比特幣:巴比特獨家 | 上海展開虛擬貨幣交易所排查整治行動，業內人士怎么看？_The Philosophers Stone

昨日，一份名為《關于開展虛擬貨幣交易場所摸排整治的通知》的文件截圖在網絡上瘋傳。據悉，財新記者向央行上海總部確認了這份文件的真實性。

如圖所示，該通知由上海市金融穩定聯席辦和人民銀行上海總部互金整治辦聯合下發。主要內容是要求上海各區整治辦在11月22日之前，對以下三類虛擬貨幣相關活動進行摸排。

福布斯2023億萬富豪榜：CZ下滑至167位，馬斯克失去首富頭銜:金色財經報道，福布斯發布2023億萬富豪榜，奢侈品巨頭LVMH的Bernard Arnault成為新晉全球首富，Elon Musk在高價收購推特后失去了世界首富的頭銜，而幣安首席執行官CZ則從去年的第19位大幅下滑至第167位，FTX聯合創始人SBF和Gary Wang也跌落榜單，此前NFT市場OpenSea創始人Alex Atallah則因為市場泡沫破滅導致資產快速下降。（forbes.com）[2023/4/5 13:45:47]

一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地等為由，發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

西班牙加密貨幣交易所Bit2me放棄吸納2gether用戶，因存在內部分歧:金色財經消息，西班牙加密貨幣交易所Bit2me宣布，該公司旨在與另一家西班牙交易所2gether完成的交易因內部分歧而失敗。Bit2me希望吸收2gether的用戶，因為2gether在本月早些時候宣布不能再提供免費服務后，封鎖了其業務，并迫使用戶支付20歐元以繼續使用該平臺。此前，Bit2me提出了一項吸引2gether用戶并將他們的資金轉移到其平臺的交易。

不過Bit2me并沒有放棄，該公司向2gether的用戶提供了一項優惠，如果他們自愿將資金從2gether轉移到其平臺，他們將償還20歐元的費用。但是，轉移的加密貨幣的價值必須高于200歐元才能適用。（Bitcoin.com）[2022/7/22 2:29:59]

這次整治行動的緣起是什么？會不會預示著9.4之后的整治升級？從文件內容看，和以往的整治有何不同？巴比特隨即采訪了幾位業內人士。

CryptoQuant：比特幣礦工24小時內拋售了3億美元比特幣:7月19日消息，加密分析公司CryptoQuant表示，礦工正迅速拋出他們持有的比特幣。上周末僅24個小時內，比特幣礦工就拋售了共計14000個比特幣，按當前價格計算價值超過3億美元。過去幾周，比特幣的拋售數量達到自2021年1月以來的最高點，這種現象被稱為“礦工的投降”，通常表明礦工正準備出售加密貨幣儲蓄，以持續支付采礦費用。比特幣目前的交易價格約為21600美元，在過去一天內上漲了約3%。盡管如此，加密市場幾個月來一直處于低迷狀態，比特幣從2021年11月約69000美元的歷史高點下跌了近70%。較低的比特幣價格和較高的能源成本正在急劇壓縮礦工的利潤率，這也是加密貨幣被加速拋售的原因之一，以試圖遏制該行業持續波動的風險。

花旗分析師Joseph Ayoub表示，鑒于電力成本的上升，以及比特幣價格的急劇下跌，比特幣采礦業正面臨越來越大的壓力，越來越多關于從加密貨幣采礦公司辭職的報道，以及礦工開始利用他們的設備作為抵押品進行貸款。[2022/7/19 2:23:47]

農業銀行上海浦東支行長陳濤表示：

習近平總書記講話后，業界就有“

正規軍進山，肯定要剿匪”的說法，

這個文件只是開始，都是預料之中的事情。數字貨幣本身是沒問題的，比如比特幣。但通過數字貨幣的名義來進行非法集資、虛擬貨幣交易以及打著區塊鏈名義炒幣等行為必然是和國家發展區塊鏈的大方向是違背的。這個通知是聯合等部進行的，

可以理解為清理違法p2p企業一樣的性質。

上海交通大學上海高級金融學院教授胡捷表示：

這個通知更像是一個

預防性的措施。在習近平總書記發表加快推動區塊鏈技術和產業創新發展講話的背景下，一方面是害怕有人誤解，將區塊鏈技術和虛擬貨幣想混淆；另一方面是防止有人利用這個東西，去忽悠大家搞空氣幣、資金盤。與9.4文件對比來看，其推出的背景不同，當時問題更為嚴重，現在這些項目都跑到國外偷偷摸摸的進行了，所以這一次主要是預防性的。

中倫律師事務所于魯平律師表示：

這并不是一個升級整治的行動。我們國家關于虛擬貨幣的交易和發行，從法律的銜接上來看，一直是嚴厲禁止的狀態。此前在中央局第十八次集體學習的文件中談及區塊鏈，強調了這是一個技術。雖然提到在數字資產交易領域可以使用，但這和發行虛擬貨幣沒有任何關系。此外還明確了，區塊鏈技術應該被重點應用在已技術為依托的領域和民生領域。

作為一個地方性文件，不存在波及其他地區的問題，但據我所知，不少地方都在加強關于虛擬貨幣的管控，尤其是江浙、廣東一帶。上海是比較有代表性的，因為在第一次虛擬貨幣的清查過程中，上海的行動就比較積極，所以這個通知可以看作是過往政策和行動的一個延續。

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