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Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。
Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。
Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請，內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。
Bitfinex完成BCH分叉支持 BCH余額已記入BCHABC和BCHN:11月15日晚間，Bitfinex發推宣布已完成對BCH硬分叉的支持，Bitfinex平臺所有的BCH余額都被記入BCHABC和BCHN。BCHABC/USD和BCHN/USD可進行交易。[2020/11/16 20:55:17]
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Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe，并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批準，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。
動態 | Bitfinex冷錢包進行一系列大額歸集 涉及18萬枚BTC:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月3日23點至2月4日凌晨2:03，Bitfinex進行了巨額BTC歸集，其冷錢包相關地址連續操作，在bc1qgd開頭地址匯集了若干大額UTXO，最終匯集為13.55萬枚BTC和4.7萬枚BTC的兩組巨額UTXO，該地址的BTC余額進而超過了18萬枚，這本身屬于交易所的正常錢包歸集整理。[2020/2/4]
Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱，CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在2017年至2018年期間，當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力，與臺灣的銀行斷絕也業務關系。
SRN上線Bittrex:SRN官方發布推特稱，已上線Bittrex。SIRIN LABS是超安全手機SOLARIN的開發商，目前正在開發FINNEY?，第一款開源的區塊鏈智能手機和一體機。[2018/2/14]
Bitfinex進一步聲稱，至少從2018年12月起，該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。
Bitfinex還認為，CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系，并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。
據Bitfinex稱，Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金，該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。
此外，Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。
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