BIT:交易所翻車記錄：一文看遍自2018年以來的64起翻車事故_比特幣上市第一天的價格

編者注：原標題為《交易所翻車記》

來源：Tokenin

用戶使用中心化交易所，需無條件信任交易所的資金管理能力；然而，數字資產作為依賴于互聯網的產物，從始至終都被黑客所覬覦。除被盜外，某些交易所存在員工貪污，甚至自導自演黑客攻擊，亂象叢生。本文展示自2018年以來交易所安全事故的不完全統計結果。

一、翻車概覽

用戶使用中心化交易所，需要無條件信任交易所的資金管理能力；然而，數字資產作為依賴于互聯網的產物，從始至終都被黑客所覬覦。根據慢霧區公開數據顯示，中心化交易所被盜數字資產總價值已逾45億美元。

數字資產生態各角色被盜次數和被盜金額來源：慢霧區；TokenInsight

除被盜外，某些交易所存在員工貪污，甚至自導自演黑客攻擊，可謂亂象叢生。本文展示自2018年以來交易所安全事故的不完全統計結果。

二、翻車點評

2018年上半年：EtherDelta徹底翻車，中心化交易所跑路開創者

二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影響十分惡劣；公開信息顯示其徹底翻車的原因可歸結為團隊不和及股權分配不清。此外，Binance一度宕機60小時；BitGrail損失價值1.95億美金的NANO；Zaif出現Bug白送BTC。

三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客襲擊，損失不一；交易回滾成為主要應對手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒閉。

DeFi保險協議InsurAce與去中心化交易所Saber達成戰略合作:3月10日消息，DeFi保險協議InsurAce.io宣布與Solana鏈上去中心化交易所Saber達成戰略合作。Saber用戶可以在InsurAce.io DApp上購買保險保護其在Saber平臺的數字資產。[2022/3/10 13:49:08]

四月：黑客攻擊BitZ，未造成資金損失；Coinsecure員工監守自盜，造成438個BTC失竊。

2018年下半年：超9家交易停站關門，原因千奇百怪

六月：Cattleex因無法滿足拉盤需求，導致礦工瘋狂砸盤；86bex遭投資人撤資；TBS悄無聲息跑路；一月之內三家交易所終止運行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻擊。

九月：BTK交易所能買不能賣，300人為上億資金維權；白送BTC的Zaif又遭攻擊，損失近6,000萬美金。

十一月：翻車潮開啟，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所終止運行；其中GBL自導自演黑客敲詐一案致使其高管鋃鐺入獄。

2019年上半年：區塊鏈確實“難以篡改”

三月：超4家交易所被黑客攻擊。

六月，Binance被盜7,000枚BTC；CZ的Twitter顯示Binance曾考慮過收買礦工進行雙花攻擊從而“篡改”BTC鏈上記錄，抹掉損失。然而這一計劃最終未能實施，區塊鏈確實“難以篡改”。

2019年下半年：交易所翻車多在年底，投資者應小心謹慎

ETC Core督促交易所礦工及利益相關方提高確認要求至1.2萬以上:9月2日，ETC Core發推稱，督促各交易所、礦工以及所有利益相關者將確認要求提高至1.2萬以上。[2020/9/2]

本次統計的交易所停止運營逐月數據來源：TokenInsight

依上圖所示，年底是交易所徹底翻車的集中時期；投資者應在這一階段小心謹慎的參與高回報率項目，規避極端風險。

三、交易所翻車記錄

被盜翻車?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盜走價值5.34億美元的XEM。

徹底翻車?2018年2月，以德團隊不和，中心化股權問題分配不清，實際控制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不見得絕對安全。

宕機翻車?2018年2月，Binance交易所發生嚴重宕機安全事故，事件導致Binance無法正常提供服務將近60小時。

被盜翻車?2018年2月8日，意大利數字資產交易所BitGrail被攻擊，價值1.95億美元的NANO被盜。

技術翻車?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特幣。2月19日左右，日本交易所Zaif出現了一個讓人大跌眼鏡的bug，由于買幣系統出現程序問題，一位用戶的賬戶顯示自己免費購入了21億個BTC，總值約2246兆日元。

