比特幣:分析：庫幣被盜資金主要在Uniswap和Kyber Network上洗錢_比特幣俱樂部TXT幣最新消息

DeFi市場情況

DeFi市場國慶期間繼續保持積極勢頭，總鎖倉量從94億美元上升至111億美元。根據美元鎖倉量，Uniswap本周保持了市場領導者的地位，占有20％的市場份額；流動資金池也最大，在所有DEX中占交易量的54％。

在去中心化借貸領域，Compound取代了Aave，成為最大的貸方，其市場份額增長到48％。

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指標繼續保持正增長。

分析：若BTC跌破6月1.75萬美元低點或有堤壩破裂的風險:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode研究顯示，比特幣網絡活動仍然處于一種“可怕”的狀態。一個建設性的觀察是散戶參與者被驅逐出網絡，只剩下“囤幣黨”、職業交易者和日常比特幣用戶，這表明用戶基礎處于基礎水平。短期持有者發現自己處于一個平衡期，投機性的市場流動和短期持有者的成本基礎是相通的。在目前的盤整范圍內有如此多的供應集中，如果價格跌破6月1.75萬美元的低點，那么就會有堤壩破裂的風險。[2022/10/1 18:37:00]

資料來源：DeFiPulse和DeBank

DeFi交易量創9月歷史新高

分析：大型投資者繼續積累比特幣或給其價格帶來上行壓力:12月31日消息，據Coindesk文章分析，大型投資者繼續積累比特幣，可能會給其價格帶來上行壓力。鯨魚實體（持有至少1,000 個BTC的加密錢包地址集群）的數量今年增長了16%以上，僅本季度就增長了7.3%。鯨魚實體數量的急劇上升證實了大投資者參與的增加推動了比特幣上漲的觀點。印度加密貨幣交易平臺CoinDCX聯合創始人兼首席執行官Sumit Gupta表示，數據顯示加密貨幣正在經歷從投機資產到宏觀投資資產的轉變，而這一轉變主要是由全球機構和全球投資者接受加密貨幣而推動的。（Coindesk）[2020/12/31 16:10:54]

9月對于DEX來說是爆炸性的月份，交易量高達225.7億美元。與6月份的交易量相比，該數字增長了近14倍。

分析：比特幣價格與加密交易所的USDT供應量負相關關系:一項新的分析表明，比特幣價格與USDT在加密貨幣交易所的總供應量呈負相關關系。根據該報告，交易所中USDT數量下降可能很快推動BTC價格再次上漲。

加密貨幣監測公司Santiments編制的新數據將比特幣價格在過去三個月的走勢與交易所的USDT總供應量聯系起來。從2月份開始，當時BTC交易價約為9500美元，交易所的USDT供應量相對較低。然而，在接下來的幾周里，交易所的USDT供應量大幅增長，并在3月中旬達到三個月來的最高水平。與此同時，黑色星期四比特幣價格大幅下跌，僅在幾個小時內就下跌約50%。在大規模拋售之后，價值超過10億美元的各種穩定幣被存儲在交易所。

自3月中旬以來，比特幣一直在復蘇，并且交易所的USDT供應量一直很高。然而，比特幣最近經歷了一次飆升，經過幾天的波動，目前徘徊在9000美元左右。同時，交易所的USDT供應量一直在下降。

因此，Santiment得出結論，圖表“清楚地表明，比特幣的價格與交易所的USDT供應量之間存在負相關關系。隨著穩定幣USDT的這一指標下降，比特幣有可能進一步推向9000美元甚至更高。”（Cryptopotato）[2020/5/5]

流動性挖礦的熱潮導致用戶對Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。這些平臺在9月份的市場主導地位接近90％，而四個月前僅為40％。

數據分析：BCH過去6個月算力增長速度遠超BTC:據BitInfoCharts數據，過去6個月以來在算力的增長速度方面BCH約是BTC的2.5倍。去年11月至今，BCH的算力增長了480%，而BTC的算力則增長了190%。[2018/4/23]

從5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市場優勢不斷增強。

資料來源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盜的庫幣資金很難在CEX洗錢

中心化數字資產交易所庫幣遭到黑客攻擊后，去中心化交易所固有的缺乏監管成為焦點，據估計該交易所損失了2.79億美元的加密貨幣。黑客竊取了多種不同的加密貨幣，其中有150種是ERC-20代幣，例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗錢非常困難，因為許多CEX都具有凍結提款和列入黑名單的地址。

此外，與真正去中心化的BTC等加密貨幣相比，許多ERC-20代幣都不具有抗審查性。這意味著發行人可以隨時凍結代幣。在庫幣黑客攻擊中，作為一項預防措施，Tether凍結了2000萬美元。其他多個項目也暫停或恢復了智能合約-幫助庫幣取回了一些被盜資產。

黑客轉向DEX洗錢

由于很難通過CEX進行洗錢，因此，庫幣黑客一直試圖通過DEX對被盜資產進行洗錢，然后他們通過出售所盜代幣獲得以太坊。根據WhaleAlert的報道，黑客已經通過一系列四筆交易將至少價值120萬美元的SNX代幣轉移到了Uniswap。

黑客將被盜的SNX代幣轉移到Uniswap。來源：WhaleAlert

黑客將竊取的資金換成以太坊，原因有二：ETH具有抗審查性，并且可以輕松轉換為法定貨幣。作為一種不受審查的加密貨幣，ETH沒有被凍結的風險，可以通過眾多加密貨幣交易所中的數千個交易對進行交易。

DEX是反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的紅旗

DEX容易受到FATF確定的洗錢活動的影響。FATF最近發表了一份關于洗錢和恐怖主義籌資的紅旗指標的報告。報告指出，從與被盜資金相關的地址收錢是洗錢的警告信號。

盡管在DEX上進行的交易在鏈上是公開可見的，但由于缺乏身份驗證，黑客發現DEX對于洗錢很有吸引力。截至9月30日，黑客從庫幣的竊取的代幣中，有1,700萬美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盜資金大部分是通過Uniswap和KyberNetwork洗錢的。

正如FATF所指出的，快速連續地進行多次高價值交易是洗錢的另一個危險信號。Etherscan中的數據顯示，黑客在9月28日通過Uniswap洗了偷來的資金。然后，他們轉移了將近2,000ETH。

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盜資金，并轉移了大量的ETH。

資料來源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights

盡管2018年出現了針對EtherDelta具有里程碑意義的裁決，即該去中心化平臺作為未注冊的國家證券交易所運作，但在DEX方面，監管明顯缺乏。通過Uniswap和KyberNetwork進行的大規模洗錢活動無疑將吸引全球監管機構的目光，后續他們將采取何種措施仍有待觀察。

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