比特幣:日韓交易所被盜，美國制裁中國OTC兌換商？3800BTC交易揭示背后過程_數字資產是未來最大的資產

近日，美國財政部外國資產控制辦公室宣布，兩名中國公民因為通過比特幣場外兌換業務幫助朝鮮Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁，據OFAC公開的信息，涉案金額達到了9100萬美元。而被制裁的一位中國公民表示，自己對此并不知情，他從被指控的另一中國公民在可盈可樂場外交易平臺購買比特幣后，資產因此于2018年末被平臺凍結，所以他也是受害者。

據公開消息，本次案件涉及了Lazarus竊取的價值2.5億美元的數字資產，黑客將相關比特幣資產轉入四個交易所，而涉案的兩位中國公民正是在這些交易所通過OTC服務參與到了洗錢過程中。

波場TRON通過開啟虛擬機PUSH0指令提議 兼容以太坊EIP-3855:據官方消息，8月4日，波場TRON網絡正式通過了第89號提案投票請求，該投票請求旨在激活TVM PUSH0指令。目前，該提案已正式生效，波場TRON網絡正式兼容以太坊上海升級的EIP-3855。

據了解，第89號提案的生效將從技術和經濟層面為社區開發者和用戶帶來諸多好處，包括減少合約代碼大小、降低合約濫用風險等。這一提案的通過還將進一步保證波場TRON與以太坊在虛擬機層面的兼容，同時降低未來波場TRON智能合約的使用成本。[2023/8/4 16:18:34]

自然的，人們紛紛猜測涉案的數字資產盜竊案件是哪一起，在向媒體披露的文章中，OFAC盡管沒有提及具體交易所名稱，但是提及了相關過程，2018年4月，某交易所員工下載了郵件中的Lazarus分發的惡意程序，從而讓黑客侵入系統，并被盜取密鑰。接著，該交易所價值2.5億美元的數字資產被竊取，占到了當年Lazarus預計竊取的數字資產總量的一半，而2018年也被認為是該黑客組織最活躍的一年。

Circle歐盟事務總監：歐洲議會就《歐盟數據法》達成初步協議，其中包括對智能合約的監管:金色財經報道，Circle歐盟政府事務高級總監 Jonas Frederiksen 發推表示，歐洲議會已就其對《歐盟數據法》的談判立場達成初步協議，其中包括對智能合約的監管。EP(European Parliament)提案概述了智能合約的基本要求，包括穩健性和訪問控制、安全終止和中斷以及與傳統合約的等效性。更重要的是，歐洲議會提案刪除了委員會原提案中的許多嚴厲條款，包括合格評定和歐盟合格聲明、供應商的合規責任以及協調標準。這意味著歐盟將采用更加務實的方法來監管智能合約，提供必要的保護，同時消除部署和開發的障礙。[2023/2/2 11:44:00]

BNB Chain宣布與GAIMIN合作并將支持Web3游戲增長計劃:金色財經報道，BNB Chain宣布與知名電競俱樂部GAIMIN建立合作伙伴關系，幫助開發人員構建面向全球游戲玩家的區塊鏈游戲并加速區塊鏈技術在游戲領域的發展。據悉，雙方將創建一個去中心化數據處理網絡，以向游戲行業提供區塊鏈技術和最前沿的解決方案，促進電子游戲向Web3 技術的轉型，并且在未來幾周公布有關技術開發和服務方面的計劃。BNB Chain表示，他們還會與GAIMIN合作開發基于Web3技術的解決方案，這些技術將使游戲開發人員和游戲玩家從中受益。（prnewswire）[2023/1/27 11:31:53]

根據公開披露的信息，2018年4月后對外承認被盜取數字資產數額較大的交易所主要有Coinrail、Bithumb、ZAIF，這些日韓交易所被盜都曾經被猜測認為與Lazarus相關。當然，我們也不排除一些交易所盡管被盜，但是并未對外披露，而是直接向執法部門報案。

