加密貨幣:AAX 首席商務官 Michael Wong：安全可信的市場環境將促進增量市場發展_V Sports Chain

9月16日，全球首家由倫敦證券交易所集團(LSEG)驅動的數字資產交易平臺——AAX(AtomAssetExchange)Beta版上線。

繼Beta版上線之后，AAX于9月25日作為重要合作伙伴亮相歐洲最大的區塊鏈行業大會BlockchainLiveLondon。AAX首席商務官MichaelWong出席并發表了主題為“加密貨幣及數字資產交易所：新紀元”的演講。

Michael在其主題演講中表示，在去年的數字貨幣寒冬過去之后，隨著現在市場信心的恢復和增強、交易量的不斷增加，以及投資者類型的更加多樣化，數字貨幣市場正在蓬勃發展。但是如果想要釋放數字貨幣的更大潛力，就必須促進去中心化社區和受監管投資社區之間的對話，在安全可信的框架內營造適宜的市場環境，讓投資者可以自由選擇自己的風險偏好。他認為這樣的環境不僅有可能吸引主流玩家巨頭，也有可能吸引大筆資本進入數字貨幣市場。而如果繼續縱容市場放任自流，那么操縱市場和其他不擇手段的做法就會更加肆無忌憚，進而不可避免對較小的投資者造成嚴重損害，其后果可能是拖累甚至阻斷這個新生市場的增長。

而對于這一點，AAX認為交易所在其中扮演非常重要的角色，因為正是交易所給投資者提供了一個平臺，用以引導資本流向最具潛力的區塊鏈項目和公司。為了防止資本被錯誤引導，提供一個公平且免于市場操控的交易環境就尤為重要。

Michael指出，目前的機構投資者，希望使用的數字貨幣交易所的交易環境能夠類似于納斯達克或倫交所等傳統交易所，因為這樣的系統他們足夠熟悉。并且需要確保平臺足夠安全、沒有市場操縱或惡意交易等行為;在性能方面平臺要達到機構級別水準，訂單請求做到超低延遲處理，支撐足夠的流動性和海量的交易量等等。隨著機構投資者參與度不斷提高，一個日趨成熟的市場正在到來。面對不斷變化的市場環境，交易平臺需要以更高的標準來要求自己，確保合規，性能優越，滿足機構入場的需求。

AAX交易所斥資103枚ETH購入兩枚BAYC NFT:8月28日，AAX交易所以103枚ETH（約36萬美元）的價格購入了Bored Ape Yacht Club（BAYC）的兩幅NFT作品。Bored Ape YACHT CLUB（BAYC）是一組以太坊NFT數字收藏品，通過編程根據帽子、眼睛、神態、服裝、背景等170多種不同屬性隨機組合生成了一萬個獨一無二的猿猴。[2021/9/1 22:51:40]

據Michael介紹，AAX采用倫敦證券交易所集團的全球領先的撮合引擎技術，在保證超低時延的同時，也能承載極高的吞吐量。此外，AAX采用了倫敦證券交易所集團的合規技術和運營方式，可以提供一個完全受到監管、超低延遲、能夠處理深度流動性和機構級交易量的交易平臺。在AAX，機構投資者和個人投資者都可以體驗到與世界頂級股票交易所比肩的順暢、可靠、安全的交易體驗。

活動當天，AAX還舉辦了VIP高端午宴，邀請來自區塊鏈、銀行、金融科技等行業的50余位頂級投資者共進午餐，并就AAX“全球首家倫敦證券交易所集團技術驅動的數字資產交易平臺”這一概念及與倫敦證券交易所集團獨一無二的合作關系進行了深入探討和說明。

以下為演講譯文：

很高興今天來到英國倫敦參與BlockchainLive區塊鏈活動。對于AAX團隊來說，倫敦是一個特殊的地方，這座城市是倫敦證券交易所的所在地，也是為AAX提供技術驅動的城市。實際上，AAX是世界上第一家也是唯一一家由倫敦證券交易所集團提供交易撮合引擎支持的數字資產交易所。

