虛擬幣:巴比特專欄 | 肖颯：三市“虛擬幣”風險提示，深層含義是什么？_STA

作者：肖颯

北京、上海、深圳三市對于“防范虛擬幣”非法活動進行風險提示，業內紛紛猜測此次活動是否會全國統一活動；將如何影響幣價；已發幣還想好好干的項目方應該怎么辦？昨天在某道口授課時也有同學提問了相關問題，一并作答：

文章脈絡：

1.排查的重點是境內發幣和境外ICO內地宣傳銷售；

2.或全國統一行動，防范老百姓盲從被套；

3.互聯網金融風險專項整治小組，并非虛擬幣監管機關。

排查重大，明確清晰

美國7月PPI年率錄得0.8%，結束連續12個月下降:8月11日消息，美國7月PPI(生產者價格指數)年率錄得0.80%，結束連續12個月下降，預期為0.70%，前值為0.10%。[2023/8/11 16:20:45]

隨著區塊鏈技術的發展，Libra影響力的持續，礦機生意穩定，鏈圈幣圈一派生機勃勃的景象。但是我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。

這里澄清一個誤會，并非只有資金盤會被打擊；也并不是不動法幣就是安全的，ICO募集比特幣以太幣的行為同樣是非法的。

馬薩諸塞州參議院將在7月13日的聽證會上討論加密貨幣等相關法案:金色財經報道，美國馬薩諸塞州參議院宣布，將于7月13日將幾場關于區塊鏈、數字資產和數字隱私的聽證會合并為一場會議，突顯出這些話題在該州日益增長的重要性。在這些擬議的法律中，有一項是“創建一個探索政府數字創新的試點項目的法案。”該法案提出一項由馬薩諸塞州技術合作組織（Massachusetts Technology Collaborative）發起的開創性試點計劃，旨在探索利用區塊鏈技術安全存儲和訪問不動產記錄。

此外，該聯合會議將審議的一項重要法案是“建立區塊鏈和加密貨幣特別委員會的法案”。該法案于1月19日提出，旨在探索區塊鏈技術在政府框架內的含義和潛在用途。[2023/7/6 22:22:18]

當幣圈朋友嘲笑資金盤的時候，其實是五十步笑百步。從當前形勢看，未來3-5年不會改變對于ICO的法律定性，除非有特別的變量出現。

美國SEC主席：美國SEC需要更多資源來監管加密貨幣:金色財經報道，美國SEC主席Gary Gensler表示，美國SEC需要更多資源來監管加密貨幣。債務上限僵局有損害美國國債的風險，如果在美國政府陷入技術性違約之前不提高債務上限，“資本市場將陷入一片混亂\"。[2023/4/19 14:11:55]

關于境外ICO在國內的“宣傳”“引流”“代理買賣”，我國一直秉承嚴肅處理的態度。2017年9月4日之后，大量虛擬幣交易所遷至海外，在海外謀取了當地國的合法身份，但是在其他國家合法的業務在我們國家不一定合法。

Aave社區發起的部署并激活Aave StarkNet橋的提案正在投票:12月1日消息，Aave社區發起的部署并激活Aave StarkNet Bridge的提案正在投票，將于12月4日11:16（UTC+8）結束投票。該智能合約橋梁項目是Aave在Starknet生態系統中的第一步。該橋允許用戶存入或取出他們的aTokens，并且僅aTokens在以太坊端，然后鑄造或銷毀它們包裝static_a_tokens在Starknet端命名的aTokens。[2022/12/2 21:16:50]

然而，從國內遷出的很多交易所，其用戶還有大量中國老百姓，雖然表面上交易所會使用中等水平的KPI技術排斥中國人+美國人購買虛擬幣，但實際上還是不斷誘惑中美兩國人民投身“炒幣大業”。

這讓我想起了香煙廣告，不敢明著打某煙廣告而是透過造新聞、宣傳集團讓人產生無限聯想，從而誘使消費者深陷其中，從中牟取暴利。

或全國統一行動

業內也關注到一個細節，三個城市對于“虛擬貨幣“的風險提示來自各轄區“互聯網金融整治工作領導小組”，由此看出，對于類似亂象，國家層面可能已經警覺，出于“打早打小”的考慮，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發生。進一步思考，如果是全國統一行動，下一步對于東南沿海地區和湖南湖北等地下交易所仍然存在且部分活躍的省市，也將陸續開始類似“風險提示”。

同時，我們相信“法律是有牙齒”的，風險提示之后，如果敢于頂風作案的項目方或人員，將由以機關為重心的打擊力量進行嚴厲處理。

根據我們的辦案經驗，《刑法》第266條詐騙罪會成為主力罪名，尤其對于項目方的項目進展緩慢低效，且掮客將幣轉賣后謀取高額利潤的，很容易引發詐騙類刑事風險。

而對于虛擬幣交易所而言，還是會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置，如果有操縱市場等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。

莫要幻想扶正立牌坊

每次聽到幣圈朋友問：咱監管部門最近有什么新態度？俺就有種扼腕的嘆息感，非法生意哪里有什么監管機關呢。互聯網金融專項整治小組是治理互聯網金融亂象的機關，而非促進一個行業健康發展的監督管理機關。

相較于，互聯網金融曾經的主力網貸P2P行業，其擁有《網貸暫行管理辦法》和銀保監會網貸處等監督管理；而虛擬幣行業，并沒有規范性法律文件和監管機關予以促進和監管。對于非數字法幣和Q幣類之外的可上交易所炒作的虛擬幣，我國法律給予了“負面評價”。

2013年對于比特幣認可其為“特定的虛擬商品”，司法實踐中，對于以太幣給與與比特幣同等的“財產屬性”保護；但是對于兩個主流虛擬幣之外的幣種，司法實踐中并未真正作為“財產”看待而是認為其只是“一堆數據”，而126個數能否組合成值錢的公允商品，值得懷疑。

因此，近1年來，涉幣案件的罪名開始發生了變化，由詐騙罪往非法獲取計算機信息系統數據罪上演化，未來隨著社會對于虛擬經濟的看法發生更迭，也許還會從非法獲取計算機信息系統數據罪再返回詐騙罪。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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