NCE:美司法部欲指控Binance刑事犯罪，加密貨幣世界陷入困境？_binance

華盛頓——四位熟悉此事的人士告訴路透社，美國司法部檢察官之間的分歧推遲了對全球最大加密貨幣交易所Binance的長期刑事調查的結論。

圖片：在2021年11月29日拍攝的這幅插圖中，可以看到加密貨幣BinanceCoin的代表，它是加密貨幣交易所的本地代幣。路透社/DadoRuvic

這些人說，調查始于2018年，重點是Binance遵守美國反洗錢法和制裁的情況。其中兩位消息人士說，在參與此案的至少半打聯邦檢察官中，有些人認為已經收集到的證據證明有理由對該交易所采取積極行動，并對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提出刑事指控。這些消息人士說，其他人則認為需要時間來審查更多證據。

這項調查涉及司法部三個辦公室的檢察官：洗錢和資產恢復科、位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。司法部規定，對一個金融機構的洗錢指控必須得到MLARS負責人的批準。其中三位消息人士說，其他兩個辦公室的領導人以及司法部的高級官員，可能也必須簽署對Binance的任何行動。

通過采訪近十位熟悉此案的人士，包括現任和前任美國執法官員和前Binance顧問，以及對公司記錄的審查，路透社拼湊出了迄今為止關于調查如何發展以及Binance如何試圖阻止調查的最全面的描述。檢察官對指控Binance的審議情況此前沒有報道。

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對于深陷困境的加密貨幣行業來說，風險很大。如果調查對Binance和趙長鵬不利，它可能會放松Binance對該行業的控制。由于競爭對手FTX最近的倒閉，其控制力得到了加強。

這四位人士說，Binance在美國律師事務所GibsonDunn的辯護律師近幾個月與司法部官員舉行了會議。在Binance的論點中：刑事起訴將對已經處于長期低迷狀態的加密貨幣市場造成嚴重破壞。據其中三位消息人士稱，討論內容包括潛在的認罪協議。

Binance發言人說：“我們對美國司法部的內部工作沒有任何了解，如果我們了解，也不適合發表評論”。而司法部對此拒絕發表評論。

這四位人士說，被調查的罪名是無照匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁。一位熟悉情況的消息人士稱，雖然檢察官認為趙長鵬和其他一些高管是調查對象，但尚未做出最終的指控決定。最終，司法部可能會對Binance及其高管提出起訴，也可能通過談判達成和解，或者根本不采取任何行動就結案。

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關于此案，目前披露的信息很少。路透社此前報道，2020年，檢察官要求Binance提供關于其反洗錢檢查的大量內部記錄，以及涉及趙長鵬和其他高管的通信。

新的報告顯示，在Binance存在的五年中的大部分時間里，該案件一直在影響著Binance，在他推動Binance在全球范圍內的爆炸性增長的同時，也影響了趙長鵬對公司的管理。他去年煽動了一場招聘狂潮，導致美國國內稅收署刑事調查部門的官員被聘用，該部門是調查Binance的美國政府機構。根據路透社此前報道的公司信息，他對員工實施了嚴格的保密規則，告訴他們盡可能少使用電子郵件，并使用加密的信息服務進行交流。

路透社對Binance在2022年期間的金融犯罪合規性進行了調查。報告顯示，Binance保持著薄弱的反洗錢控制，為尋求逃避美國制裁的犯罪分子和公司處理了超過100億美元的付款，并策劃逃避美國和其他地方的監管機構。

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Binance對這些文章提出異議，稱非法資金的計算不準確，對其合規控制的描述“已經過時”。該交易所表示，它正在“推動更高的行業標準”，并尋求“進一步提高我們檢測我們平臺上非法加密貨幣活動的能力”。

Binance由趙長鵬于2017年在上海推出，現在主導著加密貨幣行業。該交易所在10月份處理了價值約1.6萬億美元的交易，約占整個加密貨幣市場交易量的一半。根據數據網站CryptoCompare的數據，這一數字使其前挑戰者FTX相形見絀，后者當月處理了2300億美元的交易。

FTX在11月初內爆，引發了公眾要求加強對加密貨幣行業監管的浪潮。創始人SamBankman-Fried曾吹噓他的交易所是“最規范的”，但他將交易所設在監督不力的巴哈馬，并秘密使用客戶存款。據路透社報道，司法部已經對FTX處理公司資金的情況進行了調查。在一次破產聽證會上，FTX的律師說，該交易所是作為Bankman-Fried的“個人領地”來運作的。Bankman-Fried說，他沒有故意犯下任何錯誤。

熟悉司法部業務的消息人士稱，目前還不清楚這項新的調查是否會給對Binance的調查增加動力，或者減緩其速度。

拒絕透露自己交易所背后的地點或實體的趙長鵬，通過宣布Binance將出售其持有的FTX數字代幣，加速了他的競爭對手的衰落。這引發了用戶提款的熱潮，最終迫使FTX申請破產。

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在幾天后的一篇博文中，趙長鵬寫道，Binance“必須以身作則”，繼續前進。他寫道：“我們不能讓少數不良分子玷污這個行業的聲譽”。

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“律師在上”

這四位熟悉調查的人說，美國西雅圖檢察官辦公室的檢察官在2018年開始調查Binance，此前有一波案件看到犯罪分子利用Binance轉移非法資金。

西雅圖辦事處與MLARS合作，與國稅局刑事調查部門的特工一起追查此案。

Binance在這一年開始解決美國執法行動的可能性。2018年10月，趙長鵬參加的一次公司會議的摘要說，“在美國做律師，解決監管風險”。

美國《銀行保密法》旨在保護美國金融系統免受非法金融的影響，要求加密貨幣交易所在美國開展“大量”業務時，必須在財政部注冊，并遵守反洗錢要求。根據該公司的一篇博客文章，盡管Binance在推出當年有近三分之一的用戶是美國人，但它從未這樣做。

