BHB:資金盤項目BHB組織者被抓 曾經站臺的鳳姐號稱一天分紅11%_ETH

8月12日，青神縣局在官方微信發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。

經查：刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。

“分布式存儲、加密機制、共識算法、不可篡改、可溯源”，正是因為有如此眾多優越特性，區塊鏈被人們廣泛看好，甚至被稱為下一代互聯網。

當前由于性能、技術、法律等限制，區塊鏈在各行業的落地還面臨著重重困難。然而，還沒等到區塊鏈的興起，卻先涌起了無數打著“區塊鏈”旗號的各種資金盤，甚至不乏名人站臺。

吉安法院：400多個資金盤可能讓你傾家蕩產:吉安法院官方公眾號發布文章《緊急預警：400多個資金盤全是騙局！可能讓你傾家蕩產...》，文章稱80%以上的資金盤是來自美國的國際老千， 他們是以“高收益投資理財”的誘惑力來瞄準中國相當一部分民眾，為提高假象的暴增速度來吸引投資者，他們就向市場拋售幾個、十幾個甚至幾十個億的報單虛擬幣。文章指出目前最潮流的騙局就是虛擬貨幣，并點名了多個項目，包括：張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲；亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。[2020/6/29]

8月12日，青神縣局在官方微信發布《經偵大隊在“迎慶4號”專項行動中抓獲一名傳銷逃犯》。發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。經查：2019年1月6日，青神縣局經濟犯罪偵察大隊在工作中發現刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

“EOS生態”資金盤項目已打著EOS節點旗號斂財1700萬:近日，一個名為“EOS生態”的項目推廣以App的方式出現在一些炒幣群里。調查發現，該App打著EOS節點的旗號，鼓吹靜態、動態收益模式，拉人頭入金加速回本的玩法，充滿了資金盤傳銷的色彩，這種低級斂財術，仍吸引了一批圈外人加入。推廣群中，不少中老年人往EOS生態App里充了幣。他們多由朋友介紹而來，有的想賭一把，有的則堅定認為“不是傳銷”，哪怕不會操作也要找人幫忙投錢。按項目推廣者的說法，EOS生態的收益來源是給超級節點投票來獲取分紅，“充幣地址即超級節點”，而從EOS區塊鏈瀏覽器查看，充幣地址w.io既不是超級節點也不是備用節點。且從地址上的幣量看，這個問題項目已在一年半內吸金超1700萬元。（蜂巢財經）[2020/4/2]

而這個被抓的資金盤BHB，除了其瘋狂的拉人頭返利，其最出名的要算大牌明星“鳳姐”代言了。

動態 | 資金盤 Fair Win 及仿盤導致以太坊連日擁堵:近日多個以太坊資金盤 DAPP 因為玩法創新吸引了大批玩家涌入，有的資金盤加入了 Fomo 倒計時屬性，有的資金盤則加入了等級機制，燒傷機制，這些功能導致以太坊區塊鏈擁堵，待確認交易數量曾經達到今年歷史最高值的 12 萬。導致以太坊區塊鏈上周擁堵的DAPP名叫 Fair Win，到目前為止該資金盤游戲合約內共計 51.5 萬 ETH，約合人民幣7.5 億元。該游戲的熱度甚至超過了2018 年7月份讓以太坊網絡擁堵的 DAPP——Fomo3D。（區塊律動）[2019/9/23]

打著區塊鏈名號的資金盤

何謂BHB？《每日經濟新聞》此前已經報道，據其官網下載的白皮書介紹，BHB金融安全區塊鏈平臺是基于區塊鏈技術的開放性與不可逆性，結合市場調研結果與最新技術進展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行業信息安全監控系統與交易平臺。BHB平臺致力于通過建立區塊鏈底層架構技術邏輯以及商業模式智能合約，將全國乃至全球的金融機構、融資機構、投資機構、用戶無縫連接在一起，打造區塊鏈領域的P2P交易及其衍生金融服務信息安全監控系統。

動態 | 警惕成為資金盤游戲“1 ETH”的接盤俠 ?:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示，最近很活躍的以太坊DApp游戲“1 ETH”存在重大風險。因該游戲合約代碼未開源，故通過合約交易分析。初步認定該游戲為FOMO3D眾多仿制品之一：玩家存入ETH后被抽成，等待可能的分紅，以及一個猜數抽獎游戲。更重要的是，根據合約數據判斷，游戲已經接近僵死階段，只有很少ETH繼續流入。如需查看更多信息，請點擊原文鏈接。[2019/1/3]

