數字貨幣:案例分析 | 虛擬貨幣OTC是否合法？_DNA

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OTC是虛擬貨幣流轉的常見途徑，我國法律在提示風險并否定虛擬貨幣的法幣地位后，

并未在流轉環節設定獨立的法律規制。

而在近期做法律研究時，今年公布的一則案例引起了我們的關注：犯罪行為人因向特定主體出售加密貨幣被認定為非法經營罪。我們將在下文結合案例簡要分析。

基本案情

2018年2月22日，被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介紹某虛擬數字貨幣，并承諾該種虛擬數字貨幣只漲不跌。余某、洪某1、洪某2等人決定向被告人曾某購買該虛擬數字貨幣，曾某承諾購買的數字貨幣需要一百天返還，每天返還1%。

商務部：2個區塊鏈案例入選《北京市國家服務業擴大開放綜合示范區建設最佳實踐案例》:金色財經報道，據商務部網站消息，商務部近日印發了《北京市國家服務業擴大開放綜合示范區建設最佳實踐案例》（商資發〔2021〕469號），其中，公共服務數字化方面，有創新實施“區塊鏈+電子證照”的政務服務模式、區塊鏈數據資產保管箱助力外貿企業數字化運營2個案例。[2021/9/4 22:59:55]

后余某、洪某1、洪某2等人又陸續介紹或幫親戚從被告人曾某處購買虛擬數字貨幣。上述總金額664000余元。其中，被告人曾某通過銀行給尚某轉賬242379元用于幫余某等人購買虛擬數字貨幣，通過微信給尚某轉賬10000元用于幫余某等人購買虛擬數字貨幣。

動態 | 中國財富出版社新書以元界DNA為案例介紹通證經濟魅力:近期，由國家級出版社—中國財富出版社出版，謝林俯、法蘭克著作的《財富第十波2.0 通證時代的數字黃金》正式發行。該書以元界DNA為案例，介紹了未來通證經濟時代的發展態勢及經濟魅力。書中指出，元界是國內領先的公有區塊鏈，元界DNA以數字身份、數字資產和價值中介為核心，為企業、金融機構、信用機構及產權溯源等領域提供區塊鏈技術解決方案。

據悉，元界DNA于今日（2月9日）14:00正式上線頭部交易所ZB。[2020/2/9]

被告人曾某于2018年4月1日，向歐某銷售2000個“世聯資產"虛擬數字貨幣，價值23040元。

2017年區塊鏈領域投融資案例增長625%:近日，京北投資聯合上海交通大學互聯網金融研究所發布《2017中國互聯網金融投融資分析報告》稱，區塊鏈領域的投融資案例從2016年的4起上升至2017年的29起，增幅高達625%，是互聯網金融領域案例數增幅最大的細分領域。[2018/2/6]

2018年9月28日，曾某因涉嫌犯詐騙罪被金溪縣局刑事拘留；2018年11月3日因涉嫌犯非法經營罪經金溪縣人民檢察院批準逮捕，同日由金溪縣局執行逮捕。

案件焦點

本案的爭議焦點在于：

1．曾某出售虛擬貨幣的行為是否違反國家規定，達到嚴重擾亂市場經濟秩序的程度。

2．虛擬貨幣場外交易是否符合非法經營罪的構成要件。

判決結果

金溪縣人民檢察院以金檢刑訴66號起訴書，指控被告人曾健康犯非法經營罪，于2019年4月16日向本院提起公訴。

江西省金溪縣人民法院依法組成合議庭，于2019年6月10日作出贛1027刑初73號刑事判決。

被告人曾某不服，提出上訴。