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比特幣:案情披露:成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢 花費3億現價值25億 還購買礦機挖礦_Weiner Finance

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根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。

30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件,涉及金額巨大,購買比特幣達3億元,逮捕后變賣得7.3億元,數額極其驚人。吳說區塊鏈認為,雖然只是3-4年前的案例,但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象,可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。

文章稱,位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間,在兩年多內,通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。2019年5月15日,此案一審公開宣判,8名主犯被判定犯開設賭場罪,分別獲刑三至五年,肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元,主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑,所有人均表示不上訴。

Do Kwon被捕后將近3000萬美元的Token轉移到匿名錢包中:金色財經報道,首爾南區檢察院金融犯罪調查局局長Dan Sunghan稱,Do Kwon在黑山被捕后不久,將近 3000 萬美元的Token轉移到匿名錢包中。根據 Sunghan 的說法,Terraform Labs 的聯合創始人Do Kwon在被捕后從屬于 Luna Foundation Guard (LFG) 的錢包中轉移了加密貨幣藏匿處,然后將其兌現。[2023/6/10 21:27:22]

在對肖開強等人的宣判中,法院指出,網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點,而且鏈接便捷,牽涉面廣,涉案金額巨大,操作簡單,資金劃撥迅速,通過比特幣交易轉移資產進行洗錢,參賭人員不可控等等,涉案金額系浙江之首。

報告:2022年鏈游總交易量54.1億美元,未來10年復合年均增長率達到68.90%:4月21日消息,Polaris Market Research報告顯示,區塊鏈游戲總交易量在2022年達到54.1億美元,預計未來10年內復合年均增長率達到68.90%;最受歡迎的P2E游戲是Axie Infinity,月均535,202次搜索;排在第二的是SecondLive,平均每月搜索量為496,313;排名第三的是Stepn,平均搜索量為478,794。(beincrypto)[2023/4/21 14:19:05]

肖開強22歲大學畢業后就開始創業,曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家,2005年,這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線,主打棋牌游戲。

Bitfinex將上線Onomy Protocol(NOM):據官方公告,Bitfinex將上線創新型DeFi協議Onomy Protocol代幣NOM。Bitfinex將于3月13日開放NOM充值,NOM交易將從3月15日開放,支持NOM/USD和NOM/USDT交易對。[2023/3/10 12:54:03]

由于經營不善,2015年開始推出賭博平臺,包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向,2016年2月后,玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅,由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。

伊朗將切斷對所有持牌加密礦場的電力供應:6月20日消息,據伊朗國家電視臺報道,伊朗將切斷對所有持牌加密礦場的電力供應。(金十)[2022/6/20 4:38:53]

張曉明供述,他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺,后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣,2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡,通過線下黑市購買比特幣,比特幣到賬后,他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。

張曉明說,在某網站,他每個月基本購買比特幣2000個以上,總共購買了超過2.8萬個比特幣,黑市購買的則記不清了。此外,還花費上億元購買數千臺比特幣礦機,產生理論收益數千個比特幣。

深圳一家科技公司的法定代表人稱,她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次,都會建新的臨時微信群,每次購買比特幣100個左右,每個比特幣價格8000元左右。

據判決書,肖開強歸案后,在看守所提出書面申請,表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣,退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元,變賣后得7.3億元,這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算,價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。

王警官指出,比特幣和黃金,都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市,那里不僅有大批比特幣創業公司,還有一個巨大的黃金市場。“我們追蹤轉賬流向,從A賬戶到B賬戶,B賬戶到C賬戶,最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面,就像比特幣一樣,黃金也是無法追蹤的,他可以把黃金重新再處理掉,完成洗錢。”

今年以來,由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢,警察追查導致大量銀行卡遭到凍結,東莞一地就凍卡數千張,涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注,可以采取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面,自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來,部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。

夏律師表示,近期經常有黑錢通過場外出入幣進行洗錢,特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。最近,各地開展了專項的打擊詐騙活動,打擊疫情后愈演愈烈的詐騙活動,東莞出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。

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