相反，正如路透社10月報道的那樣，趙長鵬批準了一個向Binance提供建議的人提出的建議，即通過建立一個新的美國交易所，將監管機構的注意力從主平臺上吸引過來，從而使Binance免受美國審查。公司信息顯示，趙長鵬對美國當局獲得Binance的內部記錄感到擔憂。

一份發給員工的加密信息服務指南將其“自動自行刪除信息”列為一項好處。

直到2020年，Binance的法律部門都是赤裸裸地運作。據兩位曾與他共事的人說，其法律主管JaredGross曾是一名兼并和收購律師，在與當局打交道方面沒有經驗。面對司法部的調查，Binance從美國律師事務所PaulWeiss聘請了一名外部律師RobertoGonzalez，他之前是財政部的副總法律顧問。去年離開Binance的Gross沒有對信息和電話作出回應。Gonzalez和PaulWeiss未予置評。

2020年12月，兩名MLARS律師和一名西雅圖檢察官向Binance發出了司法部的文件要求，收件人是Gonzalez.信中要求提供任何含有“文件被銷毀、修改或從Binance的文件中刪除”或“信息不應寫入”的指示的記錄。該請求要求提供涉及趙長鵬和其他12名Binance高管和顧問的通信。

幾天后，信中提到的一個人的顧問接到了這個人打來的一則很恐慌的電話。來電者告訴該顧問，Binance正在努力回應司法部，因為由于趙長鵬的保密規則，與司法部的要求有關的許多記錄已經被刪除。該人告訴顧問，這也包括趙長鵬對Binance.US的財務決策的批準，Binance.US是獨立的美國交易所，公開表示它“完全獨立于”Binance主平臺。

Binance.US的一位發言人說，路透社的問題是“用錯誤的影射來推波助瀾”，Binance.US是一個獨立的實體，有自己的領導團隊，“完全負責監督整個業務的決策和活動”。

路透社審查的短信和電話記錄證實了這一通話的發生，并且涉及該部2020年12月的信件。該顧問描述了電話的內容，條件是路透社不透露該顧問或來電者的身份。

路透社是第一個公開披露這一要求的機構，它無法確定Binance最終如何回應司法部的信函。

新的工作組

第二年，Binance開始了招聘突擊行動。它至少從美國國稅局刑事調查的網絡犯罪部門聘請了五名前官員，包括一個名為TigranGambaryan的新全球調查主管。Binance表示，Gambaryan的團隊將檢測和預防平臺上的犯罪，并與執法部門密切合作。

作為IRS-CI特別探員，Gambaryan曾幫助領導調查幾個臭名昭著的加密貨幣犯罪活動，如絲綢之路暗網市場和一個名為DarkScandals的虐待兒童網站，路透社在上個月的一篇文章中詳細介紹了這些活動。Gambaryan沒有參與IRS-CI的Binance調查，但據兩位與他共事的人說，他與參與調查的探員關系密切。

據四位熟悉外聯工作的人士稱，他的聘用是Binance在美國執法官員中開展的招聘計劃的一部分，提供的工資遠遠超過其他許多金融和加密貨幣公司的水平。

GambGambaryan沒有回應要求進行評論的請求。Binance告訴路透社：“我們很自豪在我們的隊伍中擁有一些最知名的網絡調查員，他們代表了全球幾乎所有的主要國際執法機構”。Binance表示，他們有大約300名調查員在工作，“保護用戶免受非法行為的影響”。

2021年8月，Binance結束了允許用戶只用電子郵件地址開戶的政策。路透社此前曾報道，從俄羅斯販到朝鮮黑客的犯罪分子都利用這一功能，通過Binance匿名轉移資金。

但即使在Binance要求所有用戶提交身份證明之后，其合規計劃仍然存在漏洞。例如，據路透社上個月報道，從那時到今年11月，Binance為伊朗加密貨幣公司處理了超過10億美元的交易，使該公司面臨違反美國制裁的風險。

2021年10月，司法部副部長LisaMonaco宣布成立國家加密貨幣執法小組，以解決對“濫用加密貨幣的犯罪行為，特別是虛擬貨幣交易所的犯罪行為”的調查。Monaco在當月的另一次演講中說，司法部“在公司刑事事務中的首要任務”是起訴那些從公司不法行為中獲利的個人。

司法部任命此前擔任摩納哥高級顧問的EunYoungChoi為NCET的第一任主任。據熟悉此案的四位人士稱，在Choi的領導下，NCET開始協調對Binance的調查，加入了美國西雅圖檢察官辦公室和MLARS.他們說，探員們從Binance前雇員和商業伙伴那里收集證據。

這些人說，最近幾個月，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為，他們有足夠的證據，不僅可以對Binance，還可以對趙長鵬和其他一些高管準備起訴。然而，MLARS的領導層一直對起訴的進展猶豫不決，導致調查小組內部出現挫折。

熟悉其活動的人士說，MLARS在司法部以起訴決定進展緩慢而聞名。然而，在10月，司法部任命了一位新的MLARS負責人BrentWible，他之前在欺詐科工作，在此之前是紐約南區的一名檢察官。在現任和前任執法官員中，這兩個辦公室都以更積極地追查案件而聞名。

Binance已經聘請了MLARS的前負責人，GibsonDunn的合伙人KendallDay，與司法部進行討論。其中三位人士說，最近幾個月，Day在華盛頓與司法部官員會面。三位消息人士說，官員們與戴討論了庭外解決此案的可能性，即嫌疑人可能會認罪或支付罰款。戴笠未予置評。

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