眾所周知，加密貨幣行業每時每刻都在發生著巨大的變化：現階段，政府機構正在探討比特幣的監管，機構投資者正在表現出濃厚興趣，而類似于Facebook等大型公司則希望將加密貨幣推向大眾。

AAX交易所理財寶V2.0上線:據AAX官網公告，AAX交易所已于近期上線理財寶2.0版本。據介紹，理財寶2.0版本是基于1.0版本升級版本，新版本帶來了全新的UI體驗；增了BTC、ETH朝朝盈理財產品；延續了以往固定利率+浮動利率的計算方式，解決用戶對于幣價波動的擔憂。值得一提的是AAX理財寶產品的最小計息時長為分鐘，打破了其他平臺最低需持有一日才可計息的方式。[2020/8/18]

與此同時，我們也能看到傳統金融巨頭對數字貨幣比表現出濃厚的興趣，甚至產生許多重磅的結果。例如：紐交所與Bakkt，倫交所與AAX、摩根大通與JPMCOIN等。

加密貨幣市場的深化

到目前為止，加密市場的發展也只是經歷了十年。但直到最近幾年，加密貨幣才表現出有別于其他產品收益的特性，同時這種收益現象也正在得到越來越多投資者的認同，使得加密貨幣成為一種“利基產品”。在過去的幾年中，我們可以清楚看到的是，機構投資者和主流參與者的興趣和參與度不斷增加。

比如R3CEV吸引了42家巨頭銀行參與推出的分布式賬本平臺Corda，IBM的超級賬本項目Hyperledger，2018年10月富達投資成立數字資產服務公司，2019年2月摩根大通的發布了自己的區塊鏈產品JPMCoin，以及最近火熱的Facebook的Libra，已經得到了傳統金融巨頭Visa、萬事達卡和PayPal的支持。

我認為，自從2017年底比特幣達到歷史新高以來，市場已經從狂熱趨向于平穩、再走向成熟。作為比特幣的早期使用者，如果我說，我們甚至還沒有開始挖掘這一新的資產類別的全部潛力，大部分數字貨幣愛好者應該都會同意這個觀點。但機構用戶的入場，必將使得加密貨幣的潛力更多的加速釋放出來，因為機構用戶所在的地方，就是資本所在的地方，直白地講，就是錢所在的地方。

AAX交易所上線BCH、BSV和ETC:據AAX交易所公告，AAX交易所幣幣交易已于近日上線BCH、BSV和ETC幣種，上線 BCH/BTC、BSV/BTC、ETC/BTC、BCH/USDT、BSV/USDT、ETC/USDT 共計6個交易對。同時為了慶祝BCH和BSV在AAX新幣上線，特推出BCH vs BSV交易大賽，活動詳情請見官網公告。[2020/7/29]

對于加密貨幣市場，機構用戶的興趣的增加的同時，監管機構的關注也在增加。這就存在一個矛盾問題，如何實現“保護”與“創新”的平衡?

國際組織、政府正在行動

我們都知道監管者關注加密貨幣的問題在于對投資者的風險、對安全的擔憂和對整個國家貨幣政策的把控，同時也要免于加密貨幣成為購買、洗錢、資助恐怖主義的犯罪工具。應對這些挑戰，各國際組織、政府也在積極制定有效的監管框架。

被人們稱為“最終貸款人”的IMF組織，可以視為全球貨幣體系的管理者。IMF告訴世界各國央行和經濟政策制定者，各國需要為數字貨幣的監管做好準備，采取監管措施來建立保護機制，同時鼓勵創新。但數字貨幣和新型貨幣之間的相互影響，以及發行法幣的銀行，讓人們產生了對金融穩定性和消費者保護的擔憂。除此之外，IMF還警示，外匯、金融和價值的替代形式可能會對金融完整性、貨幣政策和資本流動造成影響。

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)，是一個致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織，他們在今年6月份完成了針對加密貨幣的監管建議。FATF頒布的反洗錢金融行動特別工作組加密貨幣監管標準包含了一項有爭議的要求——即包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”(VASP)在公司之間轉移資金的時候，必須要將客戶信息傳遞給彼此。雖然，其指導意見不具有法律約束力，但在2018年7月G20峰會上，各國還是決定按照FATF的標準來管理加密資產。

