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FTX:華爾街日報:SBF被控欺詐,美國監管機構如何掣肘境外加密交易所?_CFTY價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

FTX?曾是最大的加密貨幣交易所之一,其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬,理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明,美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如,商品期貨交易委員會聲稱,總部位于巴哈馬的FTX影響了在美國銷售的商品價格,這使CFTC有權對FTX創始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺詐訴訟。

包括FTX在內的加密貨幣交易所未在CFTC或證券交易委員會等美國監管機構注冊,不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作,他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

波場TRON主網上線五周年,已累計處理超56億次交易:據官方消息,5月31日,全球最大的去中心化平臺之一波場TRON迎來其主網上線的五周年。截至目前,波場TRON全球用戶數超1.62億,累計處理超過56億次交易,總鎖倉量(TVL)達57.6億美元,僅次于以太坊,穩居行業第二。

五年來,波場TRON生態蓬勃發展,至今已成為行業領先公鏈之一。恰逢中國香港特區將于6月1日開放虛擬資產交易平臺牌照申請,波場TRON表示將在底層技術、穩定幣、行業合規等領域全力支持香港Web 3.0的發展。

據悉,波場TRON由孫宇晨于2017年創辦,主網于2018年5月31日正式上線。[2023/5/31 11:50:16]

由于美國國會在2010年通過了一項法律變更,CFTC在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定CFTC不需要證明市場操縱,相反,監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

Scroll聯創:測試網超400萬個唯一錢包地址,每天處理逾50萬筆交易:金色財經報道,Scroll聯合創始人YeZhang和Sandy Peng在Anna Rose的Zero Knowledge Podcast節目中分享了Scroll最近一年的項目進展和生態發展,以及Scroll團隊建設、如今的Layer2格局、Scroll硬件加速方面的成果和未來的技術路線圖。

YeZhang表示,Scroll的首要任務是盡快啟動主網,團隊已經將電路發送給審計公司,下一步將是實現去中心化證明者,最后是設計去中心化排序器。Sandy表示,目前Scroll測試網有超過400萬個唯一錢包地址,每天處理超過50萬筆交易,100多個項目向官方提交了信息。[2023/5/15 15:02:53]

CFTC的訴訟指控FTX濫用客戶資金為其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供資金,并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

數字證券交易平臺ADDX已將持有的Cybavo公司股份出售給Circle:11月21日消息,新加坡數字證券交易平臺ADDX宣布已將持有的數字資產基礎設施平臺Cybavo股份出售給USDC發行方Circle,交易細節暫未對外披露。據悉,這筆交易是Circle收購Cybavo公司計劃的一部分,Circle于今年六月與Cybavo簽署收購協議,具體收購金額未披露,而ADDX是該公司pre-A輪融資的投資方并持有大量股份。(FintechNews)[2022/11/21 7:51:56]

CFTC表示,上個月FTX交易所倒閉時,比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為,FTX的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

KattenMuchinRosenmanLLP律師GaryDeWaal在CFTC執法案件中為客戶辯護,他說:“如果你影響了在各州交易的商品,CFTC認為它具有管轄權”。

CFTC列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱,住在巴哈馬并于周一被捕的SBF在美國期間為FTX和Alameda工作。

此外,盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來,但一些美國交易員仍然可以使用FTX,美國用戶被允許合法使用的是FTXUS,不是FTX。

DeWaal表示,CFTC對FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到證實,這是因為FTX現在由JohnJ.RayIII管理,他被聘請來帶領公司度過破產危機,并確保盡可能多地償還債務。

Ray和FTX不太可能花費寶貴的資源與CFTC打官司,DeWaal說:“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在FTX創始人處理刑事指控期間,CFTC對Bankman-Fried的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名,這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關,該計劃旨在欺騙FTX交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師MarkCohen表示,他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控,并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會周二也指控Bankman-Fried違反了美國投資者保護法。

SEC表示,SBF涉嫌濫用FTX客戶的資金,以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷,欺騙了紅杉資本等美國投資者,這些投資者總共向FTX注入了11億美元。SEC不監管私人籌款活動,但與CFTC一樣,它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC執法主管GurbirGrewal在曼哈頓的新聞發布會上說:“FTX披著合法的外衣運作,實際上,他們的說辭不僅站不住腳,還涉嫌欺詐。”

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