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加密貨幣:禁止匿名賬戶是第一步,韓國金融服務委員會想要直接監管加密貨幣交易所_fiu幣是什么

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Time:1900/1/1 0:00:00

韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門披露了一項直接監管加密貨幣交易所并將其納入監管體系的計劃。目前,FIU通過對銀行的行政指導間接控制加密貨幣交易所。

美國參議員:比特幣不會被禁止:6月8日消息,美國參議員Cynthia Lummis表示,美國已經“跨越鴻溝”,比特幣不會被禁止。[2022/6/9 4:11:36]

一位FIU官員8月6日表示,政府將通過引入金融行動特別工作組建議的“加密貨幣交易許可制度”,提高加密貨幣交易的透明度。

動態 | 意大利監管機構禁止兩家加密公司向公眾提供代幣:據financemagnates消息,意大利監管機構(CONSOB)在其網站上發布聲明,禁止兩家加密貨幣網站向意大利公眾提供代幣90天。一家名為Bitsurge,這家公司的代幣無法用法幣購買,且追蹤困難;另一家為Green Earth Crypto,用戶在該公司付款后并不能獲得相應的產品。[2018/12/17]

FIU管理和規劃主管LeeTae-hoon說:

推特明日起禁止大部分加密貨幣廣告:據SPOX消息,推特將從周二(3月27日)開始禁止大部分加密貨幣廣告。[2018/3/27]

“《特定金融交易信息的報告和使用法案》代表了FATF對加密貨幣發布的國際標準。如果國民議會能通過這一法案的修正案,那么就能有效防止通過加密貨幣的洗錢活動。”

Lee在國民議會辦公室舉行的一場公開聽證會上發表了上述講話。

“如果修正案得到立法者的批準,我們可以通過從目前通過商業銀行進行的間接監管轉向直接監管,從而提高監管的有效性。”

關于交易所管理方面,加密交易所與法律圈均指出,監管部門要想銀行向加密貨幣交易所提供實名賬戶,首先要解決的問題是要確保所有交易所都有與傳統金融公司相同等級的實名認證和反洗錢系統。

繼今年6月FATF發布新規,要求全球加密貨幣交易所共享客戶信息之后,韓國已經開始行動。上個月,韓國第二大金融集團新韓銀行開始采取更嚴格的措施分析交易所賬戶和檢查交易,旨在徹底廢除國內的匿名加密貨幣交易。

而本次韓國金融服務委員會考慮直接監管交易所更是顯示了其監管態度。

盡管韓國早在去年1月就禁止使用匿名銀行賬戶交易加密貨幣,但這依然無法徹底解決問題。很多小型加密貨幣交易所通過暗中向投資者提供企業銀行賬戶獲利,這類賬戶也被稱為“蜂巢賬戶”,目前政府尚未解決這個棘手的問題。

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