“政府之眼”Chainalysis : 大多數比特幣混幣交易屬合法交易

盡管混幣服務經常被認為與“非法活動”有關，但據“政府之眼”Chainalysis分析表示，目前多數比特幣混幣交易其實被用于合法目的。

這家區塊鏈分析公司在最近一次題為“加密貨幣類型：你應該知道區塊鏈上發生的重要交易都是什么”的網絡研討會上表示，用戶使用混幣服務大多是出于隱私原因。相比之下，很多暗網用戶會直接通過交易所來發送相關資金。

“很多人使用混幣服務只是為了個人隱私目的，”Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis在網絡研討會上解釋說，“但我們知道，很多非法資金會使用到混幣服務。”

近一半混幣交易來自于交易所

Chainalysis網絡研討會對區塊鏈使用案例進行了廣泛的概述，其中包括混幣器和暗網市場的區塊鏈分析，以及礦池、ICO、托管錢包、勒索軟件等。而一個可能令人驚訝的結論是，比特幣混幣服務，似乎更多地應用于隱私目的，而不是用于非法活動。

OpenAI面臨最嚴監管威脅：FTC要求提供有關消費者數據安全的記錄:金色財經報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)已對OpenAI就是否違反消費者保護法展開廣泛調查。據該報獲得的一份文件顯示，FTC本周向OpenAI發出了一份長達20頁的文件，要求公司詳細描述其收到的有關其產品對人們做出“虛假、誤導、貶低或有害”陳述的所有投訴。該文件稱，FTC正在調查該公司是否從事了不公平或欺詐行為，從而對消費者造成了“聲譽損害”。這是迄今為止OpenAI在美國業務面臨的最有力的監管威脅。該公司正在進行一場全球攻勢，以塑造人工智能政策的未來。但目前其在華盛頓面臨著新的考驗，FTC多次發出警告，稱現有的消費者保護法適用于人工智能，盡管政府和國會正在努力制定新的監管規定。FTC對OpenAI的上述要求是其打算如何執行這些警告的首個跡象。（華盛頓郵報）[2023/7/13 10:53:06]

具體來說，Chainalysis認為所有混幣交易中有8.1%是與盜竊相關，而只有2.7%的混幣交易是用于暗網市場。因此，每11個BTC混幣交易當中，只有不到1BTC是被認定為用于非法目的。此外，1.9%的混幣來自于賭博網站，根據區域監管規則，這可能是非法的。

迪士尼與Cryptoys合作推出星球大戰玩具NFT:金色財經報道，為了紀念5月4日的星球大戰日慶祝活動，數字玩具平臺 Cryptoys 宣布將與迪士尼合作銷售以星球大戰電影系列中三個最具標志性的角色為原型的數字玩具NFT。

在 Andreessen Horowitz、Mattel 和 Dapper Labs 的支持下，Cryptotoys 表示將發布15 款限量版盧克·天行者、萊婭公主和達斯·維達數字收藏玩具NFT。在 Dapper Labs 的 Flow 區塊鏈的支持下，消費者可以以 39.99 美元的價格購買 Cryptoys 星球大戰 NFT。據該公司稱，消費者可在全球范圍內使用 Apple Pay 和 Google Pay 進行購買。[2023/5/5 14:43:47]

相比之下，幾乎一半的混幣交易是從交易所發出的，這包括傳統交易所和點對點交易所。超過四分之一的混幣交易來自其他混幣服務。

拜登：已控制簽名銀行和硅谷銀行資產，將要求國會和監管機構加強銀行監管規則:金色財經報道，美國總統拜登就銀行業形勢發表講話：政府的迅速行動應該讓美國人相信美國銀行系統是安全的。美國聯邦存款保險公司已經控制了簽名銀行和硅谷銀行的資產。美國納稅人不會承擔任何損失，資金將來自保險基金費用。將要求國會和監管機構加強銀行監管規則。我們不會就此止步，我們將采取一切必要措施。我們必須防止這種情況再次發生。需要對銀行發生的事情進行全面的會計核算。[2023/3/13 13:01:13]

然而，值得注意的是，盡管所有混幣交易中只有8.1%是與盜竊有關，但盜竊資金的確都會進行混幣。

高盛最新展望美國經濟：明年陷入衰退可能性為30%:8月25日消息，高盛預計2022年第四季度美國GDP將同比萎縮0.1%，主要受到巨大的財政拖累和金融環境緊縮的負面影響。此外，預計美國明年陷入衰退的可能性為30%，未來兩年陷入衰退的可能性約為50%，不過任何衰退都可能是溫和的。預計到2022年底，核心PCE將降至4.3%，但供應鏈中斷、工資增速加快和住房支出通脹強化可能會使通脹長期維持高位。預計到今年底，失業率將上升至3.6%，2023年底和2024年底分別升至3.8%和4.0%。(金十)[2022/8/25 12:48:16]

去中心化混幣服務呈現爆發式增長

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣服務所涉及的非法活動，要比去中心化混幣服務要更多。例如，Bestmixer，這一在2019年早些時候被執法機關關閉的混幣服務，收到了很多來源可能是非法的幣，據悉，這一混幣服務涉及混合超過27000BTC。

Chainalysis指出，像Wasabi錢包這樣的“去中心化”混幣服務在今年出現了爆發式增長。在2019年的頭幾個月里，該錢包混合了大約1000萬美元的比特幣，而到了2019年8月份，該錢包混幣金額增長到了9000萬美元左右。根據Chainalysis的分析，Wasabi錢包在2019年總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖片來自Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨出哪些幣參與了混幣服務，但這次網絡研討會卻證實，當這些幣通過Wasabi錢包等混幣服務進行混幣后，他們無法跟蹤幣的蹤跡。

Curtis說：

“我們可確定投入服務的資金，包括確定混幣服務是什么，一個常見的誤解是，人們可通過服務追蹤到資金的路徑。”

換句話說，混幣服務奏效了。

超過一半暗網市場交易是從交易所發出的

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹了與暗網市場相關的加密貨幣交易。而研究結果是，涉及的混幣是相對較低的。

有趣的是，與暗網市場相關的交易當中，有超過一半是直接從常規交易所發出的。另外23.5%的數據來自點對點交易所，而只有0.5%的暗網交易與混幣服務有關。

這一Chainalysis網絡研討會還特別強調了最近的一起暗網市場事件。暗網市場NightmareMarket在今年早些時候經歷一次關停之后，其在最近幾個月已成為最大的暗網市場之一。然而，在2019年7月中旬，該市場突然離線了，有人懷疑其實際上已攜款跑路。

據相關泄露數據顯示，該市場大約有80000名客戶，他們的首選支付方式是比特幣，而門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

當NightmareMarket關閉時，該網站托管了價值超過200萬美元的加密貨幣。

根據分析，那些被關閉的暗網市場供應商正在迅速遷移到新的平臺。許多NightmareMarket的用戶來自DreamMarket、WallStreetMarket和Valhalla，這三個平臺在最近一波執法行動后消失了，而目前NightmareMarket的用戶正遷移到EmpireMarket、BerlusconiMarket、CryptoniaMarket和SamsaraMarket這些暗網平臺。

合法比特幣交易越來越多

在整個網絡研討會中，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途，例如，其證實比特幣用于恐怖融資的比例一直在上升，但沒有詳細說明上升了多少。同時，Chainalysis還指出，加密貨幣的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付處理器的交易量在2019年出現了顯著增長，與年初相比，相關交易量增加了50%以上。

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