PLUS:PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場_TOK

本文來源：彩云區塊鏈

作者：iris5625

編者注：原標題為《PlusToken資金盤騙局仍有6萬多個比特幣未被成功轉移》

據數字資產調查公司OXTResearch報告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。

令人咋舌的卷走價值近30億美元比特幣和其他數字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現在媒體和區塊鏈研究公司的偵測雷達上，特別是當它們準備有所動作的時間。經過近一個月的詳細分析，OXTResearch對他們所描述的“加密數字貨幣歷史上第一個超十億美元的龐氏騙局”進行了深入研究。

GoPlus Security安全服務已整合zkSync生態系統:7月15日，據官方推特，GoPlus Security宣布與zkSync集成，將為zkSync生態系統提供多種安全服務，包括Token安全檢測API、惡意地址庫API、NFT安全檢測API等。利用GoPlus Security API提供的數據，zkSync用戶可以有效避免風險Token、虛假NFT，或與惡意地址互動。通過gopluslabs.io官網或通過集成了GoPlus Security系列API的平臺，比如DEX、跨鏈橋或行情查詢工具等，完成各種安全檢測，這將提升zkSync生態系統的整體安全性和用戶體驗。[2022/7/15 2:16:07]

最新分析的得出以下結論：

PlusBit錢包已添加Dash:Dash團隊近日宣布，Dash已集成在PlusBit錢包中。（Cryptoticker）[2020/5/31]

PlusToken相關的資金通常具有從混幣服務二次混合后再分布到其他多個市場拋售的路徑特征。分配轉移后的比特幣和其他數字貨幣很可能在轉到交易所后不久就出售了。

還發現了其他幾個來自其他項目的數字貨幣或混幣器存款，從而使創始人被控制后的PlusToken總計儲備量的達到約20萬個BTC。

自一月份的報告以來，被新轉移的比特幣數量約為14000個BTC。仍有大約23319個比特幣未進行混幣。

動態 | 媒體：6名疑似Plus Token創始團隊已從瓦努阿圖押解回國:據鳳凰網區塊鏈消息，每日郵報報道稱，當地時間7月5日下午2點30分，六名（五男一女）在瓦努阿圖被拘者已在11位中國執法人員陪同下押解回國。[2019/7/8]

混幣器中還剩余約33872個比特幣，正在進行混幣轉移過程中的大概有3853個BTC。

因此，總共還有37725BTC即將進入混幣器，但尚未被轉移到交易所。

通過分析每日分配率，可以得出結論，Plustoken的大額比特幣轉移動作-在2019年9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。

金色財經現場報道 ChainPlus.One聯合創始人曹明修：希望創意占據更大投資份額:金色財經現場報道，在“2018聯盟鏈的未來暨瑞鏈科技區塊鏈產品發布會”上，進行以《聯盟鏈的未來》為題的圓桌論壇，ChainPlus.One聯合創始人曹明修指：我們已經服務了很多海外的項目方，包括南美洲、墨西哥等。中國一級市場和二級市場的投機屬性大于投資屬性。未來希望讓創意占據投資的更大份額，而不是讓媒介占據更大的服務份額。[2018/5/31]

因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。

2020年年一月和二月Plustoken共計轉移了19440個比特幣。

在2019年8月至2020年3月6日期間，該詐騙團隊已經售出了價值約13億美元的比特幣。

OXTResearch，PlusToken每月的比特幣轉移記錄

自2019年8月初以來，Plustoken已經分發了進入混幣服務的80％的數字貨幣，總計價值約139922個BTC。進入混幣狀態的硬幣可能還會繼續被分發轉移到交易所。

但是，如果加上尚未進入混幣狀態的剩余23504個比特幣，則總共還有約61229個比特幣未被成功進行轉移和洗白，這些代幣可能仍會對市場產生影響。

根據OXTResearch，OKEx交易所可能是Plustoken相關數字代幣新的重要目的地，在2月份發往OKEX的資金數量占總轉移量的近50％。去年八月份，Binance和Bittrex出現少量資金流入，而火幣仍然是Plustoken最經常光顧的交易目的地之一。

新年以來，其他龐氏騙局項目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相關代幣已直接與PlusToken資金盤的數字貨幣進行混幣交易，現在它也被證明與最近的PlusToken資金轉移有關-據推測，這可能是由同一個實體控制的兩個旁氏騙局的資金盤項目。

與PlusToken大型龐氏騙局有關的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個錢包轉移到另一個新的錢包，并據稱主要通過火幣和OKex上運營的獨立場外經紀人進行法幣套現。

Tags：PLUSLUSPLUTOKZDPLUS幣HAREPLUSViplusAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token

幣安下載