比特幣:比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手竟是美國DEA探員_bmex幣價格

來源：哈希派

作者：LucyCheng

編者注：原標題為《比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手是美國DEA探員?》

2013年5月，匿名黑客曾使用技術手段關閉了暗網市場絲綢之路長達一周的時間；為了尋求網站的穩定運行，被迫無奈的創始人RossUlbricht只好向那名黑客支付了每周五萬美元的“保護費”。而魔幻的是，這位匿名者竟然是正在調查絲綢之路的緝局特工卡爾，同時他還是該時期與Ross稱兄道弟的“知己”。

BitMEX持有超11萬枚比特幣并希望其他交易所披露持有量:加密貨幣衍生品平臺BitMEX發布博客稱持有110090枚比特幣，截至發稿時價值約52.3億美元。BitMEX表示，希望其他加密貨幣公司和平臺也能披露其比特幣持有量。據此前報道，BitMEX宣布推出可以保護用戶隱私的交易所資產與負債證明工具。（The Daily Hodl）[2021/8/14 1:55:25]

圖片源自：cryptocrooks.com

2011年6月，已經獲得無數榮譽的緝局老牌特工卡爾正在一個跨部門會議上昏昏欲睡。事實上多年的緝工作已經磨滅了卡爾的熱情，但這次似乎不太一樣，會議上提及的調查目標“絲綢之路”瞬間激起了他的興趣。就在幾天前，卡爾已經通過一位癮君子在Gawker的分享而開始關注這個黑市網站。

動態 | 2019年BitMEX保險基金比特幣持有量增長了63％:自年初以來，BitMEX保險基金比特幣持有量增長了63％。文章指出，BitMEX交易所的BTC交易量現在處于2018年11月熊市時的水平，但其保險基金比特幣持有量卻仍在繼續增長。注：BitMEX保險基金是由該交易所募集的，用于對未完成的清算指令進行即時結算。BitMEX作為加密衍生品交易所，不要求負余額的交易員在其杠桿交易進行清算后立即付清欠款。（Beincrypto）[2019/12/27]

其實該網站誕生不久就引起了美國各執法部門的關注，但在比特幣和Tor網絡的雙重加密下，針對絲綢之路的調查一直毫無進展。為了打破僵局，FBI、美國緝局、稅務局、國家安全局以及美國郵政共同召開了此次會議，并計劃實施一項代號為“馬可波羅”的深度調查行動。討論過后，各部門分為四支不同的小組展開調查，不過他們之間并不是合作關系而是競爭關系。而擁有著數十年和販分子打交道經驗的卡爾，是這里面最先打入絲綢之路內部的人。

愛爾蘭最大的住宅物業開發商接受比特幣作為付款方式:愛爾蘭共和國最大的住宅建筑公司計劃接受比特幣作為付款方式，Hagan Homes將成為愛爾蘭首家接受比特幣支付的住宅建筑公司。Hagan 解釋說：“比特幣是一種創新的新付款方式，本質上是一種新的資金。這與現金交易非常相似。全球比特幣的使用有了顯著增長，我們接受這一新渠道反映了我們對市場做出回應的意愿。”[2018/2/25]

2012年1月，對比特幣一知半解的卡爾開啟了他的臥底生活。為了深入敵營，他留起了長發，打了耳洞，戴上浮夸的耳環，在背上刺了一個部落的刺青，并在美國的梟通緝檔案中創造了可信的案底；將自己徹徹底底地偽裝成來自多米尼加共和國的*****走私犯EladioGuzman。準備好全副武裝之后，卡爾以Nob的身份在絲綢之路上與Ross取得聯系。當時觀察到網站存在一定量詐騙者的卡爾，用政府配發的老式電腦向絲綢之路創始人發了一封郵件，向其提出網站整改建議，并表示希望用上千萬美元來購買絲綢之路。

三大平臺比特幣跌落至7100美元:目前在火幣pro平臺，比特幣價格為7085.74美元，跌幅為4.57%。Bitfinex平臺目前比特幣價格為7060美元，跌幅為16.8%。 Bitstamp平臺目前價格為7080.00美元，跌幅為13.56%。[2018/2/6]

Ross沒有答應收購的提議，但認為卡爾的建議很有參考價值。一拍即合之下，兩人以絲綢之路創始人DPR與大梟Nob的身份開始頻繁交流。慢慢地卡爾還扮演起了Ross導師的角色，不僅共同討論創建了與絲綢之路平行的網站MastersofSilkRoad，后者還在卡爾的建議下于冰島建立了網站的比特幣支付中心服務器。

事情發展到這里，卡爾的臥底行動其實可以完美收官了；但他并沒有停下來，也沒有向上級報告Ross的犯罪證據，而是沉淪在揮金如土的生活里，繼續在Ross的至高信任下玩弄著網站頂級玩家的身份。而且認識到比特幣的匿名性特點之后，卡爾也不再將自己的收入向上頭匯報，直接把幫助網站采購獲得的比特幣打賞，心安理得地全數放進自己的口袋。

網絡調查員塔貝爾

后來卡爾通過悄悄賣掉的比特幣還請了房屋貸款，而為了繼續沉浸在奢靡之中，他甚至多次將對絲綢之路的調查進展透露給Ross。直至FBI新晉特工塔貝爾發現那個建立在冰島的服務器存在漏洞的時候，卡爾這場雙面間諜的游戲才宣告結束。

當時的卡爾以為，就像比特幣的匿名性一樣，自己的犯罪行為不會被發現。心存僥幸的他甚至在案件結束后，試圖聯系圖書出版商和好萊塢電影制片人，希望將自己的故事出售，給大眾宣揚一個緝英雄的形象。但卡爾錯了，FBI很快就找上門來，并以盜竊政府財產、電匯欺詐、洗錢和利益輸送等多項罪名起訴卡爾；最終法院判處其78個月的有期徒刑。

至此經歷過一次次危險游戲的卡爾，任由自己沉迷在扮演的角色里無法自拔，也親手將自己送進了監獄。

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