BIT:為什么韓國一線交易所的比特幣交易量難以恢復？_Upbit

來源：LongHash

作為擁有日交易量排名第三的加密交易所的國家，韓國的加密交易活動自2018年以來就開始急劇下降。

2017年12月，當韓國對加密貨幣的需求達到新高時，由于投資者的資金爭相涌入該資產類別，甚至出現了所謂的“泡菜溢價”。比特幣在韓國市場的溢價飆升至54％。

自那之后，韓國政府發布了兩項主要政策，包括禁止外國人在韓交易加密貨幣以及要求交易所執行嚴格的KYC流程，使韓國市場再次趨于穩定。

但是，現在，韓國最大的幾家加密交易所的日交易量都出現了顯著下降的情況。這種情況表明幣價不景氣，市場需求陷入停滯，人們對該資產類別的整體興趣不高。舉例來說，自2018年10月以來，韓國最大的加密貨幣交易平臺Bithumb的日成交量下跌了83%，從120萬BTC減少到了20萬BTC。

高盛前高管：Solana可能像2018年的以太坊一樣表現出色:金色財經報道，高盛前高管Raoul Pal表示，Solana(SOL)看起來讓人想起2018年和2019年熊市期間的以太坊(ETH)。在一次新的采訪中，Real Vision創始人表示，SOL是他的第二大加密貨幣投資組合配置，很可能會重復以太坊幾年前從熊市到新高的戲劇性復蘇。

“我認為Solana創始人Anatoly Yakovenko已經證明自己是這個領域更好的領導者和思想家之一，有點像Vitalik [Buterin]模式。我認為開發者的活動很棒。我認為鏈上活動很棒。創新是偉大的。因此，有一個概率結果表明它表現良好。”[2023/8/14 16:24:00]

當然，這種下跌并不僅僅只是韓國獨有的現象。在包括Coinbase，BitMEX和Bitfinex在內的主要交易所內，比特幣的價格距其最高點19961美元都下跌了約55％，而其他包括以太坊和XRP在內的主要山寨幣兌美元價格已經下跌了85%至97％。

韓國海關總署2022年發現涉及加密貨幣的非法海外交易額達43億美元:3月7日消息，韓國海關總署去年發現了5.6萬億韓元（43億美元）的非法外匯交易涉及加密貨幣，即利用某些代幣“泡菜溢價”的交易。

此次發現的非法交易大多涉及海外金融交易目的不實的案件。許多交易試圖以較低的價格在海外購買加密貨幣，然后在韓國出售。

韓聯社援引韓國海關總署的報道稱，海關共發現了15起涉及加密貨幣的非法交易案件，占1983起非法海外交易總額8.2萬億韓元的近70%。

整體而言，海關查獲的非法對外交易金額比2021年（1.8萬億韓元）增加了211%。（Forkast）[2023/3/7 12:46:46]

韓國比特幣交易所成交量下跌背后的原因

韓國三大交易所的比特幣及其他加密貨幣交易量下跌的主要因素似乎是：加密貨幣交易監管框架含糊不清，2018年1月比特幣價格的突然暴跌，以及山寨幣價格的大幅下跌。

在牛市的頂峰時期，韓國的中產階級陷入了狂熱的投資情緒。對于部分千禧一代和許多中產階級投資者來說，加密貨幣是該國房地產繁榮之后又一次一夜暴富的希望。當市場進入下跌通道時，普通人在對包括比特幣在內的加密貨幣進行風險投資后蒙受了巨大的損失。

Ren DAO將投票表決鑄造新的融資代幣計劃:金色財經報道，負責監督發行包裝加密資產的DeFi協議的Ren社區正在考慮鑄造新代幣以籌集資金，由于Alameda Research的倒閉使該項目無法獲得資金。社區還投票決定創建Ren基金會，該組織將領導該項目的未來發展。該投票基于Ren生態系統倡導者Maximillian Roszko提交給DAO論壇的一份提案。

作為投票的一部分，Ren DAO成員將決定鑄造多少新的Ren代幣。該提案提出的五種選擇包括5000萬、1億、1.5億或2億REN代幣，以及拒絕整個融資計劃。按照目前的代幣價格，Ren可以籌集到400萬美元和1700萬美元。Ren社區投票將于12月21日結束。根據Snapshot投票頁面數據顯示，早期投票顯示支持鑄造2億個新的Ren代幣。到目前為止，這個選項已經吸引了75%的選票。[2022/12/16 21:47:42]

韓國政府令人困惑的官方立場當然也于事無補。2018年1月，前司法部長樸相基表示將禁止加密貨幣交易所內的本國交易。

Curve發布其穩定幣crvUSD代碼和白皮書:11月23日消息，去中心化交易所Curve Finance的開發者已經發布Curve即將推出的去中心化穩定幣crvUSD的官方代碼和白皮書。（The Block）[2022/11/23 7:57:47]

樸相基表示：

“人們對虛擬貨幣非常擔憂，基本上司法部正在制定一項法案，以禁止通過交易所進行加密貨幣交易。”

韓國財政部長隨后表示，不會有這樣的禁令，并表示韓國正逐漸朝著規范該領域并使加密貨幣交易所合法化的方向前進，令投資者對政府的官方立場困惑不已。

然而，成交量的下跌在一定程度上也與交易所層面的爭議有關系。雖然Bithumb和UPbit都是韓國最大的加密貨幣交易平臺，成交量大幅領先，但是UPbit通過支持韓國的大多數銀行，已經能夠持續地為更廣大的投資者和交易者提供服務。

