高達1.75億美元的訴訟案件。

29、PaulHastings：法律服務公司。

30、PerkinsCoie：法律服務公司。

31、King&WoodMallesons：總部位于香港的律師事務所。

32、GibsonDunn&Crutcher：美國律師事務所。

33、HerbertSmithFreehills：英國律師事務所。

34、PiperAlderman：澳大利亞律師事務所。

35、Kim&Chang：韓國律師事務所。

36、AndersonMori&Tomotsune：日本“四大”律師事務所之一。

37、NortonRoseFullbright：位于英國的大型全球律師事務所。

38、MLLMeyerlustenbergerLachenal：瑞士律師事務所。

39、HoganLovells：律師事務所，業務覆蓋英美兩國。

40、McCarthyTetrault：加拿大律師事務所。

41、BaptistaLuzAdvogados：總部位于巴西的律師事務所，為FTX就巴西的加密貨幣交易所監管框架提供建議。

42、White&Case：法律服務公司。

43、NishithDesai：印度律師事務所。

合規服務供應商

44、Stripe：客戶身份驗證檢查，允許使用信用卡和借記卡以及銀行轉賬。

45、Jumio：通過AI驅動的身份驗證、了解您的客戶工具和交易監控、欺詐和洗錢保護。

46、Plaid(Cognito)：將帳戶與Venmo、Betterment或Chime等應用程序連接起來，還提供反欺詐和身份驗證工具，Plaid澄清僅為FTX.US提供服務。

47、Refinitv(World-Check)：金融數據和分析公司，倫敦證券交易所的子公司。

48、SardinePayments：為金融科技和加密公司量身定制其產品，承諾提供先進和有效的欺詐保護。

49、Chainalysis：專注于區塊鏈數據分析的軟件公司。

50、TRMLabs：FTX和FTXUS使用TRM工具來履行制裁和反洗錢合規義務。

51、Eventus：多資產類別交易監控和風險監控工具提供商。

52、SolidusLabs：FTXDigitalMarkets和FTXUS正在整合Solidus的市場監控和交易監控，但該公司表示沒有接觸FTX。此前，FTXVentures?在Solidus的A系列融資中投入了少量資金，但據稱不到Solidus融資總金額的1%。

軟硬件服務提供商

53、AmazonWebServices(AWS)：為個人、公司和政府提供云計算服務。

總結

從上表中可以看出FTX與眾多銀行、律師事務所有合作，此外FTX擁有超過100萬個客戶賬戶，但這一數字和Coinbase相比并不高，僅占后者活躍客戶群的1%，但由于FTX以機構客戶為重點，其平均客戶賬戶規模超過640,000美元，而專注于零售消費者的交易所平均客戶賬戶規模通常為3,000至5,000美元。

FTX及其美國子公司FTX.US都沒有隔離客戶資金，但各自將客戶資金放在一個與運營資金分開的“綜合賬戶”中。根據FTX總法律顧問的說法，“默認情況下，FTX不會為每個加密產品隔離客戶資金，但用戶可以根據需要建立子賬戶來隔離加密產品。此外，所有客戶資金都合并在一起，客戶資金會與FTX的專有資產隔離開來。”FTX聲稱不作為任何交易的對手方，并且不會對所提供的任何產品或配對承擔任何主要風險。

隨著FTX一步步陷入泥潭，上面這53家公司是否也會被波及，也許只有時間可以給出答案。

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