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比特幣:近20萬比特幣,只“賤賣”1.8億,美澳如何錯過加密貨幣大牛市?_bitkeep怎么兌換

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在比特幣10年百萬倍的暴漲史上,眾多早期投資者因此暴富,例如吳忌寒、江卓爾、RogerVer等等,他們實現了階層跨越,成為比特幣的最早期的粉絲與堅定支持者。

但也有不少投資者,難以承受比特幣暴漲過后的暴跌,而選擇中途“下車”,導致永久性錯失良機而后悔不已,例如陳思進、48萬哥等,他們有人離開了這個圈子,有人變成了“比特黑”。

單個投資者是這樣,從國家層面來看亦然。

很多國家在“查獲”大量所謂不合法比特幣之后,選擇快速脫手,在比特幣后來的暴漲中“損失”慘重,例如美國——國家層面賣出比特幣最多的;而有些國家卻對加密貨幣表現出前所未有的“激情”,例如朝鮮。

1賣比特幣最多的國家——美國

歷史上賣出比特幣最多的國家要數“山姆大叔”了。

據密鑰安全公司Casa的首席執行官JamesonLopp近期調查,美國政府至今共繳獲了185,230BTC,而其拍賣所得共計大約1.5144億美元,而隨著當前比特幣價格再次突破了10000美元,這些比特幣的價值已達到了18.74億美元。

據此計算,美國政府損失了大約17.2億美元的收益。

數據:Tornado Cash遭制裁后USDT和USDC出現市值翻轉,前者市值已增加近20億美元:8月16日消息,自美國財政部對加密貨幣混合器 Tornado Cash 實施制裁以來,Tether ( USDT ) 市值增加了近 20 億美元。加密 KOL TheLondonCrypto 在社交媒體發文表示,在 Tornado Cash 制裁之后,用戶將價值約 16 億美元的 USDC 轉移至 USDT。(Cointelegraph)[2022/8/16 12:29:15]

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間JamesonLopp整理數據

美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署,2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。

沒收這些比特幣之后,法警局回歸常規程序,將它與*****走私販的快艇以同樣方式處置:拍賣。這是一項挑戰巨大的任務,由于這17.5萬比特幣市值巨大,占當時所有流通比特幣的2%。根據熟悉案件的檢察官所言,法警局采取了交錯拍賣的方式,以防比特幣價值暴跌。

比特幣未平倉合約量創歷史新高達近200億美元:3月11日,Glassnode數據顯示,比特幣未平倉合約量創歷史新高,接近200億美元。[2021/3/11 18:35:49]

具體做法是將這些比特幣分四輪拍賣,我們借此回顧一下這四次拍賣。

第一輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2014年6月底舉辦,德雷珀共拍得29,656枚比特幣,拍得價格在500美金左右。共有45位注冊投標人參與了此次拍賣出價,共產生63次投標。當時比特幣價格為500美金左右。

第二輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2014年12月份舉行,由比特幣投資信托購買了5萬枚中的4.8萬枚。當時比特幣價格為350美金左右。

第三輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2015年3月舉行,有14個投標人參與了50000BTC的拍賣,該次拍賣價值1340萬美元,在長達6個小時的拍賣過程中共有34次投標。細節沒有公開。當時比特幣價格為270美金左右。

第四輪拍在2015年10月舉辦,當時紐約比特幣交易所itBit公布了在第四次絲路比特幣拍賣會上,成功拍得10000BTC,但當時并未透露成交價格。此外,剩余的從暗網絲綢之路沒收的34,341個比特幣也被轉移,但買家身份并未公開。當時比特幣價格為240美金左右。

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隨著這最后44,341個BTC的拍賣,美國法警署從“絲綢之路”站長羅斯烏布利希繳獲而來的173,997BTC已悉數拍賣完畢。

美國法警署四次大規模拍賣比特幣的位置

根據目前已公布的消息來看,從美國法警署手中拍下最多比特幣的個人,應是德豐杰投資公司聯合創始人蒂姆·德雷珀,他在兩次拍賣會中共獲得31,656BTC,同時根據拍賣時的比特幣市場價進行估算,德雷珀的競拍成本也是最高的一位。

回顧整個過程,美國法警署急于出售這些比特幣,可謂“損失”巨大。密鑰安全公司Casa的首席執行官JamesonLopp表示,美國法警署因過早拍賣其查獲的比特幣,其至今的收益損失已超過了17億美元。

然而,美國法警署拍賣比特幣的步伐似乎并沒有放緩。

韓國數字貨幣App用戶11周內增長14倍 用戶數量已達近200萬:據韓國APP分析公司Wiseapp發布的統計顯示,韓國的數字貨幣App用戶數量在過去的11周內已增長了14倍,達到了大約200萬。用戶平均每天的使用時間是26分鐘,年齡在30歲左右的用戶居多。盡管包括打擊數字貨幣匿名交易等監管公告一直在近期陸續發布,稅務機關也在討論如何對數字貨幣征稅,但韓國幣民使用數字貨幣交易App的熱度依然在上升。[2018/1/17]

2020年1月22日,美國政府宣布將拍賣掉4040.54BTC(價值約4000萬美元)。根據法警署官方表示,這次的拍賣將定于2月18日進行,只有通過預注冊的參與者才能參與在線競投,而未競拍成功的拍賣參與者將在拍賣結束后獲得退款。

