?作者/宋小丸
?運營/阿瑞?
?“Chainlink就是一場騙局,LINK的內在價值只有0.07美元,會大跌99%……”
當明星加密貨幣LINK一度坐上市值第六名的位置,一份長達60頁的做空報告橫空出世,將Chainlink及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。
憤怒的Chainlink社區合力尋找匿名的做空者,最后驚訝地發現幕后黑手疑似不久前與Chainlink達成合作的借貸平臺Nexo,疑云浮現,剛“結拜”的兩“兄弟”為何反目成仇?
做空Chainlink
沒人能忽視LINK的崛起。最近一周,LINK大漲29%,一度超越萊特幣,躋身市值第六名。
LINK瘋漲之際,做空機構也開始伺機而動。
7月16日,資產管理公司ZeusCapital發布了長達60頁的Chainlink做空報告,報告顯示,LINK的內在價值為0.07美元,相比當前價格,虛高99%,因此,目前他們正建立LINK的空頭頭寸。
在對Chainlink進行了深入的研究之后,ZeusCapital確定了一個非常堅定的信念,即Chainlink該公司、其產品以及LINK代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。
卡牌游戲開發商Splinterlands完成500萬美元預售輪融資:9月26日消息,卡牌游戲開發商Splinterlands宣布完成500萬美元預售輪融資,目前50萬份Riftwatchers版本卡包已全部售罄。Splinterlands是一款基于Hive鏈和BSC鏈上的卡牌收集游戲,曾用游戲名“Steemmonsters”,之后加入NFT、土地拍賣等元素,改名為Splintershards。(BSC News)[2022/9/26 22:29:56]
以下是做空報告的關鍵結論:
有大量證據表明,LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點,例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告,以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。
Chainlink背后的兩位創始人,不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC),給價格大跌留下隱患。
LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券,從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。
代幣經濟學模型被打破,節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突。官方預留了3.5億枚代幣作為節點獎勵,預言機市場的繁榮依賴于補貼,一條數據請求的真實收益是0.05-0.1美元,但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等,并且缺乏通縮機制。
NFT卡牌鏈游Splinterlands完成360萬美元融資,Yield Guild Games參投:7月28日,NFT卡牌鏈游Splinterlands宣布完成360萬美元代幣私募輪融資,本輪融資由Animoca Brands、Blockchain Founders Fund、Enjin、Polygon、Yield Guild Games、Gate.io、3Commas Capital、Alpha Sigma Capital、AGE Crypto Asset Investment Fund、TechmeetsTrader 等參投。個人投資者包括 Ran Neuner以及Simplex和Sandbox創始人等。[2021/7/28 1:21:10]
Chainlink提供的服務非常昂貴,企業采用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是內部開發的替代方案,它們最終會使Chainlink的使用過時。
?節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱,前16個節點(約占總數的20%)運行著網絡中幾乎所有的工作。此外,SmartContract和LinkPool完全控制節點運行。
做空報告諸多疑點
但是,這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。
根據深潮TechFlow的調查,Zeus-Capital官網https://zeus-capital.com/創建于2019年12月,距今只有不到8個月的時間,并非老牌投資機構,并且其Twitter帳戶因違反平臺的使用條款而被暫停使用。
波卡生態數據基礎設施組件Kylin Network完成合約測試以及遷移:2月28日消息,波卡生態數據基礎設施組件Kylin Network發推稱,已完成合約測試以及遷移。[2021/2/28 18:00:35]
其次,Zeus-Capital官網并沒有透露任何人員,其報告也沒有提供作者,甚至沒有提供引文或參考鏈接,撥打官網上的位于倫敦的電話,也無法打通,完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。
做空報告一發布,站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。
在推特擁有20萬粉絲的意見領袖,JPMorganChase前副總裁ToneVays認可該報告的的結論,并表示“Chainlink就是一場騙局,請Chainlink起訴我”。
DeFi借貸協議Aave高管marczeller在推特表示,他看到第三頁就讀不下去了,并為Chainlink鳴不平。
“在黑色星期四中,Chainlink是整個行業的表現最佳的預言機,我們對在Chainlink服務上花費的每一美元都很滿意。”他表示。
除了爭辯Chainlink是否是騙局,大家更好奇一件事,ZeusCapital是何方神圣?是躲在背后指揮著這一切?
