比特幣:中國資金盤模式紛紛出海，國外鐮刀收割全球韭菜_COIN

文|棘輪比薩

自幣圈誕生之日起，騙局就如影隨形。

近年來，國內幣圈、盤圈合流，各種幣圈資金盤項目開始以高額利益為誘餌，大肆收割韭菜。

隨著時間的推移，人們發現，海外的資金盤操盤手們，也逐漸掌握了這些套路。

他們開始為自己的項目包裝出獨特的“模式”，推出“0擼”玩法。

他們也照搬中國玩法，租下豪華酒店開宣傳會，運營社群，組織線下聚會，要求玩家曬出現金炫富……

最后，這些海外的資金盤，也難逃崩盤跑路的結局。有人因此被捕，有人的房子都被憤怒的受害者燒毀。

01?簡單粗暴

近年來，資金盤項目遍布國內幣圈。而在海外，同樣如此。

日前，一個名為“MoonBitcoinLive”的項目就在英國流行。它自稱是一個“比特幣倍增器”，能夠讓玩家的比特幣直接翻倍——在這個平臺上，玩家不用注冊賬號，要做的，只是輸入自己的比特幣地址，并向指定賬戶轉入比特幣。

MoonBitcoinLive稱，轉賬1個比特幣，24小時后，就可以收到2個比特幣。最低投入為0.01個比特幣，最高投入為5個比特幣。

中國社科院特聘導師王彬生：區塊鏈運動的本質是資產轉移上鏈:金色財經現場報道，8月2日，由金色財經主辦，阿里云、中科云創、99EX、Asproex、熱幣、ChainUP、金色算力云首席合作的共為·創新者大會在鄭州舉辦。區塊鏈聯合發展組織、中國社科院研究生院金融專業特聘導師、天使投資人王彬生做了主題為《2020區塊鏈市場投資邏輯》的演講。王彬生表示，技術成本的普遍降低加快了區塊鏈的發展，信息傳遞成本接近零是區塊鏈運動的時代前提。通過經濟本質來看，區塊鏈的普及宏觀上是一場資產轉移運動，傳統的資產將逐步轉移到鏈上。微觀上個人行為將價值化，傳統的中心化機構對個體的價值剝奪現象將逐步被打破。[2020/8/2]

“我們是一個值得信賴、安全合規的項目。”MoonBitcoinLive官網稱。官網顯示，目前，MoonBitcoinLive已經收到了3854個比特幣。

然而，這個“能讓玩家比特幣數量翻番”的項目，并不靠譜。

MoonBitcoinLive在官網上列出了最近一天的交易記錄。其中，一個結尾為“NDLo”的地址，向項目方轉入了1.5個比特幣，并收到了3個比特幣。

MoonBitcoinLive網站轉賬記錄截圖

區塊鏈服務網絡將BSN分為中國區塊鏈服務網絡BSN和國際區塊鏈服務網絡BSN兩部分:據官方聲明，區塊鏈服務網絡發展聯盟通過決議，將BSN分為中國區塊鏈服務網絡BSN和國際區塊鏈服務網絡BSN兩部分，各自獨立運營，分別遵守各自服務范圍的法律法規，且二者之間在運營中沒有任何法律關聯責任和義務。BSN中國依然由發展聯盟按照目前已有機制管理和運作。BSN國際的管理和運營由發展聯盟組成單位北京紅棗科技有限公司聯合多家國際區塊鏈技術公司組成管理主體。（Cointelegraph）[2020/7/27]

然而，一本區塊鏈在查詢后卻發現，這一地址并沒有1.5個比特幣的轉出記錄，也沒有收到任何地址的3個比特幣轉賬。

顯然，所謂的“比特幣倍增器”，不過是一個騙局。有國內網友戲稱，這一模式，不過是“我，騙子，打錢！”

