SEC:律師談幣圈凍卡潮：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪 必須警惕_KEN

對于做場外交易的人來說，最焦慮的事情是自己做的這事到底算不算合法生意。要知道，場外交易掙的是個辛苦錢，先要攢錢屯幣，然后每天辛辛苦苦守在電腦端，還要忍受著幣價的波動，最后自己才能賺取一些利潤。

辛苦都是能夠接受的，畢竟是為了掙錢。但如果因此惹上牢獄之災，那就虧大了。自己一個良民，每天兢兢業業地盯著電腦做生意，掙的就是一個辛苦錢，結果一不小心把自己搞進去，何必呢？

不過這也沒辦法，數字貨幣這東西在國內天生不受待見。在官方視野里它是拿不上臺面的，民間想隨便搗鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，數字貨幣天生受到壞人青睞，畢竟它流通便捷、匿名性好、變現容易，簡直就是xi錢的絕佳媒介。

美SEC律師：Ripple案或將迎來上訴，判決結果可能被推翻:7月22日消息，本周五，SEC的律師側面表示了或將對Ripple案進行上訴。在正在進行的Terra及Do Kwon的案件中，法官表示將以Ripple案作為本案的相關判例，除非SEC對其提出上訴。而SEC律師則對援引這一判例表示了反對。SEC在法庭文件中表示，“SEC正考慮進一步審查的各種可能性，Ripple案中存在錯誤地決定，法院不應遵循這一判例。”[2023/7/22 15:52:09]

司法案例檢索得出，從2016年至今，涉及數字貨幣的刑事相關案例有158起，里面涉及傳銷、詐騙、販、盜竊等各種犯罪，這里要說明，常規買賣數字貨幣是百分之百的合法行為。13年五部委文件確定了數字貨幣是合法物品，既然是合法物品，買賣就不會有問題，此后多例司法判決也都佐證了這點。

Kraken律師：美國國會在加密領域取得進展的跡象使SEC受到法律約束:金色財經報道，當美國證券交易委員會（SEC）繼續對加密貨幣行業進行執法時，Kraken的首席法律官Marco Santori表示，一個特定的法律原則可能會破壞監管機構的權力。Coinbase在其對未決案件的先發制人辯護中引用了所謂的重大問題原則，即美國行政法的一個要點，它建議聯邦機構不應在國會面前介入具有重大經濟意義的問題。SEC的行動，Santori認為這與立法者開始加密監管工作尤為相關。Santori表示，“國會正在處理這個問題，而且兩黨都有代表，兩個委員會就此舉行了歷史性的聯合聽證會，這些都表明實際上存在一個重大問題。法院可能會審視國會的所作所為，并說SEC超越了國會的授權，這是一個應該由國會決定的重大問題。”[2023/5/13 15:00:21]

場外交易的商戶做的就是買賣數字貨幣的事，在網上用法幣低價買入數字幣，再高價賣出數字幣換成法幣，賺的是其中差價。也因此，對于場外交易的商戶來說，這里面大部分犯罪跟他們是沒有關系的。

律師：“PlusToken”案涉案金額遠不止1400萬:“PlusToken”案部分投資人代理律師之一北京策略律師事務所郭亞濤澄清表示，目前接受了部分投資人的委托，就本案涉及的定性問題與法院等部門進行溝通，上周也前往鹽城與法官見面。僅目前委托其律所的投資人，金額加起來就有數千萬元。他強調，據了解，目前審理此案的法院是鹽城經濟技術開發區人民法院，公訴機關是鹽城經濟技術開發區檢察院，這里提及的周某某，應該是本案的另一名主犯，這里提到的涉案金額，也不是PlusToken的全部涉案金額。此前消息，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，被告人周某某在Plus Token錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。（鏈得得）[2020/5/22]

除了一個：掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在檢索出來的案例中，涉案人基本是因為數字幣買賣過程中的某些不當行為觸犯了這個罪。所以，場外交易的商戶務必對這個罪名高度重視。

我們具體來看一下這個罪：

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

不知道大家有沒有看出來，區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。

講到這里，大家估計會松一口氣。畢竟自己不主動去問的話誰知道對方錢是怎么來的，就算問了對方也不會告訴你，所以肯定沒事了。

其實沒有這么簡單。

這里的“明知”的定義不是我們以為的，而是有法律上的專門定義：

知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；

沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

其他可以認定行為人明知的情形。

從這里可以看出，對于一個場外交易的商戶來說，如果他收幣時價格過低、收取過高的手續費、幫人在多個賬戶存錢以及幫熟人存大額來源不明的錢，都屬于“明知”。就是說，只要做了這些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道錢的來源也不行。

場外交易的商戶如果碰到有人找你們做這種事，就是出價再高也不能答應，不然是真的要進去的。

可參考這一案例《獨家：疑似南寧OTC商被捕涉嫌用USDT幫電信詐騙洗錢》

Tags：SECKEN數字貨幣LUSgliesecoinHello Art Token數字貨幣和加密貨幣的區別是什么Bitcoin Plus

PEPE