ETH:PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH_PLU

作者：XianyueWu

來源：Longhash

今年7月份，LongHash曾報道幣圈著名資金跑項目PlusToken跑路的新聞。當時，雖然PlusToken已無法提現，但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?兩個地址，分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過，在沉寂三個月后，PlusToken的ETH地址又有了動靜。

Plug and Play數字資產業務將拓展到巴黎:金色財經報道，全球創新平臺Plug and Play的數字資產垂直業務于2022年11月在硅谷推出，創始合作伙伴包括Visa、Franklin Templeton、AllianceBlock、INX和IGT，現在該業務將拓展到法國巴黎。該項目旨在幫助消費者企業、零售商和品牌從Web2過渡到Web3，向他們介紹區塊鏈技術的全部功能，并向他們介紹定制的合作伙伴關系。加密和數字資產巴黎項目的重點將致力于消費者企業的Web3應用程序。[2023/4/26 14:28:15]

本次出現異動的是?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?這個地址，里面的2萬個ETH被全部轉出，LongHash對ETH的流向進行了追蹤。

律師：Plustoken案涉及的數字貨幣已變現處置，無需擔心“砸盤”:北京德恒律師事務所顧問劉揚發文稱，昨天Plustoken案之所以能夠刷屏，與相關標題黨報道也有一定關系，在幣圈微信群中甚至在流傳“國家隊砸盤了”的說法，查看兩個案件的判決書發現：1.在Plustoken案二審刑事裁定書中提到：“收繳的贓物處置問題。經查，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。原審法院據此認定陳波退出部分款項，并對其酌情從輕處罰。”

2.在Wotoken案二審刑事裁定書中提到：“數字資產處置變現合同一份。證明案發后，被告人李某某配合機關追繳贓款贓物情況。”

上述情況說明，相關數字貨幣的贓物處置應當是：由犯罪嫌疑人向機關提出申請，和相關公司簽訂合同，委托相關公司對機關扣押的數字貨幣進行變現處置，處置的所有款項作為犯罪嫌疑人的退贓款。這就說明，案涉數字貨幣早已經變現處置，所謂“砸盤”一說則無需擔心。從涉案虛擬數字貨幣處置工作來講，司法機關在本案中的處置方式頗具亮點，也給全國司法機關提出了一條新的思路，在整個處置過程中，司法機關并未作為主體參與其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司處置。[2020/11/28 22:25:18]

動態 | 韓國釜山市與Coinplug合作 利用區塊鏈技術推出視頻舉報服務和交易平臺服務:據Fnnews消息，韓國釜山市與Coinplug，到2021年7月份為止，準備利用區塊鏈技術推出公告安全視頻舉報服務和數據交易平臺服務。[2019/7/28]

上圖為本次ETH轉出的資金流向圖。PlusToken一共發起7722筆轉賬交易，涉及4592個地址。其中，圖中節點代表地址，節點間的連線代表發生轉賬交易。節點的顏色表示節點的出度，即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址中ETH的數量。我們將本次PlusToken的大規模轉賬分為4個階段：

第一階段，在以太坊區塊高度8584733，第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?地址一次轉出20008個ETH，并又經過2次轉賬，將2萬個ETH轉入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二階段，ETH開始第一次分散。0x1a29b57這個地址共發起199筆轉出交易，每筆轉賬金額在幾十至一百多個ETH不等。該地址是發起轉出交易筆數最多的地址。然后，ETH通過一次中轉后到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址，該地址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易，我們把紅色的節點稱為中轉地址。中轉地址占圖中所有地址數70%以上。

第三階段，ETH再一次分散。發起地址為圖中第三層地址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色，即這些地址均發起了3-5筆轉出交易。通過這兩次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四階段，通過大量的中轉地址，將之前分散的5簇地址重新鏈接在一起，并轉移地址中的ETH。PlusToken通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿ETH的流向。ETH最終都流入到上圖黑色節點中。黑色地址共237個，余額大都在幾十至一百多個ETH。

我們分析了所有4592個地址，沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此，這2萬個ETH還未被砸盤套現。

這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前，PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分BTC已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。

本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。LongHash會持續監控PlusToken數字貨幣流向。

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