不難看出，與國內相比，海外資金盤項目的模式大多更為簡單粗暴。

以另一個近期流行的英國資金盤比特幣時代為例。

這個項目自稱是一款全自動化的高頻量化交易軟件，可以通過大數據智能交易，為玩家賺錢。

而玩家只要投入250美元以上的資金，什么都不用操作，就可以獲得至少5%的日收益。以此計算，其年化收益高達1825%。

這種模式與此前國內幣圈流行的資金盤PlusToken如出一轍。幾乎可以確定，比特幣時代也是一個資金盤騙局。

中國臺灣將推出數字新臺幣評估報告并將進行測試:中國臺灣“中央銀行”計劃于今年上半年推出數字貨幣技術可行性的評估報告，接著就會進入試驗階段。中國臺灣“中央銀行”同時表示，以中國臺灣的現況而言，目前“CBDC”還無法取代新臺幣，最可行的做法應該是“雙軌并行”，讓紙幣、數字新臺幣同時存在。（Blocktempo）[2020/4/29]

但與國內資金盤不同的是，比特幣時代的引流方式，不是國內常見的地推、社群推廣，而是在YouTube等互聯網平臺打廣告。

“這種模式簡單粗暴，成本高。”資深資金盤玩家阿東對一本區塊鏈表示，“和中國同行比起來，這些資金盤操盤手只能算小學生。”

02?模仿中國

“近年來，國內幣圈的資金盤項目，在模式上已經領先全球。”阿東表示。

“現在，國外的項目也在學習國內盤圈模式，例如各種手段的拉人頭、地推，以及各種各樣的資金盤包裝方式。”他稱。

隨著時間的推移，在資金盤的包裝方式上，海外盤圈的套路也開始升級。

以在歐美流行一時的資金盤項目BitClubNetwork為例。它將自己包裝成了頗具迷惑性的云算力項目：自稱是世界十大比特幣礦池之一，并在冰島設有礦場。玩家們可以投入500-2000美元認購礦機，并獲得挖礦分成。

為了迷惑玩家，BitClubNetwork甚至曬出了虛假的礦機、礦場資料。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者，其中絕大多數都來自歐美。

聲音 | 中國銀行行長：深化區塊鏈等新型技術在貿易金融領域的應用:據中證網消息，4月10日，中國銀行行長劉連舸在國際商會銀行委員會2019年會上表示，各銀行同業要依托國際商會銀行委員會平臺與來自國內外的同行相互學習借鑒交流，深化大數據、人工智能、區塊鏈等新型技術手段在貿易金融領域的應用，不斷提升金融服務的績效。[2019/4/10]

BitClub宣傳資料來源：COINRIVET

而在東南亞等地的幣圈資金盤，則幾乎完全照搬中國玩法。

例如，在2018年，越南就曾經出現過一個名為Pincoin的資金盤。

Pincoin的運營主體名為“現代科技公司”，它自稱是一家高新技術企業，愿景是將各類新技術引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的產物，就是數字貨幣Pincoin。現代科技公司稱，這是迪拜某個大公司發行的數字貨幣，將成為區塊鏈時代的支付工具。

中國的幣圈玩家們，對這些話術早已麻木——它們與中國幣圈資金盤的話術，毫無二致。

更相似的套路還在后面，比如搞活動高調造勢。

Pincoin的操盤手們會租下豪華酒店，在宴會廳進行宣講。他們說，只要投資Pincoin，就能獲得每個月48%的收益。

聲音 | 中國人民大學財政金融學院副院長：發行貨幣或融資工具未經政府核準即涉嫌非法:據人民創投報道，中國人民大學財政金融學院副院長、金融與證券研究所副所長趙錫軍接受采訪時表示：如果通過ICO形式發行的是貨幣，要受到與貨幣相關的法律法規監管。如果發行人推銷的是一種融資工具，比如通過ICO方式籌資，參照目前法律，公開的、向不認識的潛在投資者的籌資行為，要受到證券類監管機構監管。ICO行為必順要提前走合法程序，經過核準方能進行，否則就涉嫌非法集資。[2018/7/26]