Synthetix創始人發起提案SIP-276，擬將SNX代幣總供應量上限設為3億枚:8月26日消息，合成資產協議Synthetix創始人Kain Warwick提出了一項新的治理提案SIP- 276，計劃將SNX代幣的總供應量上限設為3億枚，以結束通脹。這一SIP限制了SNX 3億個代幣的供應，并將代幣供應提升到元治理狀態，這意味著任何未來對代幣供應的更改都需要Spartan理事會的一致投票。目前的通貨膨脹已經使總供應提高到2.93億枚SNX。在接下來的十周內，還將鑄造約6748739枚代幣，直到總供應量達到3億枚SNX。

Warwick解釋稱，SNX的獎勵通脹模式最初是為了“引導網絡”，但是，他認為這不再是必要的，因為它們可以從原子交換中產生可持續的費用收益。[2022/8/26 12:50:01]

根據相關信息，北京鏈安通過ChainsMap鏈上追溯系統試圖對相關過程進行一定程度的還原，并揭示當前行業在數字貨幣非法活動反洗錢方面面對的挑戰。

OFAC在其官網上公布了兩位中國公民涉案的20個地址，其中LI,Jiadong涉及地址12個，TIAN,Yinyin涉及8個地址，通過我們的地址標簽庫可以查詢到它們屬于Coincola、LocalBitcoins等至少四家交易所。這些地址首筆交易最早發生于2017年7月，最晚發生于2018年10月，目前相關地址都已經不再活躍。

我們進一步統計了相關地址流入的比特幣數量，需要注意這只是一個單向交易量的概念，不排除有重復來回的進出。盡管LocalBitcoins在涉案的20個地址中占了至少9個地址，但是這些地址大都只是使用一兩次，涉及的歷史金額加起來也只有67枚。coincola成為了涉案兩人主要的OTC交易的交易所，LI在該交易所的一個地址歷史流入比特幣金額達到了1449BTC，而TIAN在coincola的5個地址涉及的歷史流入比特幣總額更超過了8000BTC，在這里我們再次強調這里提及的BTC流入量是一個歷史交易記錄累積的概念。同時，這些比特幣數額也是相關地址第一筆交易后的總額，本次OFAC指控的洗錢交易也只是其中的一部分。

那么，涉及Lazarus的交易又有什么特點呢？我們根據這些地址的歷史交易，經過回溯和關聯發現了一批相關交易，這里我們僅舉一例。

2018年月12日，一筆3800BTC的相關大額比特幣UTXO開始不斷轉賬并分出一些比特幣流入交易所，圖中我們可以看到即包括了OFAC公開的涉案地址，每次流入30BTC。

從這3800BTC的來源來看，絕大部分來自于2018年6月25日到7月5日由HitBTC轉出的數額大多以數十枚比特幣為單位的轉賬。那么是不是HitBTC被黑客攻擊了呢？從這些交易來看可以排除這種可能，因為它們都是由熱錢包發起的同時向多個無關聯地址發起的數額差別較大的交易，即典型的交易所滿足用戶提幣需求的出幣交易。而在涉案的LocalBitcoins地址中，接收的比特幣更是大都直接來源于一些交易所的提幣。

由于Lazarus此前攻擊的交易所盜取的數字資產不僅僅是比特幣，還涉及多類幣種，所以我們可以推測在其洗錢過程中存在進入一些交易所將其他幣種在場內交易兌換成比特幣后，再轉移到其它交易所場外交易變現的過程。同時，根據披露的信息，相關比特幣變現后不單單進入銀行賬戶，甚至140萬美元流入蘋果iTunes的禮品卡中，更讓數字貨幣洗錢已經跟傳統的多種洗錢方式緊密結合。

綜合來看，盡管OFAC公布的信息涉及的是一起具體的交易所被盜案，但是實際涉案的數字資產很可能來源于多起黑客盜幣事件，且中間經過了場內交易，并流向了更多行業和服務的資金渠道。北京鏈安認為，當前的數字資產洗錢已經是跨交易所、跨幣種、跨行業的復雜過程，無論從行業還是政府監管角度，都急需專業的技術手段、法律法規，以及行業的共識和協作。

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