NCE:美國FinCEN主管：任何人都要遵守反洗錢法（AML），穩定幣也不例外_INC

據外媒近日消息，美國金融犯罪執法網絡主任肯尼斯·布蘭科在喬治敦大學發表講話，明確表示反洗錢法律適用于每個人。

圖片來源：Pixabay

美國FinCEN任命前Chainalysis首席技術顧問為代理主管:金色財經報道，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）周二表示，其現任代理主管Michael Mosier將在本周末離開，尋求新的機會。Himamauli（Him）Das 將成為FinCEN的新任代理主管。Das在一份聲明中表示，他將返回財政部以打擊洗錢活動及非法融資。據悉，在加入FinCEN之前，Mosier在區塊鏈監控公司Chainalysis擔任首席技術顧問。[2021/8/4 1:32:28]

10月21日，銀行業貿易出版物《美國銀行家》報道稱，布蘭科表示，提供加密貨幣用戶匿名性的金融科技公司必須遵守反洗錢法律，“就像其他所有人一樣”。

美國FinCEN擬議的加密錢包規則受到Galaxy Digital創始人反對:12月26日消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）上周提出了新的非托管加密錢包交易規則，Galaxy Digital創始人兼首席執行官Mike Novogratz表示，雖然監管機構沒有將比特幣和以太坊納入他們的監管范圍，但他們的目標是加密行業的多個領域。如果實施這些法規，美國將處于不利地位。（TheDailyHodl）[2020/12/27 16:36:53]

布蘭科強調職責和《銀行保密法》

動態 | 美國FDA將召開會議提議使用區塊鏈等技術追溯食品來源:美國食品和藥物管理局(FDA)將于10月21日與一組國際利益攸關方召開會議，討論公共衛生挑戰和《食品安全現代化法案》的實施。具體來說，FDA打算建立一個“更數字化、可追蹤、更安全的系統”來保護消費者免受污染食品的侵害。該倡議提議部署區塊鏈、人工智能、物聯網和傳感器等技術，開發一個數字食品系統，使用戶能夠追蹤食品來源，并評估相關風險。(Cointelegraph)[2019/9/19]

布蘭科似乎將他的評論指向匿名的加密貨幣支付系統，這種系統可以隱藏犯罪活動或使用戶匿名從事犯罪行為。

這位FinCEN負責人在演講中指出了反洗錢政策的主要目標，即獲取有關誰參與支付交易的信息，他說：

“有一個原因你需要知道……交易另一方的人——他們可能正在從事某種非法活動。無論是阿片類藥物……還是另一方的人口走私……你想知道那個人是誰。”

布蘭科告訴聽眾，獲取這些信息并不難。他補充說：

“我們只要求提供姓名，地址，帳號，交易，收款人和金額。”

“因此，當您告訴我，您不知道對方在哪里時，您會遇到很大的問題。因為您必須知道，這就是我們的期望。”

本月初，美國三大金融監管機構的主席發布了一份聯合聲明，警告加密貨幣用戶的AML和打擊資助恐怖主義的義務，提醒加密貨幣公司遵守《銀行保密法》。布蘭科對此表示：

“您的BSA義務仍然會存在無論您是穩定幣，中心化還是去中心化——都沒關系。您仍然必須能夠遵守。”

盡管布蘭科沒有提及Facebook的天秤座穩定幣，但他確實明確表示，就FinCEN而言，穩定幣與任何其他類型的加密貨幣之間沒有區別。

FinCEN受國會指示研究區塊鏈技術

據先前曾報道說，美國眾議院通過了一項法案，呼吁FinCEN研究區塊鏈技術以打擊金融犯罪。該法案要求FinCEN主管肯尼思·布蘭科對FinCEN中使用新興技術進行研究。

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