QUA:創始人意外身亡被曝2.15億美元財務漏洞，加拿大最大的交易所竟是“龐氏騙局”_QUARTZ

概述

安大略證券交易委員會在對加拿大QuadrigaCX交易所2019年破產的事后分析報告中，將其稱為“龐氏騙局”。

QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其創始人的去世暴露出2.15億美元的財務漏洞。

Cotten在該平臺上偽造的交易量高達1.15億美元。

聲音 | 摩根溪聯合創始人：過去十年比特幣上漲了7萬倍:摩根溪聯合創始人Jason A. Williams今日發推稱，以下是過去十年各大公司的股票回報率，Netflix：+4177%；亞馬遜：+1787%；萬事達：+1126%；蘋果：+966%；VISA：+824%；星巴克：+800%；Salesforce：+792%；Adobe：+790%；耐克：+587%；微軟：+556%；Costco：+542%；迪斯尼：+423%；谷歌：+335%；麥當勞：+325%。而比特幣，上漲了7萬倍。[2019/12/24]

今日，OSC公布了一份關于QuadrigaCX的報告，報告印證了許多人長期以來的懷疑：現已倒閉的加拿大密碼交易所是一家欺詐企業。

聲音 | 以太貓創始人：區塊鏈在亞洲有很大發展空間:據bitcoinist報道，以太貓創始人Benny Giang在接受Techcrunch采訪時表示，在區塊鏈亞洲是一個巨大的未開發的市場，還有很大的發展空間。主要原因，一是在亞洲加密貨幣和區塊鏈的普及程度更高；二是中國、韓國和日本的監管市場更加發達和成熟。[2018/8/20]

報告稱：

“加密資產交易平臺QuadrigaCX的垮臺是由Quadriga的聯合創始人兼首席執行官GeraldCotten犯下的欺詐行為造成的。”

Hybrid Block創始人Apolo Ohno：加密貨幣行業有很多問題:近日，前奧運冠軍、Hybrid Block創始人Apolo Ohno對加密貨幣行業提出了自己的看法。首先，他對加密貨幣長期趨勢看好，但是現存加密貨幣市場十分混亂，投機、洗錢交易頻發，其流動性、透明性、大眾傳播廣度方面還有很大的進步空間。其次，他強調要看到很多人并不了解或者并沒有購買過加密貨幣，加密貨幣的影響力并非我們想象的那么大。之后，他強調行業的自我監管，如果行業的不自律招致監管機構的的臃腫管制，那就得不償失。最后，他再一次強調了自己對技術的信心，以及讓更多人使用加密貨幣的愿望。[2018/3/20]

該交易所的“運作模式像個龐氏騙局”，OSC指控道。

“在公司的最后幾個月里，Quadriga幾乎沒有剩下任何資產，它像旋轉門一樣——新客戶的存款立即被轉到別處，為其他客戶的取款提供資金。”

去年年初，QuadrigaCX因其首席執行官神秘去世而陷入爭議。在GeraldCotton去世以后，交易所通知用戶，Cotton把交易所的錢包密碼帶進了墳墓，導致交易所無力償還2.15億美元，資不抵債。

如果這個通知是為了減輕疑慮并向用戶提供滿意的解釋，那么它絕對失敗了。一輪又一輪的法庭訴訟、媒體報道和自發性調查慢慢描繪出一幅可能是騙局的畫面。

如今，加拿大證券監管機構證實了許多人的猜測是真的；Cotton在Quadriga上創建了多個小號來偽造交易量，與其他用戶使用不存在的資金進行交易，然后將這些資金撤回到其他交易所交易或套現。

根據OSC的報告，他是一個糟糕的交易者。OSC估計，他在外部交易所中損失了約2800萬美元。該公司還有1.15億美元的收入是Cotton“變出來的”，他在多個賬戶上記入虛假余額，與平臺上的用戶進行交易，提取他們存下的真實資金。OSC說，還有200萬美元被Cotton作為他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600萬美元在法庭程序中被沒收，另有2300萬至2400萬美元下落不明。

2014年，即QuadrigaCX運營的第一年時間里，Cotten偽造的交易量從75%到100%不等。這種做法還在繼續，因為Cotten從這些交易中竊取了所有資金，并存入其他交易所。

該報告總結稱，2018年的熊市底部加速了這家交易所的滅亡，因為比特幣在這段時間內持續走低給該交易所本已糟糕的財務狀況帶來了壓力。

從好的方面來看，這份報告確保了Quadriga的行為和加密貨幣市場是割裂的。這個安大略省監管機構表示：

“在Quadriga中發現的不當行為僅限于Quadriga，不應被理解為加密資產平臺行業的整體行為。”

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Decrypt授權翻譯。

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