加密貨幣:美國政府行動升級，加密貨幣地址黑名單會越來越長_GIL

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示，政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三，美國財政部對三名中國“梟”實施制裁，政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后，美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中，確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

美國民主黨總統候選人：美國政府阻礙加密貨幣創新是錯誤的:5月4日消息，美國民主黨總統候選人 Robert F. Kennedy Jr 今日在推特上提出了關于加密資產行業的幾點觀點。他認為，以比特幣為首的加密貨幣以及其他加密技術是主要的創新引擎，美國政府阻礙該行業是錯誤的。拜登提議對加密貨幣開采征收 30% 的稅是個壞主意。

據悉，Robert F. Kennedy Jr 的父親是前美國參議員羅伯特·F·肯尼迪，叔叔分別為總統約翰·F·肯尼迪和前參議員泰德·肯尼迪。[2023/5/4 14:41:44]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，這類行動只是剛剛開始。

動態 | 以太坊開發者被捕后，Roger Ver譴責美國政府:金色財經報道，針對以太坊開發者Virgil Griffith被美國當局逮捕一事，BCH支持者Roger Ver表示：“朝鮮政府確實可怕。我被邀請去參加同一個會議，但我拒絕了，因為我害怕朝鮮政府。但事實證明，我應該更害怕美國政府，Virgil也是如此。”據此前消息，美國當局逮捕以太坊開發者Virgil Griffith，指控其協助朝鮮逃避制裁。此后，V神在釋放以太坊開發者Virgil Griffith的請愿書上簽名。[2019/12/3]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動，將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”

動態 | 美國政府列入黑名單的比特幣地址依舊在進行交易:據news.bitcoin報道，美國政府雖然已將與網絡犯罪有關的兩個BTC地址列入了黑名單。有問題的地址，149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C和1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V，自2013年以來已涉及7,000多筆交易，并獲得近6,000 BTC。截至11月28日，任何與這些地址互動的人在技術上都可能被美國政府追究責任并以某種方式受到懲罰。但實際上，美國政府及其執行官和執法人員也無法阻止特定地址發送或接收比特幣。為了證明黑名單的無意義，兩個BTC地址都在過去24小時內收到了交易。[2018/11/29]

他說，類似這樣的案例進一步證明，有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃，以立即識別高風險行為和活動。”

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的，他說。

Chainalysis表示，快速檢測和管理可疑交易的能力，可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具，比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示：

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升，加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時，每一分鐘都很重要。”

Llanos解釋說，交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說：

“有了這些流程，各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作，查明和防止這類非法活動。”

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