相比之下，Bithumb則與名為韓國農協銀行的大型銀行建立了戰略合作關系，僅支持通過農協銀行執行的韓元存取款。

數據：以 BTC 為標的資產的證券產品持有比特幣較10月初減少了54.57%:11月6日消息，OKLink 數據顯示，當前以BTC、ETH為標的資產的證券產品總價值為96.97億美元，較前日減少0.31%，環比上周增長1.78%。 其中，以BTC為標的資產的證券產品持有約63,636枚比特幣（價值20.97億美元），較10月初減少了54.57%。以 ETH 為標的資產的證券產品持有約567,581枚以太坊（價值9.29億美元），占ETH市值的0.48%。這或表明機構投資者對 BTC、ETH 的需求大幅減少。 以BTC、ETH為標的資產的證券產品，可在傳統證券交易市場進行公開交易，投資者可通過此類產品追蹤BTC、ETH風險敞口。[2022/11/6 12:22:16]

從理論上講，由于UPbit支持韓國各家的主要銀行，其成交量應該比Bithumb大得多。在過去六個月中，這一點是顯而易見的。從今年2月到8月，UPbit的交易量超過了Bithumb，尤其是4月到7月的三個月，當時比特幣的價格創下了略低于14000美元的年度新高。

UPbit交易量在2018年下半年突然下跌似乎是由于檢察官辦公室針對對該公司涉嫌欺詐交易和洗錢進行的調查。2018年5月，韓國檢察官辦公室根據一系列指控發起了突擊調查。2018年底，UPbit的交易活動下跌了近80%。

12月，檢察官辦公室針對該交易所的四名前利益相關者提起訴訟，一定程度上結束了關于該公司的調查，此后，UPbit的表現逐漸回彈。

2018年12月，UPbit團隊表示：

“本次調查案件與9月24日至12月31日三個月期間的某些交易有關。當時我們公司正在準備且剛剛推出的Upbit服務。所有在那段時期之后在Upbit交易所發生的交易都與這次調查無關。

經過八個月的調查，我們公司已就此案向檢察官辦公室做出了誠懇的解釋。Upbit并沒有進行洗錢，虛構訂單或欺詐性交易。公司并沒有用非公司所有的加密貨幣進行交易，也沒有讓員工從這種交易中受益。”

UPbit由Dunamu公司運營，該公司與Kakao有著緊密的聯系，因為它運營著始終保持該國一線交易所地位的KakaoStock。檢察機關對UPbit高調的調查很可能是在調查啟動時導致本地投資者對支持該資產類別的基礎設施信心下降的助燃劑。

交易量還能恢復嗎？

自2018年以來，在本國一些最大的銀行的支持下，韓國出現了新一波的加密貨幣交易所。例如，Gopax得到了該國第二大商業銀行新韓銀行的支持，并向新韓銀行的賬戶所有人提供幾乎即時的提現服務。

隨著加密貨幣交易所基礎設施的改善和銀行服務透明度的提高，投資者的信心可能會在長期逐漸恢復。

在G7集團和金融行動特別工作組相繼發布指導方針后，韓國也一直在努力為加密貨幣交易所和投資者建立更清晰的框架，為企業創造更加穩定的環境。

韓國的金融當局選擇了遵守FATF的準則，并要求受監管的加密貨幣交易所遵守G7集團的金融監管機構提出的要求。

FATF向被視為“虛擬資產服務提供商”的公司提出的許多要求中有兩項是，終止匿名加密貨幣的交易以及落實更嚴格的KYC體系以防止洗錢。

FATF表示：

“FATF認識到有必要適當緩解與虛擬資產活動有關的洗錢和恐怖主義融資風險，因此制定了更詳細的操作要求，以有效地監督虛擬資產服務提供商。”

韓國的主要加密貨幣交易所，包括Bithumb，UPbit和Korbit，都主要遵循了2019年2月FATF全體會議上制定的指導方針。

UPbit?在2019年9月表示已終止了側重隱私的加密貨幣的交易，以遵守FATF的指南。Korbit還禁止了Monero和其他的匿名加密貨幣的交易，但Monero在Bithumb上還有一個韓元交易對。

韓國交易所版圖將發生變化

Bithumb也遇到了問題。據當地報道，由于BXA財團對Bithumb的收購遇到了障礙，Bithumb可能會隨著其前任聯合首席執行官的另一個收購案而經歷重組。

ZDNetKorea?報道稱，2018年10月，BXA財團同意以3.45億美元的估值收購BTCHoldingCompany51％的股份。BXA財團支付了3.45億美元中的約1.12億美元，并將剩余金額的支付延遲到9月30日。然而該公司未能在約定的日期之前完成交易。如果Bithumb的前聯合首席執行官KimJae-wook完成懸而未決的交易，他的公司Vidente將持有Bithumb的32.74％的股份，并成為最大股東。

這意味著，考慮到Bithumb和UPbit所經歷的一系列意外事件，例如Bithumb與BXAConsortium的收購案被爆陷入困境難以完成以及UPbit去年經歷的調查，盡管這兩家交易所目前依舊占據優勢，其他交易所也有機會去爭奪韓國加密交易所市場的頭把交椅。

韓國可能仍然是一個主要的加密貨幣交易所市場

根據?Coinhills?發布的數據，韓元在比特幣對國家貨幣交易中名列第三，占全球比特幣市場的3.05％。

隨著政府努力建立明確的監管框架，在地區政府的支持下，韓國加密貨幣市場有可能在未來幾年內不斷擴大。

釜山，韓國的一座都市，以及濟州特別自治道，都為區塊鏈和與加密貨幣相關的公司建立了特別經濟區，以發展當地的加密貨幣產業。

因此，盡管韓國一線交易所的加密貨幣日交易量出現了明顯下降，但在政府的支持下，韓國的加密貨幣市場仍可能保持其在亞洲市場的核心地位。

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