AAX平臺已經完成AAB的第6次回購銷毀:據AAX官網數據顯示，截至4月27日，AAX平臺已經完成AAB的第6次回購銷毀，前6次回購銷毀共計約10255枚AAB。AAB是AAX交易所推出的平臺幣，發行總量為5000萬枚。AAX將100%合約收入用于每日回購和銷毀AAB，直至銷毀總量達到發行量的50%，即2500萬枚。[2020/4/27]

今年7月，英國金融市場行為監管局(FCA)也已經制定了針對加密資產監管的最終指南，FCA將比特幣和以太幣等加密貨幣歸為“交易型代幣”(Exchangetoken)，這些貨幣不受監管，但適用于反洗錢規則。重要的是，該指南對證券型代幣的發行類似于股票、債務工具和所有權等的發行，應歸于“特定投資品”類型，屬于FCA的管轄范圍。FCA最具爭議的舉措是提議禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品，包括期權、期貨、價差合約(CFD)和交易所交易票據(ETN)，例如以比特幣為標的的(不受監管的)加密資產。

歐盟的反洗錢五號令(AMLD5)特別規定歐盟成員國應阻止通過數字貨幣來進行的洗錢和其他非法活動。為了避免任何使用數字貨幣的非法金錢交易，AMLD5延伸范圍增加至加密貨幣交易以及錢包平臺。

Facebook的加密貨幣計劃一經公布，便立刻引起了很大的爭議。美國議會多次舉行FacebookLibra項目的聽證會，“美國政府正在非常謹慎地研究Libra，它必須遵守美國的反洗錢標準才能生存，即便是其總部設在瑞士。”這一言論來自美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長。他進一步表示，無論Libra選擇在哪里注冊，都必須遵守美國的標準，如果他們希望經營下去。

獵人資本戰略投資AAX交易所平臺通證AAB:4月10日，獵人資本宣布已戰略投資AAX交易所平臺通證AAB。獵人資本是區塊鏈投資投行機構，主要從事區塊鏈創新項目投資、咨詢、創新區塊鏈業務等。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺。AAX交易所近期公布了其平臺通證AAB即將發布的消息，采用100%合約收入每日回購和銷毀模式，并宣布已與紅鏈資本、資管網、LinkVC、共識實驗室、科銀資本、TokenInsight和創世資本等多家機構達成了戰略投資、合作關系。[2020/4/10]

剛剛得到的消息，這兩天，中國人民銀行已經明確“加快推進國家法定數字貨幣(DC/EP)研發步伐”為2019年下半年重點工作之一。我認為這一方面是為了應對Libra的挑戰，另一方面也是保護國家現有的貨幣政策。如果一切順利，中國政府支持的數字貨幣可能會比美國的天秤幣官方發布時間更早。

政策、市場都在變，AAX平臺也在與時俱進

為了滿足這些需求，我們也看到了更多的嘗試，例如，加密貨幣交易所與傳統金融巨頭之間的合作。

1、紐約證券交易所母公司洲際交易所支持的Bakkt2、納斯達克投資支持的加密現貨交ErisX3、倫敦證券交易所集團技術驅動的資產交易平臺AAX

AAX作為一家傳統金融巨頭加持合作的數字貨幣交易所，基于以信任、誠信、安全和性能為基石的理念，我們推出了以下服務：

?數字資產的場外交易，幣幣交易和合約交易;?100倍杠桿合約/期貨交易，能夠幫助用戶獲取獲得最大利潤;?瀏覽器、iOS、安卓APP和API應用編程接口等多個途徑，保障用戶可以隨時隨地交易數字資產;?在AAX交易所一體化賬戶中進行交易，達到滿足不同交易策略的需求。

更多服務體驗，請至官網體驗(www.axx.com)。AAX交易所現正在beta測試階段，正式版將于第四季度上線，屆時也將上線更多活動，敬請期待!