Pincoin操盤手在豪華酒店內宣講來源：越南網

他們還拉來了越南知名歌手譚永興，邀請他為項目站臺。

與此同時，Pincoin還支持動態收益。玩家只要拉到下線，就可以獲得下線8%的投資分紅。

為更好地拉人頭，Pincoin也貼心地準備了“宣傳資料”，并組織玩家進行線下聚會。而玩家“賺到現金”后高調炫富的圖片也在網上流傳，從而吸引新玩家入局。

Pincoin炫富資料與線下聚會來源：越南網

中國幣圈盛行的社群模式，也被遷移到了越南。只不過，聊天平臺由微信變成了Telegram。

Pincoin玩家社群對話來源：越南網

在這套組合拳的攻勢下，許多越南民眾被誘惑。

僅僅幾個月時間，Pincoin就以崩盤告終。

此時，Pincoin的操盤手開始采用與國內資金盤同樣的另一種手段：反復收割。

他們發起了一個新項目——iFan。操盤手稱，iFan是新加坡某公司的區塊鏈娛樂項目，旨在將區塊鏈與娛樂產業結合，讓明星和粉絲直接溝通。

投資了Pincoin沒能拿回本錢的玩家們，這次收到了補償的iFan。他們中的一些人也再次入場，購買了iFan。

但最終，iFan同樣跑路了。越南當地媒體稱，Pincoin與iFan涉案金額高達15.5萬億越南盾，折合人民幣約47億元。

“東亞、東南亞都是人情社會，親戚、朋友之間聯系緊密，非常適合資金盤做線下推廣。”阿東總結。

在拉人頭、線下推廣之外，另一個國內資金盤常見的玩法“0擼”，也開始在海外流行起來。

所謂“0擼”，就是讓玩家不花錢獲得收益。它可以吸引大批羊毛黨入場，為項目帶來聲量與人氣。對資金盤來說，這是一種低成本的獲客手段。

最近一年來，海外項目pi幣在全球幣圈流行。這是一個主打手機挖礦概念的項目，玩家只要每天登陸手機，就能獲得免費的pi幣。

與此同時，玩家們也能靠拉下線獲得收益。在Facebook、Twitter上，也常常看到全球各地的pi幣玩家們分享pi幣的邀請鏈接。

值得一提的是，pi幣目前尚未在主網上線，不支持交易，也暫時無法通過投資獲得收益。因此，它暫時不能被定性為資金盤。但它在盤圈的影響力，以及它所采用的營銷手段，仍然讓人對此抱有懷疑。

03?崩盤跑路

只要是資金盤，總會有崩盤跑路的一天。

在東南亞，資金盤玩家們的維權手段，與國內相差無幾。

以越南為例。Pincoin與iFan跑路后，受害者們跑到了現代科技公司總部維權。而這里早已人去樓空。

最終，他們選擇的維權方式，是幣圈玩家熟悉的“拉橫幅”。

越南資金盤受害者們拉橫幅維權來源：越南網

而在非洲和南美，玩家們的維權手段更加直接。

一本區塊鏈此前曾報道，一個名為“比特幣錢包”的資金盤在2019年肆虐南非。該項目宣稱，只要15天，玩家就能實現資產翻倍。

在這一項目跑路后，“比特幣錢包”的操盤手姆巴塔消失得無影無蹤。憤怒的投資者們跑到了他的家中，燒掉了他的房子。

“比特幣錢包”操盤手住宅被燒來源：南非媒體TimesLIVE

在南美國家玻利維亞，一個名為“比特幣現金”的項目在2017年跑路。

有玩家稱，“比特幣現金”辦公室的地板下藏有現金。受害者們便跑到辦公室，用鐵鍬將其掀了個底朝天。

還有受害者用三輪車搶走了辦公室里的家具，以彌補自己的損失。

最后，受害者們把辦公室里不值錢的家具、雜物全部搬到街頭，縱火焚燒。

甚至有人臥底打入資金盤內部，獲得材料，然后向媒體舉報。

比如說，2020年3月，就有一個資金盤玩家臥底進入烏克蘭企業MiltonGroup。后者主營數字貨幣資金盤項目，主要面向英國和澳大利亞市場，并在烏克蘭擁有200名員工。

掌握證據后，這名玩家向瑞典報紙《DagensNyheter》舉報，并提供了錄像及公司內部文件——據稱，僅2019年一年時間，這家公司就通過資金盤獲利7000萬美元。

在資金盤猖獗的同時，制衡資金盤的力量也在茁壯。玩火者終自焚。

在海外幣圈眼中，中國幣圈有何特征？

挖礦中心、交易所中心……或許還要再加上一項——資金盤模式中心。

與國外簡單粗暴的模式相比，國內資金盤花樣繁多、玩法各異，因此成為了全球操盤手學習的對象。

到最后，它們都迎來了嚴打的命運。

2019年12月，云算力資金盤騙局BitclubNetwork被美國收網，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他們將面臨最高20年的刑期。

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