相信,未來美國會賣掉更多的加密貨幣。

繼“山姆大叔”之后,澳大利亞也拍賣了從販那里沒收來的比特幣。

據環球網2016年6月1日報道,四大審計公司之一的跨國財務管理服務公司Ernst&Young(安永)負責澳大利亞的24518個比特幣,這些比特幣在當時價值共計1600萬美元。安永將會以拍賣形式出售被沒收的加密貨幣,允許出價者競拍24000個比特幣,這些比特幣分為了12份,其中11份是每份2000個比特幣。

比特幣期貨在CBOE首個交易日收漲近20%:CBOE 1月份到期的比特幣期貨收漲19.9%,報18545美元,比盧森堡交易平臺Bitstamp的比特幣現貨價格高出8.87%。根據CoinDesk的比特幣價格指數,數字貨幣本身周一漲幅超過14%,達到17,261美元。該指數追蹤數字貨幣交易所Bitstamp,Coinbase,itBit和Bitfinex的價格。[2017/12/12]

粗略計算,澳大利亞政府由于提早出售這些比特幣,間接導致2.29億美金損失。當然,隨著比特幣不斷升值,這一數字必然會變得更大。

與美國、澳大利亞等政府部門選擇拍賣比特幣完全相反的是,另外一些國家卻將這些加密貨幣視為囊中寶物,例如朝鮮。

2“入賬”加密貨幣最多的國家——朝鮮

眾多國家中,朝鮮算是最鐘愛加密貨幣的國家,但是他們獲取加密貨幣的手段并不光明,眾多新聞報道與國際事件也能從側面說明這點。

2019年09月中旬,美國財政部宣布對三個朝鮮黑客組織實施制裁。具體而言,制裁對象包括知名黑客組織Lazarus,以及另外兩個知名度相對較低的組織Bluenoroff、Andariel。

之所以制裁這些朝鮮黑客,是因為他們參與到了眾多起全球的加密貨幣盜竊中。

在聯合國于2019年初發布的一份報告中,指控了朝鮮黑客組織Lazarus制造了五起加密貨幣竊案,攻擊目標是韓國的四家加密貨幣交易所,他們分別是Yapizon、Coinis、YouBit、Bithumb,還有一家日本交易所Coincheck,據報道,五次攻擊獲利總額高達5.71億美元。

就在美國財政部宣布制裁朝鮮黑客,聯合國安理會下屬的“朝鮮制裁委員會專家小組”再次發布報告稱,朝鮮在2015年12月至2019年5月期間,涉嫌對至少17個國家的金融機構和虛擬貨幣交易所進行了35次網絡攻擊,共竊取了近20億美元的法幣和加密貨幣。不過,朝鮮在本月初否認了這項指控,并指責美國散布謠言。

當然,公開指責朝鮮黑客盜竊加密貨幣的并不止聯合國一家。

2020年2月4日,韓國最大的英文資訊平臺KoreaHerald發布消息稱,此前盜取加密貨幣交易所DragonEx700萬美元加密貨幣的始作俑者系朝鮮黑客組織Lazarus。

該研究結果由區塊鏈分析公司Chainalysis公布,該研究公司的最新調查結果顯示,朝鮮黑客組織Lazarus于2019年3月侵入位于新加坡的加密交易所DragonEx并盜取了價值約700萬美元的加密貨幣,包括BTC、XRP和LTC。

Chainalysis甚至還原了該黑客組織的盜竊過程:Lazarus黑客創建了一家假公司,聲稱提供一款自動加密貨幣交易機器人,并且偽造了網站和公司員工,從而接觸了DragonEx的核心人物。DragonEx的員工下載了一款免費試用的交易機器人軟件,黑客得以入侵他們的電腦并盜走了數百萬美元。Chainalysis還指出,Lazarus不同于其他黑客組織,它的動機主要是為了賺錢,而不是為了制造混亂。

此外,關于朝鮮與加密貨幣的“親密關系”還有更多詳細研究。

據Cointelegraph今年年初的報道,在過去三年中,朝鮮的互聯網使用量激增了300%,原因是朝鮮政府部門繼續通過加密貨幣開展各種活動。

門羅幣是一種創建于2014年4月的匿名加密貨幣

除此之外,朝鮮還對門羅幣表現出很強的好奇心。美國網絡安全公司RecordedFuture最近的報告表示,自2019年5月以來,源自朝鮮IP范圍的門羅幣挖礦網絡流量已增長“至少十倍”,使其在采礦業超過比特幣,成為最受歡迎的加密資產。

至于來自朝鮮的黑客組織為什么會對比特幣產生如此強的“獲得欲”,美國網絡安全公司RecordedFuture情報機構InsiktGroup的一項報告給出了答案:對加密貨幣和區塊鏈技術的利用是朝鮮創收,轉移和使用非法所得資金的主要策略之一。

以比特幣為代表的加密貨幣作為全球新興資產,隨著其市值的不斷提升,勢必會引起越來越多國家的關注。

有的買賣單純是為了賺錢,例如朝鮮;而有的買賣則純粹是為了資產處置,例如美國。但無論如何,所有這些活動都會讓整個加密貨幣生態朝著更加健康的方向發展。

參考鏈接:

比特幣強勢回歸五位數,美國政府卻因此損失了17億美元;

揭秘:美國法警署囤積了多少比特幣;

澳大利亞將拍賣沒收比特幣系美國之外首次;

此前盜取DragonEx700萬美元加密貨幣的始作俑者系朝鮮黑客組織Lazarus;

美國網絡安全公司新報告:朝鮮黑客竊取韓國加密貨幣交易所資金

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