擁有強大技術驅動的AAX交易平臺，能夠最大限度滿足用戶對性能、承載量的要。AAX創造性引進的倫敦證券交易集團MillenniumIT交易技術，在傳統金融領域已獲得市場廣泛認可。據掌握的現有數據，MillenniumIT已經與40多家組織機構和傳統證券交易所開展了多方面的合作，包括大眾所熟悉的倫交所、港交所以及新加坡和約翰內斯堡等證券交易所。MillenniumIT交易撮合引擎可以做到高并發、低延遲、穩定性高，并且可以承載來自全球最大傳統金融市場的交易量。

AAX采用了風險驗證與KYC認證的雙重驗證。AAX的第一個防御層是吸引合適的客戶，例如，AAX不允許OFAC制裁國家名單上的公民或居民以及歐盟和聯合國制裁國家的公民或居民使用我們的平臺。

第二層涉及傳統的客戶盡職調查實踐，以了解用戶的真實身份。除了要求客戶提供身份證明文件外，還將對客戶進行額外的背景調查。我們使用了Refinitiv提供的解決方案來針來篩選全球監管和執法名單。所有這些措施都是為了保護平臺合法性，確保AAX上的交易者沒有不良背景。

AAX決定將撮合引擎托管在云端。這是優化性能的最佳選擇，也能滿足機構投資者的需求。將交易所托管在云端的運營商，可以更加廣泛的選擇產品，包括存儲、安全、內容交付、開發工具、服務器選項等，從而進行快速適應，滿足一系列可能的結果。另外，在云端建立基礎架構也很迅速，通常只用一天就可以完成。

此外，云端服務的延遲也非常低。AAX關于延遲的數據在這可以公開透漏給大家：低至90微秒，中間值為250微秒，最高為839微秒。這意味著我們能夠提供與傳統金融市場同等的交易體驗。

在靈活性和可拓展性方面，AAX服務器部署在AWS云端，任何監管機構都可以定期輕松地對服務器進行訪問和檢查。突發情況時，云端轉移到不同的可用區的遠程操作只需要幾個小時，而傳統數據中心轉移到另一個位置的過程，可能需要花費幾周甚至幾個月。

安全是交易所最為關注的問題，AAX也不例外。AAX擁有高級別的安全系統到位，在保障客戶資產安全方面，AAX積極遵守數字貨幣安全標準(CCSS)，這是一種公認的加密貨幣系統安全標準，包括用于存儲、處理或接受數字資產的任何系統的安全措施。

AAX的多幣種錢包系統由AAX自主研發。該系統符合行業標準，具有多重簽名特性，不會出現單點故障。并且不依賴于單個安全源，同時具有強大的恢復協議。此外，AAX還配備了硬件安全模塊(HSM)，以保護用于共同簽署交易的最終用戶私鑰。

針對資產安全，AAX的大部分數字資產都存儲在擁有跨層級行業標準加密技術的離線存儲中，服務器上的敏感數據是完全與互聯網斷開連接的。還可根據用戶要求，在完全受監管的實體中提供有保險的加密托管，AAX邀請到了服務于香港警察部隊、摩根大通銀行等知名團隊的風險解決方案提供商Kroll作為安全顧問。

我們會不斷致力實現為用戶打造一家機構級別的交易平臺的目標，幫助投資者創造一個值得信賴、監管合規、高流動性的交易環境，確保用戶可以隨時隨地，安心交易。

很高興作為BlockchainLiveLondon的重要合作伙伴在這里與各位分享加密貨幣市場未來的看法，感謝大家的傾聽!中午我們還將舉辦VIP午宴活動，希望能與各位進行深度的交流。

*本文整理自AAX首席商務官MichaelWong9月25日在BlockchainLiveLondon的英文演講。

關于AAX交易所

AAX是支持個人投資者及機構級投資者買賣和存儲比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣等數字貨幣及數字貨幣期貨交易的機構級平臺。

關于MichaelWong

AAX交易所CSO(首席商務官)，Michael在系統架構、金融平臺和區塊鏈技術方面擁有18年的經驗。他負責塑造AAX全球化的技術戰略，合作伙伴關系與架構，確保其構建創新的機構級解決方案。

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