COI:用戶信息不保？英國稅務海關總署向加密貨幣交易所索要交易數據_COIN

據Coindesk8月7日報道，英國稅務機關——英國稅務海關總署正在向加密貨幣交易所施壓，要求其披露客戶姓名和交易歷史，以追回客戶的未繳稅款。

據消息人士稱，至少有三家在英國開展業務的交易所，Coinbase、eToro和CEX在上周收到了來自英國稅務海關總署要求提供客戶名單和交易數據的信件。截至發稿時，三家公司均不愿就此事置評。

Coinbase等美國交易所正設計解決方案以遵守FATF有關共享用戶信息的新規則:金色財經報道，包括Coinbase在內的美國加密貨幣交易所組成的工作組正在研究一種聯合解決方案，以遵守金融行動特別工作組（FATF）關于共享客戶信息的規則。據Coinbase稱，有關該解決方案的白皮書將在未來幾周內發布。[2020/7/21]

一位業內人士表示：

動態 | Facebook泄露的約5000萬用戶信息曾被以數字貨幣形式在暗網出售:據Crypto Globe消息，上月Facebook發生大規模安全漏洞，約5000萬用戶信息遭泄露。雖然，Facebook表示沒有證據表明受攻擊的帳戶實際上已被黑客使用。但近期，這些賬戶信息被通過名為Dream Market暗網以數字貨幣的形式出售，售價為3到12美元不等。不過，目前暗網上賣家已刪除了該交易信息。[2018/10/7]

英國稅務海關總署希望與交易所合作，查找交易所用戶的交易信息。我認為他們應該會查找近幾年的交易記錄，也許是兩三年內。

動態 | Augur發現重大漏洞 黑客可借此控制系統并獲取用戶信息:據Thenextweb消息，近日分布式預測市場平臺Augur被曝發現重大漏洞，黑客可據此向用戶發送虛假信息并控制系統。Augur應用程序上的所有內容，包括交易數據、錢包地址和市場行情，目前都處于被黑客篡改的風險下。據悉，用戶一旦訪問來自Augur的鏈接，其以太坊地址等關鍵信息將被黑客截取。[2018/8/8]

該消息人士指出，任何平臺要想提供十年以上的信息都是非常困難的，并補充說道：

如果英國稅務海關總署只追溯到兩三年前的交易記錄，那么那些在2012年至2013年就開始使用加密貨幣的人將不會受到影響。最有意思的就是那些從加密貨幣獲益最多的人不會受到此事的影響，反而是那些在加密貨幣價格達到高點時入場的倒霉鬼們會受到不小影響。

在回應CoinDesk提交的信息自由請求時，英國稅務海關總署表示，由于披露信息可能會影響到評估或稅收過程，它將不再披露有關信息的細節。

但該機構證實，這些要求在其職權范圍內，并表示：

這些交易所可以保留客戶及其完成交易的信息。這些交易可能產生潛在的稅費，而海關總署有權發布通知，要求交易所提供這些信息。

英國稅務海關總署的行動遵循了美國國稅局(IRS)和其他政府制定的模式。

就在上個月，美國國稅局開始向1萬多名美國人發出警告信，稱他們參與了虛擬貨幣交易，但沒有進行正確的納稅報告。

在過去，Coinbase一直反對政府機構收集所有的客戶信息，包括納稅人身份、姓名、出生日期、地址和歷史交易記錄。2016年12月，美國國稅局發出傳票，要求Coinbase提供大約50萬名交易所客戶的相關記錄。法院的一項命令最終讓該公司只提供了1.3萬份記錄，這是Coinbase在保護客戶信息方面取得的一次勝利。

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