加密貨幣:加密經濟面臨的最大障礙是交易所的洗盤交易？_COIN

本文來源：頭等倉區塊鏈研究院

加密交易所的洗盤交易正在大規模地扼殺加密貨幣，對此你無能為力。

加密貨幣交易平臺虛增比特幣交易量，賺取高額利潤。

去年，比特幣資產管理公司發布了一份關于比特幣交易數據的報告，報告指出，CoinMarketCap上95%的比特幣交易量，是由所謂的“洗盤交易”造成的。

對于加密貨幣市場來說，虛拋交易一直是一個嚴重的壓力點。雖然各交易所已采取措施識別虛假交易量，但仍遠遠不夠。今天，我們調查洗盤交易，并探究主要加密貨幣交易所是否人為夸大了它們的交易量？

SEC以涉嫌欺詐為由起訴加密經紀商所有者和推銷員:金色財經報道，芝加哥加密貨幣資本公司及其三名人員被SEC指控通過提供未注冊的加密資產證券欺詐投資者。該加密貨幣經紀商的老板Brian Amoah和前銷售員Darcas Oliver Young以及Elbert \"Al\" Elliott涉嫌通過提供未注冊的Beaxy代幣（BXY）來發揮非法經紀商的作用，幫助他們在2018年8月至2019年11月期間從100名沒有經驗的投資者那里籌集150萬美元。

BXY是由已倒閉的加密貨幣交易所Beaxy發行的，據稱該交易所在2018年8月與芝加哥加密貨幣資本達成協議，出售這些代幣。但美國證券交易委員會表示，BXY沒有在委員會注冊，也沒有滿足豁免標準。此外，所涉各方都不是合格的經紀人。[2022/9/15 6:58:39]

什么是洗盤交易？

Coinbase CEO：未來20年，加密經濟將占全球GDP的15%:5月11日消息，加密貨幣交易所Coinbase CEO：未來20年，加密經濟將占全球GDP的15%。Coinbase CFO：選擇讓2022年成為投資年。（金十）[2022/5/11 3:05:13]

洗盤交易是一種市場操縱，包括交易員、經紀人甚至交易所在內的一些人買賣某種證券，其唯一目的就是向市場提供誤導信息，操縱市場。

洗盤交易中某個單一實體既是某一代幣的賣方又是買方，從而引起交易量激增，刺激其他交易者追隨錯誤的價格波動。

誰在做洗盤交易？

美IRS將新的加密經紀人指導方針納入年度優先事項:金色財經報道，美國國稅局已將新的加密經紀人指導方針納入其年度“優先指導計劃”，該項目已成為計劃在2022年6月30日之前獲得額外資源的193個項目之一。財政部和國稅局計劃制定指導方針，詳細說明加密貨幣經紀人的報告要求，升級拜登時代的推動，以更密切地審查該領域。計劃中的指導未詳細說明具體細節，但顯然將解決“第6045條下有關虛擬貨幣信息報告的規定”。根據康奈爾法學院的說法，美國法典的這一部分涉及“經紀人的回報”。美國國稅局認為該問題屬于“稅務管理”項目，還計劃在“一般稅收問題”中的一項明顯單獨的工作中發布“有關虛擬貨幣的指南”。[2021/9/11 23:16:46]

并不是所有的參與者都參與了洗盤交易，但從歷史上看，有幾個關鍵參與者參與了洗盤交易。

加密經紀商Bequant推出面向機構客戶的SMA服務:加密經紀商Bequant周四宣布推出單獨管理賬戶（SMA），以便其機構客戶可以在一處管理投資策略。（Coindesk）[2020/10/22]

擁有投資池的投資者

經紀人和交易員

交易所

這些參與方如何進行洗盤交易？

交易員、投資者、經紀人和交易所相互勾結，為了自己的利益而夸大交易量。他們部署下面提到的各種方法，但是他們使用的策略不僅僅是以下的方法。

印刷虛假交易量，

付錢給第三方做洗盤交易，

按手續費劃層的洗盤交易

交易所級別的洗盤交易，

交易挖礦

洗盤交易合法嗎？

包括在美國和日本的許多國家，洗盤交易是非法的。1936年，美國正式禁止使用*****。在那段時間里，許多人利用洗盤交易制造虛假的安全信號，推高股票價格，交易所從賣空股票中獲利。

高頻交易，即指使監控、監管和清盤交易愈發困難的指數級增長交易量

為什么加密交易所沉迷于洗盤交易？

對于加密貨幣交易而言，交易量是最重要的。交易所通過向用戶收取交易費用獲利。平臺有更多的活躍度，他們可以在流行網站CoinMarketCap上有更高的排名，有助于他們吸引新用戶。

交易所還向在其平臺上市的新加密貨幣項目方收費，要獲得更高知名度，收費更高。

大交易所中的洗盤交易

如今，加密貨幣交易所創建交易，增加交易量，比如有67%到95%的比特幣交易量是通過洗盤交易偽造的。

加密貨幣交易所之所以這樣做，是因為它們高度依賴交易所內的交易量來抬高自己的地位。

區塊鏈透明度研究所在其2019年調查報告中披露，全球排名前40交易所中，“洗盤交易”減少了35.7%。

在市值排名前五的加密貨幣中，比特幣的交易量最低，約為50%，比特幣現金的交易量最高，達到82%，其次是Ethereum、Litecoin和XRP，分別為75%、74%和55%。

主流交易所的情況如何？

CoinMarketCap一直沒有向用戶提供正確的交易量。但我們不能將此歸咎于CoinMarketCap，因為大多數交易平臺都是中心化的，因此它們有可能在兩個機器人賬戶之間重復交易相同的加密貨幣，夸大自己的交易量。

但在美國和日本的交易所，洗盤交易很少見。全球最大的加密貨幣交易平臺，幣安的洗盤交易量不到10%。

在交易量排名的前20加密貨幣交易所中，排名前10的分別是Binance、Bitfinex、CoinbasePro、Kraken、Bitstamp、bitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex、Poloniex。這些交易所經歷了三大考驗:

為探測交易所成交量的異常或者偽造交易而可視化的數據時間段，

交易規模直方圖

和交易量峰值對齊

如今，加密經濟在洗盤交易方面面臨著巨大阻礙。為了讓美國證券交易委員會批準比特幣ETF和其他加密貨幣，比特幣行業亟需解決這個問題。

一旦這些交易所變得更加透明，并解決了其平臺上的洗盤交易問題，就會有更多的投資者信任數字資產，世界經濟也會向加密貨幣傾斜。

Tags：加密貨幣COIOINCOIN加密貨幣有哪幾種類型Fame Doge CoinFoxdcoinHanacoin

比特幣交易