數字貨幣:美財政部：FB天秤幣需符合反洗錢反恐最高標準_我投了2萬買數字貨幣

據國外媒體報道，美國財政部一位高級官員周二表示，Facebook公司主導的天秤幣加密貨幣項目若要啟動，必須符合美國政府打擊洗錢和恐怖主義融資的最高標準。

據報道，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長曼德爾克(SigalMandelker)在瑞士首都對記者表示，任何加密貨幣項目，包括總部位于日內瓦的天秤幣，在美國所有或大部分地區運作，都必須符合美國的監管標準。

美財政部金融穩定監督委員會召開臨時閉門會議:金色財經報道，根據美國財政部官方公告，美國財政部長Janet Yellen以視頻方式召開了金融穩定監督委員會（FSOC）臨時閉門會議。財政部聲明中的細節很少，但它表示紐約聯邦儲備銀行的工作人員就市場發展進行了介紹，委員會討論了銀行業的當前狀況，并指出雖然一些機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且富有彈性。此外，委員會還討論了成員機構監督金融發展的努力。[2023/3/25 13:26:07]

曼德爾克說:“無論是比特幣、以太幣、天秤幣，我們向所有這些公司傳達的信息都是一樣的:反洗錢和打擊恐怖主義融資必須從一開始就融入到你的設計中。”

Kraken與美財政部達成和解，同意為違反伊朗制裁的行為支付超36萬美元:金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室周一在一份聲明中表示，OFAC已與加密貨幣交易所Kraken就為伊朗客戶提供服務達成和解。

Kraken同意支付362,159美元，以了結其因明顯違反對伊朗制裁而可能承擔的民事責任。Kraken還同意投資10萬美元用于實施額外的制裁合規控制措施。[2022/11/29 21:08:20]

她是在與瑞士政府官員、國際清算銀行(BankforInternationalSettlements)和其他國際金融機構的代表開會討論加密貨幣時發表上述言論的。

聲音 | 前美財政部長顧問：Libra還只是一個投機性的概念，即使能夠實現也不會是由臉書:金色財經報道，美國財政部部長姆努欽前顧問Craig Phillips在接受專訪時表示，我的職務只是Ripple公司的獨立董事，并不是他們公司的員工或者執行董事。由于我相信區塊鏈的未來，所以我決定加入一個創造了區塊鏈應用場景的公司Ripple。很多人正在討論著區塊鏈，但是Ripple還沒有創造出一個可行的商業模型，讓更多的人愿意使用它。對中國來說，就像我之前說過的，一個財務上穩健的數字貨幣是非常不錯的主意。這樣會在中國的國內產生一個數字貨幣。當人們希望把資金轉出或者轉入中國時，數字化的支付系統將會使這種國際化轉賬變得容易很多。這種轉變對于包括Ripple在內的很多全球區塊鏈參與者來說都是一個正面的信息。Libra現在還只是一個投機性的概念。我認為即使這個概念能夠實現，也應該會是其他公司或者實體，而不是臉書。[2019/11/13]

曼德爾克說，雖然數字貨幣行業對發展基礎技術投入了大量精力，但很多行業對確保他們正在建設的網絡不會讓恐怖分子和其他不法分子藏匿和轉移資金方面關注太少。

這位美國財政部官員表示，她將與瑞士金融市場監管機構金融市場監管局會面。在會上，她將優先討論如何應用適當的反洗錢保障措施，以及對違反這些規定的公司采取執法行動。

今年8月，金融市場監管局向兩家區塊鏈網絡服務提供商頒發了瑞士首個銀行和證券牌照，并建立了一個名為“加密谷”的數字貨幣中心。

上述美國官員表示，天秤幣的計劃還處于早期階段，還需要考慮采取措施防止此類犯罪。她補充說，瑞士官員也有類似的看法。

七國集團財長和央行官員7月曾表示，天秤幣等數字貨幣引發嚴重擔憂，必須盡可能嚴格監管，以確保它們不會擾亂全球金融體系。

來源：騰訊科技

審校：承曦

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