NEXO:嚴打虛擬貨幣交易，北京抓捕多人，一文讀懂政策、把握風向_RUM

昨天是一個關鍵的時間節點。

北、上、深、杭四地的摸排結束，各地對虛擬貨幣的態度進一步明朗，幣價斷崖式下跌。

抄底還是觀望？不要看價格，要看趨勢作判斷。價格永遠是相對的，你見過10萬的比特幣，你會覺得現在5萬價格很低；但當你見到30000+的比特幣，你或許就不會這樣覺得了。

昨天最值得關注的是上海的通知，讀懂了上海的，再去看深圳、北京、杭州，就會懂得到底發生了什么，還會發生什么，才能一定程度上把握下一步的風險在哪、機會又在哪。

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昨天下午，上海發布通知，明確將“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。?

Arbitrum活躍賬戶總量突破400萬個:金色財經報道，Dune Analytics數據顯示，以太坊二層網絡Arbitrum活躍賬戶總量已突破400萬個，截至目前達到400.3萬個，當前網絡賬戶創建總量為480.1萬個。此外，Arbitrum鏈上鎖定總價值觸及55.23億美元，鏈上交易總量超過1.86億筆。[2023/4/13 14:00:51]

通知對此前幣圈抱有的幻想進行了明確回應，值得關注的點很多，我談三個方面：

一、明確了哪些行為涉及犯罪

原文：虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，……，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪

分析：進一步立法不用等了，可以直接定罪。

定罪的主體是交易所，行為是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

Nexo：目前對FTX和Alameda的凈敞口為0，已提取全部資產:金色財經報道，加密借貸平臺Nexo發推稱，目前對FTX和Alameda的凈敞口為0美元，過去幾天已從該交易所提取其全部余額來保護現有資金。據Nansen首席執行官Alex Svanevik的推文，鏈上數據顯示Nexo是向FTX提款最多的項目，提取了約2.2億美元資產。

Nexo稱此前向Alameda提供了一筆小額貸款（

但要注意，并不一定有這些行為就全都是犯罪，主要還要看是否涉及具體犯罪行為。

比如：有些網站與項目方一起用數據拉盤，用真幣割韭菜，涉及的是金融詐騙；有些募集比特幣可能涉及非法集資；有些純粹是炒空氣，分組領錢，可能涉及傳銷。

Coin Metrics CEO：當監管更清晰時，大型銀行會加入加密貨幣領域:金色財經報道，Coin Metrics CEO Tim Rice表示，傳統金融領域中有更多風險厭惡的公司正在進入加密貨幣領域，他們更關心的是了解如何減輕風險。紐約的大型銀行希望加入加密貨幣市場，但他們首先希望監管明確。Rice稱：“他們的主要事情是，'我們需要監管的清晰度'。然后我們會加入，客戶希望我們加入。所以我認為這只是一個讓他們感到舒服的正確法規的問題。”（decrypt）[2022/10/13 14:26:07]

同步看一條北京的新聞，更有助于解讀：

11月22日，北京公布“破獲一起非法數字貨幣交易所詐騙案，抓捕嫌犯數十人”。

從10月份被查，到交易所各種辟謠，到11月底定性為犯罪，可以說是雷厲風行。這種閃電般的查處，可以一定程度上讓我們感覺到上層的決心。

加密顧問Kyle被任命為FRB新興技術和區塊鏈實踐小組聯合主席:金色財經報道，律師事務所Falcon Rappaport & Berkman PLLC宣布Kyle M. Lawrence, Esq. 提升為公司新興技術和區塊鏈實踐小組的聯合主席。Kyle曾就區塊鏈、加密貨幣、Web3 和 NFT 事宜向公司提供建議。Kyle將他在公司法和證券法方面的經驗應用于新興的區塊鏈組織。他幫助指導客戶組建DAO)并創建專注于加密貨幣的私人投資基金。

Falcon Rappaport & Berkman PLLC是一家提供全方位服務的律師事務所，為從事區塊鏈、Web 3.0和NFT工作的企業和個人提供建議。FRB接受加密貨幣支付，并于2021?年8月成立了第一家基于區塊鏈的元宇宙律師事務所。（prnewswire）[2022/9/22 7:12:30]

