加密貨幣:法規 | 荷蘭央行敦促加密貨幣相關公司在2020年前完成注冊_RAPTOR

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

據CCN9月4日報道，荷蘭央行已經對加密貨幣領域的相關公司失去了耐心，它提醒這些公司必須在2020年之前完成注冊，屆時，它們將會成為“誠信監督”的對象。

本周二，荷蘭央行宣布，根據“歐洲反洗錢指令”，它被要求開始監管與加密貨幣相關的業務。

專家對南非的新加密法規進行了干預:金色財經報道，作為南非金融法一系列修正案的一部分，加密資產服務提供商將成為負責任的機構。南非財政部的一份報告宣布了進一步的加密法規“將在 2022 年最終確定”。簡而言之，擬議的變更將確保“任何提供與加密資產相關的建議或中介服務的人都必須被視為該法案下的金融服務提供商，并且必須遵守該法案的要求。”南非當局此前曾警告幣安等大型企業不要在該國開展業務。（cointelegraph）[2022/3/4 13:35:54]

盡管加密貨幣、尤其是比特幣正緩慢接近主流應用，但荷蘭央行仍對其感到擔憂，特別是加密技術容易受到金融犯罪的侵害。

開曼群島立法議會在公報發布新加密貨幣法規:金色財經報道，4月28日，開曼群島立法議會在公報上公布了五項新法規，以管理加密貨幣業務，尤其是交易所。《虛擬資產服務提供商法案（VASP）》將為提供加密服務的公司（包括交易所、托管人和去中心化金融運營商）建立定義和注冊要求。VASP法案中包含的一項條款是沙箱許可證。此類許可證將使從事的技術具有風險的公司注冊為期一年的許可證以測試其模型。當前的新立法只是在憲報上刊登，將需要等待立法議會的下一次會議。[2020/5/1]

荷蘭央行的舉措之所以令現在的加密貨幣公司感到不安，主要是由于在沒有政府監管的情況下，加密貨幣機構不可能在荷蘭開展任何業務。

動態 | 阿聯酋金融監管機構發布加密法規草案并尋求反饋:根據10月15日的官方聲明，阿聯酋證券和商品管理局（SCA）已發布了加密資產法規草案。SCA將在10月29日之前收集公眾對法規草案的反饋，然后再提供最終法規草案。如聲明所述，草案由28個部分組成，涵蓋了阿聯酋加密資產行業的所有方面，包括對代幣發行人的要求、安全和保管政策、保護投資者和打擊金融犯罪的措施、信息安全控制以及技術治理標準等。監管機構表示，一旦實施該法規，市場參與者將能夠通過其電子服務系統獲得SCA關于該行業特定部分的指南和法規要求。（cointelegraph）[2019/10/16]

荷蘭央行針對加密貨幣采取行動

荷蘭央行發布的聲明表示：

提供虛擬貨幣與普通貨幣交易服務的公司，以及加密貨幣錢包提供商”應與荷蘭央行進行聯系。同時，這些公司的董事會成員及股東也可能會受到央行的評估。

此外，那些遵守規定的公司可能會受到政府的高度監督，所有公司都必須在2020年1月10日前進行登記。

荷蘭央行直截了當地說道：

不允許不注冊的公司繼續提供加密貨幣交易服務和錢包產品。

同時，它也警告說：

如果這些公司現在聯系我們，我們以后就能更容易地聯系到他們，也能知道有多少公司將在我們的監管之下。他們必須證明他們所涉及的流程是為了有效防止洗錢和恐怖主義融資，同時公司的董事會成員和其他決策者也必須充分管理這些流程。

荷蘭央行說到做到

荷蘭央行上一次提出這一想法是在2018年底。當時，CCN曾報道稱，荷蘭央行希望通過要求加密貨幣公司獲得運營許可證來對其進行監管。

根據荷蘭央行的說法，這項規定是必要的，因為“加密貨幣市場的去中心化和匿名的特性使其非常容易成為洗錢者的目標”。

這一次，荷蘭央行將指令或提議作為其行動的支撐。盡管該指令尚未在荷蘭法律中得到實施，但它仍在這么做。