ETH:鏈上偵探養成記：如何追蹤代幣去向_RSC

昨天從幣安提走超過數十億美元。

能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。

這是一份快速指南，介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。

工具列表

我們將在本指南中使用的工具是：

@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。

美國6月CPI同比上升3% 低于市場預期:金色財經報道，美國6月CPI同比上升3%，預估為3.1%，前值為4.0%；6月CPI環比上升0.2%，預估為0.3%，前值為0.1%。[2023/7/12 10:50:37]

轉到左側的“CEXTransparency”頁面，查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。

在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。

選擇一個交易所，你可以看到總資產隨時間的變化。

在這里你可以看到，幣安12月12日有657.2億美元的資產，12月13日有642.5億美元的資產，而截至發稿時有605.7億美元的資產。

數據：今日1402枚XMON解鎖是代幣價格暴跌95%主因，巨鯨yfimaxi.eth損失達120萬美元:金色財經報道，據鏈上分析師Lookonchain披露數據顯示，由于Sudoswap Lockdrop結束，今日1402枚XMON解鎖，解鎖時價格約為3450萬美元，但當前價值僅約500萬美元。由于代幣解鎖導致XMON價格從24,600美元下跌95%至1,236美元低點，其中巨鯨yfimaxi.eth損失達到120萬美元，該巨鯨以23,112美元價格購入60.8 XMON，今日以3,119美元售出44.5 XMON，通過鎖定XMON代幣yfimaxi.eth總計獲得623,110枚SUDO，價值約合120萬美元。[2023/3/2 12:39:13]

比特幣白皮書海報出現在在蘇格蘭街頭:10月22日消息，Watcher.Guru發布推文稱，比特幣白皮書海報近日出現在在蘇格蘭街頭。[2022/10/22 16:35:12]

為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流，向下滾動頁面到美元流入部分。

這讓我們看到，昨天，幣安出現了42.7億美元的凈流出。

Etherscan

也許，你想更深入地研究這些流出資金，并在重大外流發生時獲得實時警報。

Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。

中文Crypto KOL涼兮首次Twitter Space直播同時在線超8700人:10月18日消息，中文Crypto KOL涼兮首次Twitter Space直播同時在線人數超8700人，孫宇晨與杜均宣布各為涼兮提供5萬美元資金，共計10萬美元。[2022/10/18 17:29:46]

舉例：觀察Jump錢包

首先，去到頁面。

你需要創建一個賬戶來使用這個頁面，創建賬戶是免費的。

在這里，你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。

例如，你可以用這個列表找到JumpTrading錢包，它目前有近1億美元的資金。

點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。

例如，我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。

注意：這些基金中的許多人管理著巨額資金，所以200萬美元很可能是他們的常規余額。

設置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址頁面，選擇心形圖標，將其添加到你的觀察列表。

如果你想獲得最新的信息，你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。

觀察幣安錢包

你可能已經注意到，在上一個例子中，有幾個錢包被標記為"Binance"。

這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。

進入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看幣安的以太坊錢包列表。

選擇一個其中錢包可以看到：

它的當前余額；轉入和轉出交易；交易活動隨時間變化的情況；目前，我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。

DeBank

要想更方便地了解一個交易所的持倉情況，可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。

進入網站，在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。

查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。

小結

有了這些方法，你就會遙遙領先，在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。

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