加密貨幣:美財政部報告指出加密貨幣報稅信息不足，交易所或將面臨更嚴格審查_今天加密貨幣為何暴跌

美國財政部稅務管理監察長最近進行的一項審計發現，由于第三方信息報告不佳，美國國稅局很難識別使用虛擬貨幣交易的納稅人。

隨著未申報加密貨幣稅案件的增多，政府已要求國稅局通過對加密貨幣交易所實施更嚴格的監管規則來縮小這一信息差。

美財政部將與逃避俄羅斯制裁相關的比特幣、以太坊地址列入黑名單:金色財經報道，美國財政部的制裁監管機構外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布，已將與逃避俄羅斯制裁有關的比特幣和以太坊地址列入黑名單，這些地址與俄羅斯的武器出口中介有關。根據OFAC 的說法，俄羅斯國民 Jonatan Zimenkov 與這兩個地址相關聯，而這兩個地址又與他的父親和 Rosoboroneksport OAO 相關聯。據其網站稱，該公司是俄羅斯武器出口的中間商。截至發稿時，黑名單中的比特幣和以太坊地址余額幾乎為零。[2023/2/2 11:42:17]

第三方信息報告是國稅局用來確保稅務合規的一種智能機制。這就是為什么人們會在年底收到稅單。稅單的發送方可以是雇主或銀行，他們會將這些表格發送給納稅人和國稅局。當納稅人提交納稅申報單時，國稅局系統會將他們在納稅申報單上提交的信息與發送方提交給他們的信息進行匹配。如果出現了不匹配的情況，國稅局會自動向納稅人發送稅務通知，詢問是否存在差異。

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

這種信息報告制度非常有效。正如審計報告所指出的，美國國稅局估計，在有大量信息報告的情況下，納稅合規率大約為95%。當信息報告和扣繳稅款結合在一起時，這個比例會上升到99%。然而，在幾乎沒有信息報告或扣繳稅款的情況下，稅收合規率卻下降到了驚人的45%。

聲音 | 前美財政部長顧問：Libra還只是一個投機性的概念，即使能夠實現也不會是由臉書:金色財經報道，美國財政部部長姆努欽前顧問Craig Phillips在接受專訪時表示，我的職務只是Ripple公司的獨立董事，并不是他們公司的員工或者執行董事。由于我相信區塊鏈的未來，所以我決定加入一個創造了區塊鏈應用場景的公司Ripple。很多人正在討論著區塊鏈，但是Ripple還沒有創造出一個可行的商業模型，讓更多的人愿意使用它。對中國來說，就像我之前說過的，一個財務上穩健的數字貨幣是非常不錯的主意。這樣會在中國的國內產生一個數字貨幣。當人們希望把資金轉出或者轉入中國時，數字化的支付系統將會使這種國際化轉賬變得容易很多。這種轉變對于包括Ripple在內的很多全球區塊鏈參與者來說都是一個正面的信息。Libra現在還只是一個投機性的概念。我認為即使這個概念能夠實現，也應該會是其他公司或者實體，而不是臉書。[2019/11/13]

不幸的是，由于加密貨幣交易所糟糕的信息報告，美國加密貨幣稅收合規非常糟糕。早前，有關加密貨幣信息報告的稅收規則很模糊，并未有實踐案例。因此，交易所以不同的方式解釋規則，以不同的形式發布規則。一些主流的密碼交易所會發放1099-K表格，前提是用戶的交易數量超過200筆交易，交易總金額超過20000美元。

還有些交易所會選擇其他系列的1099表格，如1099-B和1099-MISC。TIGTA審計報告指出，這些表格存在信息不一致且效率較低的問題，因為沒有指出所申報的金額是與虛擬貨幣相關的。其敦促國稅局修改信息報告系統，必須清楚知道申報的信息與虛擬貨幣有關。

TIGTA認為，交易所應該像券商一樣發放1099-B表格。盡管在股票和證券市場上，這被證明是有效的申報方式，但這在密碼領域幾乎是不可能做到的。

1099-B要求交易所報告每次銷售的成本基礎。在許多情況下，如果用戶從另一個交易所或他們的私人錢包轉移資金，加密貨幣交易所將無法獲得基于成本的信息。此外，用戶可以將資金從交易所轉移到其他地方，而交易所不知道這是存款還是轉賬。這些因素加上與加密貨幣相關的其他獨特的復雜性，使得幾乎不可能在交易所級別生成準確和完整的1099-B表單。

總的來說，TIGTA的報告和總審計局最近發布的報告顯示，即使是國稅局也在推動對加密貨幣納稅人和交易所實施更嚴格的規定。在這樣的環境中，加密貨幣用戶應該盡其所能做到盡可能合規，以避免任何麻煩。

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