加密貨幣:幣安全球情報和調查主管：幣安打擊加密貨幣犯罪的內幕_Binance Agile Set Dollar

TigranGambaryan分享了我們在過去一年中打擊金融網絡犯罪的事實、數字和統計數據。

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在2021年的最后幾個月，Binance開始建立一個可以說是業界最強大的安全和調查團隊。事實上，考慮到我們現在擁有的人員，以及我們所掌握的工具，它甚至可能是整個金融領域最強大的。

我知道，這些都是很大的主張。

在這一年即將結束之際，我想分享一些已經完成的精彩工作，這是我們致力于保護加密貨幣生態系統的一部分，最重要的是，保護其數百萬用戶。

一個世界級的團隊

打擊犯罪從正確的人開始。

Solana生態DeFi協議Friktion：關閉其前端網站，敦促客戶提取資金:1月27日消息，基于Solana的投資組合管理平臺Friktion表示，正在關閉其前端網站，敦促客戶撤回資產。這意味著前端網站將不再提供相同的服務，但基礎協議仍然可以在區塊鏈上訪問。

根據DeFiLlama數據顯示，Friktion總市值已從去年4月的1.64億美元峰值下降至500萬美元，下降了約97%。據悉，該平臺在運行期間交易了30億美元，擁有超2萬個用戶錢包。

金色財經此前報道，去年11月，基于Solana的投資組合管理平臺Friktion首次為機構客戶推出了加密貨幣貸款產品。[2023/1/27 11:32:34]

在一年的時間里，我們的安全和合規團隊——讓外面的犯罪分子大失所望——已經增加了500%以上的人數。

eToro聯創：投資者正在從加密貨幣轉向債券和股票:12月1日消息，eToro聯合創始人兼投資基金Team8 Fintech合伙人Ronen Assia在出席Tech TLV大會時表示，疫情初期人們開始投資加密貨幣，但現在投資者正在從加密貨幣轉向債券和股票，不過Ronen Assia表示加密貨幣會繼續存在，不會因此消失。此外，Ronen Assia還透露eToro沒有取消上市計劃，目前正在等待市場條件，一旦市場好轉仍會進行上市。（calcalistech）[2022/12/1 21:16:00]

投資于打擊網絡犯罪的人員、工具和舉措并沒有帶來直接的收入，但我們仍然繼續這樣做，因為這是正確的事情。

鑒于我們已經能夠一起取得的成就，這是一項值得的投資。

例如，自2021年11月以來，Binance回應了超過47,000項執法請求，平均響應時間為3天，這比任何傳統金融機構都快——有些機構可能需要幾個月的時間，到那時錢就沒了。

美國存款信托和清算公司公布區塊鏈證券結算試點結果:金色財經報道，美國存款信托和清算公司（DTCC）公布區塊鏈證券結算試點結果，其中一個是用于模擬央行數字貨幣（CBDC）的分布式賬本（DLT），另一個是處理數字結算網絡上的代幣化證券，旨在評估美國批發市場使用數字美元和分布式賬本進行 DvP 結算的情況。相關試點涉及現金托管，即與數字美元錨定的現金需要被托管，直到結算發生，本次試點市場參與者包括美國銀行、花旗、野村證券、北方信托、道富銀行、Virtu Financial 和富國銀行。（Ledger Insights）[2022/12/1 21:14:45]

在Binance的安全團隊中，與我共事的許多人都來自世界頂級的調查組織和執法機構。

他們帶來了豐富的世界級的打擊犯罪的經驗。

在加入Binance之前，我曾在國內稅收署-刑事調查的網絡犯罪部門擔任了十多年的特別探員。我在一些成功的調查中擔任領導調查的角色，幫助了那些受MtGox影響的人，并在絲綢之路案件中發現了腐敗的DEA特工。

48%的以太坊區塊面臨來自符合OFAC的Flashbot的審查:金色財經報道，近期，Flashbots一直存在爭議，因為人們認為該技術威脅到以太坊的抗審查性。這是因為Flashbots占符合政府強制規定的區塊的48%。雖然以太坊因滿足環保主義者的要求而受到稱贊，但批評者認為，區塊鏈網絡通過增加驗證者的集中化以及所謂的“更環保”區塊鏈審查的可能性增加來進行權衡。合并后的第二天，當以太坊從工作量證明 (PoW) 網絡過渡到權益證明 (PoS) 區塊鏈時，PoW 支持者批評以太坊增加了驗證者審查的可能性。數據顯示，超過 59% 的質押以太坊 (?ETH?) 由四家公司持有。[2022/10/16 14:29:09]

