OTC:吳說獨家：主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”_區塊鏈的未來發展前景論文

吳說區塊鏈獲悉，近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。

今年9月初，陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后，示范區局立即成立專案組，對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據，通過綜合研判，最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。

9月22日，專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲，現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。

數據：距離萊特幣減半已不足30天:7月3日消息，據Litecoin Halving數據顯示，距離萊特幣（LTC）區塊獎勵減半時間還有29天20小時45分鐘（17682個區塊），預計為北京時間8月3日凌晨，屆時區塊獎勵將從12.5 LTC降至6.25 LTC。[2023/7/3 22:14:36]

雖然金額不大，但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后，通過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕，目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。

FTX現任CEO將在眾議院金融服務委員會的聽證會上作證:金色財經報道，FTX的新領導層正在“全天候工作”以尋找和保護已倒閉的FTX的資產，其現任首席執行官John Ray將于周二在眾議院金融服務委員會的聽證會上作證。[2022/12/13 21:40:43]

殺豬盤，指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式，“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。2019年12月16日，該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。

幣安本周四將在意大利法院出庭，因此前遭投資者集體訴訟:金色財經報道，幣安將于周四在意大利法院出庭，因為一群投資者此前對其提起集體訴訟，要求賠償去年關鍵交易時間平臺中斷期間遭受的損失。一群意大利和國際幣安用戶于2021年11月對該公司和首席執行官趙長鵬提起訴訟，理由是平臺斷線并將用戶鎖定在交易所外。投資者稱，斷線使他們無法改變交易頭寸，并導致“數千萬”損失。該訴訟還稱，幣安讓意大利用戶在平臺上進行杠桿期貨交易，違反了意大利的金融法規。（CoinDesk）[2022/9/14 13:28:17]

官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳，交易所疑似也受到很大影響，紛紛在進行整改。

火幣9月21日發布公告，稱近期有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，因此上線多條識別策略與預警產品，當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服解除相關限制。

此前吳說區塊鏈曾獨家披露，多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”。

夏巍律師曾經指出，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名，即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。

知情人士透露，放置到陜西殺豬盤該案中，如果OTC商確實證實是無意中收到贓款，可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》

詐騙行為的加密貨幣洗錢手法，是收到法幣，再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所，交易所也很難防范。相較之下，銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據，因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控，是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢，這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息，可以減少流入、接受黑錢的數量。

對于交易所而言，需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通，將黑錢盡可能防患于未然，同時幫助平臺OTC商與監管費溝通，維護生態。

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。

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