被盜翻車?2018年2月15日，LLC交易所被盜200萬美元。

FTX杠桿代幣現已上線幣安DEX交易所:FTX業內首創杠桿代幣BTCBULL、BTCBEAR、ETHBULL、ETHBEAR、EOSBULL、EOSBEAR、XRPBULL及XRPBEAR現已上線幣安DEX交易所。FTX杠桿代幣本質是擁有杠桿功能的ERC20代幣，分別代表了3倍看漲（Bull）或看跌（Bear）BTC、ETH、EOS及XRP。和傳統杠桿交易不同的是，用戶在交易杠桿代幣時不需要支付任何保證金，僅通過簡單的現貨交易，即可達到交易杠桿的目的。用戶現可在FTX，幣安，幣安DEX，gate.io，Gopax，BitMax，ZBG，BKEX，BitKan及ZT進行FTX杠桿代幣交易。[2020/3/5]

技術翻車?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻擊，攻擊者操作幣市，通過做空單獲利約1.1億美元。

技術翻車?2018年3月，OKEx出現將近1個半小時的極端異常行為，BTC季度合約一度比現貨指數抵觸20多個百分點，最低點逼近4000美元，約有46萬枚比特幣的多頭期貨合約爆倉，跌到最低點后期間又拉漲10幾個點，部分空頭也被爆倉，OKEx隨即宣布對異常交易回滾。

被盜翻車?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通過控制部分賬戶，賣出這些賬戶持倉的比特幣，買入VIA幣，導致VIA逆市大漲。Binance將異常交易進行了回滾處理，但此事件依然引起市場恐懼，隨后幾天比特幣跌幅超過15%。

徹底翻車?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒閉。

被盜翻車?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻擊，未造成資金損失。

公告 | VVAL正式登陸ABIT交易所:據官方消息，VVAL(V-VALLEY)即將正式登陸ABIT交易所，開放VVAL/ETH, VVAL/KTC交易對，具體時間如下：

2月27日13:00（GMT+8）開放充值；2月28日13:00（GMT+8）開放交易；2月29日13:00（GMT+8）開放提現。

VVAL( V-VALLEY)是專注于實體資產投資及交易的加密貨幣，通過對實體資產進行數字化切分，投資者可憑借它更加輕松地投資諸如土地、樓盤等大型不動產。

ABIT是創立于澳大利亞的交易平臺，致力于為全球用戶提供安全、穩定、高效的數字資產交易服務。[2020/2/27]

貪污翻車?2018年4月12日，印度三大比特幣交易所之一Coinsecure在官網發布公告稱，該交易所438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所首席安全官AmitabhSaxena被列為嫌疑人。這是印度最大的數字資產被盜事件。

技術翻車?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻擊，Bitfinex隨即暫停了交易所的所有交易。

被盜翻車?2018年6月10日，韓國交易所Coinrail遭到黑客攻擊，損失超過5000萬美元。

徹底翻車?2018年6月14日，Cattleex交易所發布公告稱，由于投資人的撤資以及無法滿足絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現，導致平臺已無法正常經營。

徹底翻車2018年6月20日，86bex正式宣稱，由于平臺自上線以來一直的虧損，以及投資人的撤資，導致平臺現無法繼續經營，將關閉提幣通道。

被盜翻車?2018年6月20日，韓國交易所Bithumb被黑客攻擊，價值3000萬美元的數字資產被盜，這是Bithumb第三次被黑客攻擊。

聲音 | 趙長鵬：最近公布的加密貨幣交易所偽造交易量的報告最終利于加密行業發展:趙長鵬近期接受采訪時表示，Bitwise Asset Management和The Tie最近發布的有關交易所廣泛偽造交易量的報告對整個加密行業來說是很有幫助的，這些報告最終將使整個行業變得更加透明。他同時還強調，此事與CoinMarketCap無關，CoinMarketCap只是通過一個非常簡單的報告機制來呈現每個交易所自行報告的數據而已。[2019/3/28]

徹底翻車?2018年6月21日，TBS交易所關停跑路。

徹底翻車?2018年7月，匯幣網跑路。

徹底翻車?2018年9月11日，某匿名投資者爆料，在數字資產交易所BTK買的USDT無法提現，目前已聯系不到交易所負責人，疑似網絡詐騙已跑路，目前該交易所平臺依舊無法打開，維權人數已達300多人，涉及資金上億。

被盜翻車?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊，損失5967萬美元。其中1959萬美元屬于該交易所自有資金，其余4007萬美元屬客戶資金。

被盜翻車?2018年9月，降維安全實驗室監控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻擊，第一時間通知了交易所，但因交易所溝通效益問題，導致交易所損失擴大，被黑客提走價值上百萬美金的數字資產。