我的同事MatthewPrice在這個領域也有豐富的經驗，這要歸功于他作為前國稅局刑事調查員的工作。例如，他是BitcoinFog和Helix/Grams調查的首席探員。

對于任何對這些特定案件感興趣的人來說，《Wired》記者AndyGreenberg的《黑暗中的追蹤者：全球追捕加密貨幣犯罪頭目》一書，對我們兩人在那段時間的工作提供了很多細節。

除此以外，我們還有一位來自歐洲刑警組織的暗網專家——NilsAndersen-R?ed，他也是Greenberg書中的主角——前美國財政部刑事調查員，以及一位在傳統和數字金融領域擁有超過17年經驗的制裁專家，等等。

Binance一直在努力建立世界領先的加密貨幣安全和調查團隊，其中充滿了一流的專家。可以說，我們已經聘請了令人難以置信的執法人才。

我們將繼續成長，并繼續尋求世界各地的頂尖人才加入我們。

全球執法部門

在Binance的圍墻之外，我們已經加強并建立了與世界各地執法部門的關系。這導致我們的團隊自2021年11月以來回應了超過47,000項執法請求——如前所述。

我們的反應很快，幾乎可以肯定比其他任何人都要快，同時也確保我們對每一個案件都給予最大的關注。

有時，當局只是需要我們對一個案件提出建議。而有時，需要我們是因為我們擁有調查工具和軟件的武器庫，以及追蹤數據的經驗。

作為一家擁有數百萬用戶的公司，用戶永遠是第一位的，我們也確保每個請求都在用戶隱私和權利的范圍內。每個請求都要經過嚴格的程序和徹底的法律審查，以評估其有效性和緊迫性。

由于我們與執法伙伴所做的工作，我們已經為網絡犯罪的受害者追回了數百萬美元。

我們也看到了我們的全球執法培訓計劃的優處和增長，我們創建該計劃是為了幫助世界各地的執法部門和檢察官發現金融和網絡犯罪，并協助起訴不良分子。

在過去的一年里，該計劃使我們在70多個講習班和培訓課程中與從亞洲到歐洲和美洲等不同國家的執法人員和檢察官分享了我們的內部知識和專長。

該名單包括阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、泰國和英國——僅舉幾例。

執法培訓計劃是真正意義上的首創，在認識到全球安全和合規的重要性方面，是對加密貨幣行業的肯定。

在研討會上，與會者向我們的高級調查員和合規專家學習。

我們涵蓋加密貨幣及其底層技術的基本原理，不斷發展的法律和行業法規，以及至關重要的是，我們的團隊用來打擊網絡犯罪的工具和方法。

繼續建設

讓那些持反對意見的人和有志于犯罪的人知道：加密貨幣不是媒體經常說的犯罪工具。它也不是一個由拒絕與執法部門合作的加密貨幣交易所管理的無法無天的領域。

加密貨幣不是非法活動的安全港。我知道，至少對Binance來說，這就是事實。

簡而言之，在2022年，我們的團隊已經：

·?響應了超過47,000項執法請求

·?安全和合規人員增加了500%以上

·?與全球執法部門一起參加了70多個反網絡犯罪研討會

·?成為第一家加入國家網絡取證和培訓聯盟的區塊鏈和加密貨幣公司

這里的清單只是我們的安全與合規團隊在過去一年中所完成的工作的一小部分，但它們都很關鍵。我們所做的工作主要是在幕后進行，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或公眾所認識。

在慶祝這些成就的同時，我們的團隊也為每天的小勝利而感到興奮：我們幫助阻止的壞人，我們能夠歸還被盜資金的人，以及被授權使用我們研討會的知識來解決案件的執法者。

在Binance，我們認識到，整個加密貨幣生態系統的可持續和安全增長需要與全球執法部門建立伙伴關系并進行對話，我期待著在未來的幾個月和幾年里繼續開展這一重要的合作。

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