“開放性”“不可逆性”“最新技術”“精心打造”，白皮書一開頭，各種高大上的詞匯就撲入眼簾。

針對P2P行業？沒錯，就是針對歷經“暴雷”、一地雞毛的P2P。整個白皮書除了滿滿似是而非的理念，還重點介紹了BHB鏈獨特的Pbft技術、Merkcle樹、Casper協議等，讓人不明覺厲，“社交即挖礦”更是令人印象深刻。

獨家 | 類F3D合約再次出現 已吸引資金盤3000ETH:第三方大數據評級機構RatingToken最新數據顯示，2018年8月17日全球共新增1593個合約地址，其中216個為代幣型智能合約。

RatingToken安全審計團隊發現，類FOMO3D資金盤合約再次出現。但這個名為ArbitrageETHStaking的合約采取的是與FOMO3相反的規則，它只會將加入者投入ETH的2%分配進獎池，其余ETH可以隨時取出,而投入獎池的2% ETH會按比例分給先進入游戲的用戶。截至目前，此資金盤游戲已吸引到3000ETH。

此外，昨日新增合約風險榜TOP10包括BLACKPEARL(BLACKPEARL)、POOHMO(POOHMO)、WTAGameRun V0.5、Vote Game(VG)、imfomo Long Official(imfomo)、Crowdsale with Discounts&Bonus、myt(mytime)、Shine(SSS)和teac(teac)。[2018/8/19]

更不可思議的是，關于創始團隊，BHB官網上介紹公司金融工程師是BobbyWhite，黑頭發、黃皮膚、銀邊眼鏡，一個典型的東方男士。但是在白皮書上，創始團隊首席成員BobbyWhite變成了黃頭發、白皮膚，帶著寬寬紅色鏡框眼鏡的西方男子。此外還有區塊鏈工程師DavChen、產品設計師GregoryMoss亦然，令人驚嘆。

關于回報模式，BHB起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現、經xbtc.xc平臺審核后發放，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。方法簡單粗暴，但靠著高分紅，吸引了大量不明真相的投資者。

今年3月份，有媒體報道，BHB崩盤，交易所創始人跑路，超2.5萬虛擬幣投資人損失恐超30億。“投資人資金如果以銀行轉賬的方式投資，是轉給一家在2018年11月份注冊的杭州幣航區塊鏈有限公司兩個名叫刁石偉、龍亢兩個個人賬戶內。”據當時媒體報道。

鳳姐代言：再說一次BHB最大的風險就是觀望

關于“鳳姐”代言BHB，《每日經濟新聞》今年初已做詳細報道《“鳳姐”代言傳銷幣：號稱一天可分紅11%》。

去年12月4日，鳳姐在微博上高調宣布，“BHB持倉分紅計劃已經啟動，只要持倉700個BHB，每天快照分紅USDT高達7%，推廣三級返傭，直接可以拿到4%，一起加起來，一天就可以分紅11%，再說一次BHB最大的風險就是觀望”，緊接著附帶著一個交易所的鏈接。

記者掃描“鳳姐”微博推薦的二維碼，是新比特XBTC—全球人民的數字資產交易平臺。但是微信提示：由用戶投訴并經平臺審核，存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為，賬號已被停止使用。

本次BHB持倉分紅具體計劃是什么？“鳳姐”的微博配圖解釋的很清楚。

據了解，這次分紅BHB團隊出資2.6億，新比特交易所出資4000萬，聯合USDT，推出首輪持幣分紅方案。分紅活動從持幣24小時之后開始計算，日分紅7%，有效賬戶分紅條件:新比特交易所賬戶持有BHB數量大于等于700枚；平臺24小時快照，每小時快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。

此外，還有返傭機制，譬如主用戶X邀請了A，并且還有二級B和三級C，那么主用戶X的收益除了自己每天的7%，還能得A持幣總量市值均價*1%+B持幣總量市值均價*0.5%+C持幣總量市值均價*0.2%。而且配圖明確備注，一級A、二級B、三級C推廣用戶數量不設上限。分紅收益以USDT的形式返還，時間為次日18時。官方宣稱，分紅直接以USDT的形式返還，且持有的BHB也可隨時兌換成USDT，不鎖倉。

以BHB開盤價1USDT算，假設記者投資700USDT，買700BHB，下面發展一個A級用戶、一個B級用戶、一個C級用戶，每個用戶各持700BHB，那么記者一天的回報就是8.7%，折算為月回報是261%，年回報是3132%，回報驚人。這才僅僅幾個下線用戶，若是記者再拉若干下線，回報更是指數翻翻。

通過BHB官網的二維碼，記者加了對方客服的微信。對方朋友圈展示的官網后臺數據顯示，“1月16日，今日活躍客戶：158531；今日下單用戶：1777；今日成交單：84974單”。從2018年11月1日才上線，截至2019年1月20日就取得如此成績，項目發展迅速。

來源：每日經濟新聞

作者：每經記者劉永生????每經編輯盧九安

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