加密貨幣:部啟動全國“斷卡行動” 對幣圈影響幾何？OTC或經歷殘酷洗牌_區塊鏈dapp開發框架

“斷卡行動”正在全國舉行，這一名稱聽著非常嚇人，尤其是對身在幣圈的OTC商以及擔憂凍卡的普通加密貨幣行業人士，仿佛看見自己的銀行卡正在消失，但真相真的如此嗎？行業人士表示，短期來看OTC行業將遭受殘酷洗牌，但對加密貨幣行業長遠來看并非負面意義。

據中國長安網消息，10月10日部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉出席國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，表示非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。要切實增強開展“斷卡”行動的使命感責任感緊迫感，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息，最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》中表示，電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等，并予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

會議要求，集中抓獲一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，整治一大批“兩卡”違法犯罪猖獗的重點地區，懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

動態 | 太一云集團計劃與部三所合作開發身份鏈:據中華網報道，在中國集團公司促進會區塊鏈分會2019年工作會議上，新三板區塊鏈企業太一云集團董事長鄧迪表示，區塊鏈發展至今雖掀起一波熱浪,但社會對于技術本身的認知還遠遠不夠，區塊鏈技術的發展需要更多社會力量推動。在2019年，太一云集團不僅會率領區塊鏈中國代表團去參加達沃斯論壇，還計劃與部三所合作開發身份鏈，同時也推動電子合同備案的進步，使區塊鏈更好地服務實體經濟。[2019/1/15]

會議要求要按照“誰開卡、誰負責”的原則建立機制，完善工作舉措，健全技術手段，強化約談問責，全力切斷非法開辦“兩卡”通道。要強化信用懲戒，對機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

參與會議的還有工業和信息化部、中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院。據悉，今年以來，全國共破獲電信網絡詐騙案件15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，成功止付凍結涉案資金1000余億元。

吳說區塊鏈此前曾獨家披露，多名OTC商因為登上“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”，疑似與這一斷卡行動有關。在加密貨幣的OTC交易中，由于收到黑錢或涉及加密貨幣遭到凍卡，更換銀行卡甚至買*****的行為常常出現。一些從事人民幣OTC的商家，會要求員工使用個人的銀行卡來進行交易。

當然，更嚴重的是涉及電信詐騙。9月初，陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元，發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后，通過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火幣上USDT買價已經高于賣價，顯示出金壓力。

不過，一周前火遍全國的“外貿賬戶凍結”一文，有以偏概全的嫌疑，將少數地方行為作為凍卡的核心原因。但事實上此次全國頂層規劃的打擊電信犯罪行為，才是大量涉嫌賬戶遭到凍結的原因，尤其是一些歷史行為也遭到追責，所以出現大范圍凍卡，例如此前的東莞事件。

對于加密貨幣行業來說，由于比特幣等加密貨幣天生的匿名性，成為一些灰黑產業的洗錢交易通道。電信詐騙、黃賭利用加密貨幣洗錢有日漸高發趨勢。但對于普通正常投資的用戶來說，國家加大力度整治電信詐騙，可以在外部減少黑錢流入，一定程度避免普通用戶誤傷。

行業人士也建議與希望：第一，監管層的打擊要持續性和制度化，否則嚴打之后電信詐騙與黑錢還會死灰復燃；第二，如會議要求“誰開卡、誰負責”，銀行側應建立更好的風控機制避免黑錢流入；第三，比特幣交易、投資并不違法，銀行側與監管層應避免嚴打擴大化，誤傷普通投資者。

加密貨幣行業律師夏巍對吳說區塊鏈表達了類似的觀點，他認為運動型執法不可持續，監管層需要在立法層面做好后續工作，長遠來看對加密貨幣行業有正面意義。但對OTC行業而言，短期內會經歷殘酷洗牌，活下來的團隊會在市場中獲得更多的利益。

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