USDT:鏈上數據3月掃描：單月增發超13億 這些USDT都去了哪里？_SDT

在之前的兩篇文章中，我們從鏈上大數據的宏觀角度解析了3月的整體數據情況，接著又以幣安、火幣、Okex三家交易所巨頭的鏈上數據趨勢剖析他們的鏈上數據行為體現的特征。除此之外，在3月還有一個鏈上數據行為引發行業關注和爭議，那就是USDT，準確的說是ERC20USDT的瘋狂的增發，那么3月的ERC20USDT增發整體規模是多少，這些USDT主要又流入到了哪些交易所呢？在3月總結的最后，就讓我們回顧USDT的瘋狂3月。

從純技術角度，3月份的第一次ERC20USDT增發發生于3月5日下午，當時泰達公司增發了2億枚ERC20USDT。但是，從業務角度，這實際上是一次泰達已經公示的與幣安交易所進行的其它鏈上的USDT向ERC20標準切換的過程，當時的總量并未發生變化，所以我們并不把這次“增發”算在3月的整體增發中。

Orbiter Finance推出以太坊二層生態鏈上數據聚合和數據分析平臺Orbiter L2 Data:8月10日消息，Layer2跨Rollup橋Orbiter Finance宣布推出針對以太坊二層（Rollup）生態的鏈上數據聚合和數據分析平臺Orbiter L2 Data，支持Arbitrum、Optimism和 zkSync數據，指標包括賬戶和交易、TVL、用戶和用戶年齡、活躍用戶 / 賬戶、新用戶 / 賬戶、交互、新合約。數據庫僅包含交易數據（不包括事件 / 內部交易），數據每天在 UTC 00:00更新一次。[2022/8/10 12:15:52]

在3月5日配合切換的的“增發”完成后，緊接著當天晚上11點49分，泰達公司即實實在在的增發了6000萬枚ERC20USDT，拉開了3月增發的序幕。而伴隨3月12日比特幣大跌，以及場外USDT溢價的快速拉升，泰達在本月的USDT增發更是呈現爆發加速態勢。

歐科云鏈副總裁：區塊鏈與先進技術結合創新是鏈上數據治理的解困之道:9月23日消息，由歐科云鏈主辦的《趣說金融史》新書推介會在北京舉行。此次新書推介會邀請到中央財經大學法學院教授，金融法研究所所長黃震、著名財經作家李霽月、歐科云鏈副總裁張超共話趣味金融歷史。

歐科云鏈副總裁張超在本次推介會中表示，《趣說金融史》一書中提到金融大變局與數字經濟時代人們運用區塊鏈等新興技術手段，解決金融體系傳統物理意義上的金融孤島。在世界金融大變局中，無論是從國家政策層面還是實際落地應用層面來看，區塊鏈技術對數字社會數字經濟發展的重要作用正在日益凸顯。但不容忽視的挑戰是，鏈上數據來源廣、且全息 360 度可見、數據廣泛且交叉復用導致的信任缺乏等弱點正在引發一系列大數據時代的安全問題。

對于如何解決這一問題，張超認為，將區塊鏈技術與5G、大數據、物聯網、邊緣計算等先進技術結合創新，賦能鏈上數據治理才是更好的解困之道。[2021/9/23 17:00:54]

提供鏈上數據監測服務公司數量已超20家，但部分服務疑似并不精準:Bitcoin.com發文稱，目前市面上提供鏈上數據安全監測服務的公司數量已超過20家，但其中一些商家所提供的分析服務并不準確。比較典型的例子是Bitrank，Bitcoin.com工作人員在對該應用進行測試時發現，當輸入已知的Plus Token詐騙地址時，Bitrank給出了52分，評級為“可接受”，但在輸入另一個已知歸屬于某礦池的地址時，Bitrank給出了18分，評級為高風險。[2020/5/16]

從3月份泰達歷次增發ERC20USDT的過程我們可以看出，3.12大跌并非唯一促使泰達加速增發的因素，在此之前不到7天時間泰達即增發4次共計2.4億USDT，甚至在3.12大跌正式開啟前還增發了一次。整個3月，泰達共計增發ERC20USDT13.2億枚，從最初的6000萬USDT一次，到后期的1.2億USDT一次，單次增發規模也在不斷擴大。

動態 | 數字證券合規平臺Securitize宣布推出其第10個鏈上數字資產:據CoinDesk 7月30日消息，數字證券合規平臺Securitize推出其平臺上第10個鏈上數字資產。該數字資產為金融出版分析公司Curzio Research通訊業務的股權代幣Curzio Equity Owners 's (CEO) 。[2019/7/31]

截止到3月底，對于這些USDT的流向做了5層追蹤，以求探尋這個時間段相關USDT的走向，由于泰達在3月30日也有增發行為，所以相關分析對這筆增發的跟進會有覆蓋上的遺漏。

那么此前提到的2億枚ERC20USDT的切換呢？是否會被算在相關分析中，從實際情況來看，相關USDT在增發后，在本月實質性增發前便一次性進入了幣安交易所，所以不會對我們的分析帶來影響。

最終，我們對其中主要的2206筆明確接收方為交易所的轉賬操作做了統計，合計金額為1024355775.63枚USDT。

本次增發的USDT，主要向Binance、Huobi，以及與泰達存在關聯關系的交易所Bitfinex進行了派發，幣安和火幣之和更是占去了86%，這也符合我們在3月總結第二部分分析的，幣安和火幣是交易市場上最為活躍的力量。從火幣來看，發達的OTC交易市場下的用戶對USDT有較強的需求，而作為場內交易活躍的幣安，更需要USDT來滿足用戶需求，我們也發現此前多次大額的USDT增發和切換都與幣安相關。而正是在這兩大交易所交易后，特別是買入比特幣、以太坊等主流幣種后，投資者可能再提幣到其它交易所或者服務，參與到諸如合約交易、質押借貸、理財等業務中。

具體來看，Binance接受金額最多，共計584663116.80枚USDT，金額占比超過一半，達到了57.08%，轉賬次數767次，次數占比34.77%

位列第二的是Huobi共計299725950.02枚USDT，金額占比29.26%，轉賬次數1156次，次數占比52.40%.

從增發USDT逐日流入交易所數量和USDT的溢價率來看，特別在3.12后溢價率的快速下降點確實在這些USDT流入交易所數額較大的自然日，USDT的增發確實起到了調整供給，降低USDT溢價率的作用。

對于3月份ERC20USDT的大規模增發，是市場的需求？還是一場多方勢力的合謀？對此，我們不做評價，只是將一些數據呈現，希望對各位的判斷和投資有所幫助。

聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，并不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。

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