誰在做空Chainlink
憤怒的Chainlink社區成員開始了一場獵殺行動,搜捕做空報告背后的匿名者。
過去一小時推特討論量:LINK、CRT進入前三:CoinTrendz.com數據顯示,過去一小時推特討論量排行中,LINK憑借461的討論量升至第一,BTC以199的討論量位居第二,CRT以152的討論量升至第三位。討論量排名四至十位的分別為:DOT(117)、CRV(114)、ETH(84)、ADA(80)、NANO(58)、ALGO(38)、XRP(32)。[2021/1/18 16:24:26]
蛛絲馬跡,逐漸浮出水面。
一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告,并且這些投資者都有一個共同的特征,他們有注冊Nexo,號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平臺,甚至有人表示收到做空報告的郵箱只注冊了Nexo。
既然線索指向Nexo,社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找Nexo與ZeusCapital的關聯,更多證據被發現。
首先,通過Nexo的網頁源代碼,他們發現Nexo使用Typeform作為表格管理工具;再打開ZeusCapital的官網,同樣在源代碼中發現了使用Typeform的身影。
動態 | 基于區塊鏈的IBM Sterling增加供應鏈跟蹤功能:1月14日消息,IBM Sterling供應鏈平臺將增加Salesforce、Publicis Sapient、IBM Services等公司開發的其他集成。新增的功能將允許區塊鏈和基于AI的套件快速解決退貨和跨渠道物流挑戰。(Cointelegraph)[2020/1/14]
再點擊Typeform鏈接,發現該鏈接指向nexofinance.typeform.com,也就是說ZeusCapital官網和Nexo官網使用同一套系統。
除了證明官網之間關系,Chainlink社區成員也通過技術手段找到了做空報告背后的撰寫人。
同樣通過分析做空報告地址的源代碼,他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為“Simeon”。
Simeon是誰?這個名字,可能代表了Nexo的研究負責人SimeonRusannov。
此外,更多的線索開始出現,大家發現做空報告發布前,Nexo在Aave平臺中借出了35萬個LINK,約合1947萬元,可能代表其開始建立空頭倉位。
以上種種證據指向Nexo,這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。
Nexo是由歐洲知名金融科技集團Credissimo于2018年推出,已經為200多個國家/地區的80萬以上客戶結算了超過30億美元的貸款。
更諷刺的是,7月初,Chainlink剛宣布與Nexo達成合作。
一名社區成員成員如此評論道,“這就像一對新婚夫婦,表面恩愛和睦,但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”
憤怒的Chainlink社區成員則繼續向Nexo討要一個說法,并開始組織律師向保加利亞金融局舉報Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo,那為何Nexo要自導自演這樣一個“碟中諜”戲碼呢?
“Nexo想學渾水先建立空頭倉位,再匿名發布做空報道從中賺一筆,只不過搞砸了,賺了錢卻被逮住了小辮子“,投資者張雷如此表示。
對于以上指控,Nexo官方清一色回復道:“目前,Nexo不能評論該謠言或猜測。我們為與Chainlink建立了牢固的合作伙伴關系而感到自豪,并將繼續努力促進我們的合作。
另一邊,Nexo并未承認他們與做空報告有關,并將矛頭指向了加密貨幣新聞網站Cryptobuzz,稱其為背后的始作俑者,隨后Cryptobuzz予以否認。
無論Nexo態度如何,這份做空策略已經略有奏效。7月16日,LINK代幣連續三日下跌,目前較三日最高點下跌10%。
而這些數字都是表面的變化,背后透露的或許是DeFi和CeFi之間的戰爭。
DeFi與CeFi的戰爭
分析師Mike則認為,這是DeFi與CeFi的戰爭,隨著DeFi市場的火熱,以“借貸”為主的去中心化金融已經對中心化借貸平臺造成了沖擊,Nexo有動機對DeFi產業鏈進行打擊,而Chainlink則是DeFi產業鏈上非常上重要的一環,DeFi最大的隱患在于“安全”,這正是Chainlink的專長。
根據DeFiPulse數據顯示,7月19日,DeFi生態中鎖定的資產總價值創歷史新高,達27億美元,較年初增長3850%.
相比去中心化借貸市場的繁榮,Nexo卻在3月12日加密貨幣崩盤期間宕機,處置不力,備受指責。
根據協議,在清算任何質押物之前,客戶將至少收到三次通知,以補充質押物。
“312”黑天鵝后,Nexo客戶紛紛質疑該公司利用大跌“竊取”客戶資金,因為Nexo未能遵守其承承諾,至少三次通知用戶,讓他們及時補充或者贖回資產。
其次,在市場下跌最嚴重的時候,該平臺無法使用,使得眾多客戶只能被動清倉。
Nexo在一封回復郵件中承認,手機短信和電子郵件服務出現了故障,并表示客戶不應依賴于抵押品資產狀況的通知,而應在市場下跌之前采取行動。
更讓客戶憤怒的是,Nexo強迫用戶簽署荒謬的法律文件:客戶不準在社交媒體上發表對Nexo不利的言論,否則將向用戶處以50,000英鎊的罰款。
諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄CeFi,投身DeFi的癥結所在。
或許正如Mike所言,這代表DeFi與CeFi的戰爭。
盡管DeFi協議頻繁暴雷,淪為黑客取款機,整個體系尚顯脆弱,但是它至少朝著一個美好的理想前進:數據透明,讓金融更加開放與公平。而這,正是我們所期待的。
*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。
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