CIPHER:CipherTrace：美國國土安全部現在可追蹤門羅幣交易_TransferChain

9月1日消息，加密貨幣情報公司CipherTrace今日宣布，它已開發了一個追蹤門羅幣交易的工具集，而這是在美國國土安全部的要求下完成的。

據悉，門羅幣以其匿名設計而廣受歡迎，在暗網市場上，門羅幣的接受度僅次于第一大加密貨幣比特幣。而據CipherTrace聲稱，它的新工具集將允許調查人員搜索及可視化門羅幣交易。

CipherTrace首席財務分析師：疫情期間，人們逐漸從谷歌轉向注重隱私的瀏覽器:加密和區塊鏈取證公司CipherTrace首席財務分析師John Jefferies在接受采訪時表示，對隱私的擔憂讓用戶逐漸從Google等主流瀏覽器轉向去中心化的平臺和專注隱私的瀏覽器：“在新冠病疫情爆發期間，由于人們需要在家辦公，有數百萬人在遠程工作，因此，網絡隱私的話題就更加受到關注。虛擬視頻和web通信平臺有責任傳遞數據收集、隱私實踐和安全選項，以便遠程工作人員了解依賴這些工具進行虛擬會議的含義。在這些虛擬會議中，敏感信息往往會被討論和頻繁記錄。”（Cointelegraph）[2020/4/3]

根據CipherTrace的說法，該公司花了一年的時間來研究這一工具集，這是通過與國土安全部科學技術局簽訂的合同來完成的。據GovTribe報道，國土安全部在合同期間向CipherTrace支付了大約240萬美元。

聲音 | CipherTrace：加密貨幣欺詐使傳統銀行面臨合規問題:金色財經報道，加密貨幣情報公司CipherTrace發布報告稱，加密貨幣欺詐的本質正在從交易所黑客轉移到龐氏騙局、金字塔騙局和出口騙局，此類犯罪的價值大幅上升了533%。這意味著，隨著對挪用資金的洗錢，根據即將出臺的金融行動特別工作組(FATF)的規定，傳統銀行體系面臨的風險越來越大。CipherTrace首席運營官Stephen Ryan表示，虛擬資產如今已普遍存在于銀行賬戶和支付網絡中，銀行必須找到應對風險的方法。要有效降低加密貨幣風險，就需要為合規官員配備最好的工具和情報，讓他們了解這種新的資產類別。[2020/2/12]

是打擊，還是利好？

聲音 | CipherBlade首席調查員：HitBTC是一個無力償債的騙局:美國區塊鏈安全公司CipherBlade首席調查員Richard Sanders最近表示，加密貨幣交易所HitBTC是業內“規模最大的犯罪欺詐實體”。?盡管該公司將自己描述為市場上具有高度安全性和流動性的“最先進的”交易所，但這可能只是一個門面，交易所實質是“披著羊皮的狼”。Sanders認為，該交易所是無力償債的，其設計方式允許他們有選擇地欺騙客戶。此前，巴西投資初創公司Atlas Quantum曾表示HitBTC凍結了其1862個BTC（約合1530萬美元）和超過540萬美元的USDT。（CryptoBriefing）[2019/12/18]

雖然這些工具是為國土安全部追蹤被盜或非法使用的資金而開發的，但CipherTrace表示，加密貨幣交易所、交易柜臺及投資基金也將從中受益，因為這可以讓他們識別出有問題的交易，從而遵守監管法規。

此外，CipherTrace計劃在工具集的當前版本中添加更多功能，并計劃在未來提供諸如“實體交易群集、錢包識別和交換歸屬”等功能。

盡管今天的聲明，似乎是對門羅幣和匿名幣承諾的打擊，但CipherTrace認為，這對門羅幣的未來是積極的，特別是考慮到一些交易所已將門羅幣做下架處理。

CipherTrace首席執行官DaveJevans在該公司提供的一份聲明中表示：

“分析對于隱私幣的生存而言至關重要，因為如果他們不能評估風險，一些政府可能會讓匿名幣交易變得極其困難，比如日本已徹底禁止使用匿名幣，又比如幾家韓國交易所已下降了所有匿名幣，而在上周，幾家澳大利亞交易所也禁止了門羅幣和Zcash。”

追蹤結果并非100%正確

根據Jevans的說法，門羅幣追蹤工具采用了與比特幣追蹤工具不同的方法，而且結果并不十分明確。盡管如此，這種工具可以為執法部門提供一些東西，而他們可以將其與其它數據和資源相互參照，以協助調查。

他說：

“沒辦法像比特幣那樣具有確定性，在追蹤門羅幣的過程中，這其實更像是一個概率游戲，你可以說，好吧，我有98%的概率這是從這個地址到那個地址，或者78%的概率是其他類型的東西。這需要一種不同的方法，而不是：我要保證一切都是完美的……”

“我們并不是說這可以識別到個人，我們在CipherTrace從不會這樣做，我們不確定個人、姓名、地址等任何信息，而是提供一種執法工具，當確定有犯罪時，可以幫助執法部門進行調查，然后他們會確定個人身份。”

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