詐騙翻車?2018年10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數字化交易所MEX被曝官網無法打開，大量用戶未能提幣。

徹底翻車?2018年10月26日，比特幣交易平臺GBL網站無法進入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團隊集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨后在12月2日，確定了GBL交易平臺為一場自導自演跑路，并及時將管理人員捕獲歸案。

徹底翻車?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結束其業務，隨后官網與推特全部關閉，被普遍認為“跑路”。

徹底翻車?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，詐騙2000萬之后把網站、公眾號都關閉了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。

被盜翻車?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻擊了比特大陸的Binance賬戶，比特大陸聲稱617枚比特幣被盜，價值約550萬美元。

徹底翻車?2018年11月9日，韓國交易所PureBit突然關閉其官方主頁，卷走了1.35萬ETH后消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在“跑路”幾天后就寫了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項目方如何內疚、道歉，“跑路”的事實已被坐實。

徹底翻車?2018年11月16日，Bmart交易所被曝無法提現并頻繁取消用戶取現操作，團隊疑似跑路。

徹底翻車?2018年11月19日，OKUEX交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

被盜翻車?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻擊，1月15日，被盜28773枚ETH，隨后1月30日交易所再出現安全漏洞，被盜1675枚ETH；

意外翻車?2019年2月，QuadrigaCX交易所因創始人兼首席執行官突然去世后失去約1.95億美元資產；

貪污翻車?2019年2月，Coinbin交易所因員工貪污損失2600萬美元；

被盜翻車?2019年3月，DragonEx交易所被盜，損失金額500-600萬美元；

被盜翻車?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻擊，損失數千EOS；

被盜翻車?2019年3月，韓國Bithhumb交易所被盜2000萬美元；

被盜翻車?2019年3月，Biki交易所，因部分用戶沒有綁定谷歌驗證碼和第三方驗證碼服務商短信被劫持，損失約12萬USDT；

徹底翻車?2019年4月，奧比特ABT交易所跑路；

徹底翻車?2019年4月，Coinroom交易所宣布關閉，僅留1天時間給用戶提取資金，隨后第二天網站關閉；

被盜翻車?2019年5月，Binance交易所被盜7000枚比特幣；

徹底翻車?2019年5月，幣客Bitker交易所宣布將于19年9月停止運營；

被盜翻車?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻擊，損失約700萬個XRP；

徹底翻車?2019年5月，萬通啟元交易所停止運營，后深圳經偵介入；

被盜翻車?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻擊被盜價值約10萬美元的比特幣；

被盜翻車?2019年6月，BiTure交易所被盜，損失420萬美元；

被盜翻車?2019年6月，Kraken交易所比特幣價格閃崩，從11200加元跌至100加元，有證據表明原因是黑客如今盜取1200個比特幣后市場拋售所致；

徹底翻車?2019年6月，Bitsane交易所跑路；

徹底翻車?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；

徹底翻車?2019年7月，Bitmarket交易所因流動性問題突然關閉，使得用戶損失月2300個比特幣，在宣布消息的兩周后，交易所的其中一位合伙人被槍殺；

被盜翻車?2019年7月，Bitpoint交易所被攻擊，損失2800萬美元；

徹底翻車?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提現；

徹底翻車?2019年1月，Biss幣市交易所失聯風波，后于2020年2月正式公告宣布關閉交易業務；

徹底翻車?2019年10月，幣興交易所停止運營，現網站已無法打開；

徹底翻車?2019年10月，Kikcoin交易所停止運營；

徹底翻車?2019年10月，Shuobi交易所跑路；

徹底翻車?2019年11月，貝殼交易跑路，該交易所只能買，不能賣；

徹底翻車?2019年11月，Biger交易所暫停OTC業務，12月宣布“良性退出”；

徹底翻車?2019年11月，Bitsoda交易所宣布無限期停止運營；

被盜翻車?2019年11月，Upbit交易所被盜5000萬美元；

詐騙翻車?2019年12月，Bitgogo交易所強制凍結用戶資產“理財”風波；

徹底翻車?2020年2月，顫香交易所跑路

技術翻車?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暫時關閉交易所并審核所有帳戶的余額

被盜翻車2020年2月10日，Altsbit宣布將于2020年5月8日停止運營。

被盜翻車2020年2月17日，VBITEX被盜。

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