值得注意的是，仍有人心存幻想，認為BISS只不過是因為涉及了美股之類，因此其他交易所不一定一樣。

世界經濟論壇被列為Celsius債權人之一:金色財經報道，鏈上分析師DylanLe Clair發推稱，世界經濟論壇被列為Celsius債權人之一。此前消息，Celsius第二次聽證會時間推遲至北京時間8月17日2:00。[2022/8/5 12:04:38]

其實不然，注意上海的通知就明白了，涉嫌犯罪的情形都已經點得明明白白，沒必要騙自己了吧？

二、明確了下一步如何監督

原文：對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。

分析：對有虛擬貨幣業務活動納入監測，怎么監測？與深圳的新聞聯系起來解讀更清楚。

“11月22日，深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個”。

靈鯤是什么？靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。

2018年7月2日正式上線運行，從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手，全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

去年試運行期間，該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業，對其中的11354家做了重點分析，識別了790家風險企業，并且對其中的19家預警并移交處置。

下一步，對于虛擬貨幣交易相關的OTC出入金要更加謹慎了，監督和打擊會更加嚴格。

當前，在支付寶轉帳時，不要說備注，用戶名有交易所名稱類似交易都會被取消。

深圳有靈鯤，其他地方也會有“北冥”。

在中國，沒有做不到的問題；只有做不做的問題。

有微博大V說："這種都不是正式文件，而是一張通知”，就和禁止大小便公告一樣，不是多大事，一切還是照原"。

我只能說，這種想法可能對文件的適用存在誤解，有時候新聞越短、事越大；文件越不正式，執行起來越厲害。

舉個例子：一些時候，會議紀要甚至就是一兩面A4紙，也沒有文號，甚至紅頭都不用，但執行起來有時候可比紅頭厲害。

三、明確了下一步如何處置

原文：投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。

分析：從過去的“難受理”到今天明文鼓勵“報案”，這是很大的轉變，報案有用嗎，管得著嗎？

這里要掃個盲，中國的刑法很厲害，有幾個管轄權：

一是屬地原則。只要你在國內從事虛擬貨幣交易相關，無論你是外國人還是本國人，統統可以定罪。

二是屬人原則。只要你是中國國籍，無論你境外何地犯事，都有管轄權。

三是保護原則。無論你是本國人還是外國人，無論你在境內還是在境外，你只要傷害了本國人，就能適用刑法。

四是普通原則。你不對中國人開展業務、也不是中國人，也不在中國境內，但是只要你從事的是侵害各國共同利益的犯罪也能管，這一條主要是指恐怖組織活動等，一般可能用不上。

按照這幾個原則去套一下，前排的交易所，相對靠譜的可能只有一家了：公司在境外，管理者為外國人，沒有開展針對國人的非法集資和上線資金盤等詐騙，無虛假交易，以用戶為中心。

在當前的情況下，在交易所少放一些資金是合理的——交易所刷量甚至挪幣很普遍，如果出事，遇到擠兌風波，你的錢回到自己的手上會比較難。

回顧一下當年的P2P爆雷：國家出手后，大多數公司死掉，少數公司在國家監督下開展為期X年的分批退款。我有一個朋友，已經排隊一年多了，前面還有20多萬人等待退款，那一定不是你想要看到的事。

四、幾點分析和思考

1.監管是好事。經常看我文章的朋友們都知道，我對于無良項目割韭菜的行為非常反感。每個人都是新人走過來的，但每個新人一進幣圈，都會被割。

在這件事上，錯的不是新人渴望暴富卻不愿深學的無知——哪一個人不想暴富呢？錯的是那些利用這種心理，肆無忌憚割韭菜的人。

區塊鏈是好技術。但無論如何，比特幣和其他通證經濟也是好技術——歷史終將證明這一點，雖然這個過程是曲折的。

但各種垃圾號稱自己是好技術，進而以各川花樣翻新技術和手段收割新人，那是詐騙。

當前的監管，重點針對的是交易所，我覺得這是好的。

實際上，我并不認為交易所被招安是一件好事——每天開市8小時，漲跌不超過10%，周六周日休市，到時，交易所可能成了大佬的游戲，你看看股市操盤手和資金大鱷們的精彩人生就應該知道，散戶的人生又會是多么慘淡。

在當前的監管下，把無良的交易所和無良項目方收拾收拾，將泡沫吹散。

讓好的東西得到發展，幣圈才會有更好的未來。

2.抄底有風險。現在的價格是很讓人動心的，所以我認為，可以開始抄底。但要注意兩點，一是不要梭哈；二是不要碰小幣。

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