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KEN:涉案77億!“Wotoken錢包”二審宣判!!!_Rens Token

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來源:資金盤排行

5月14日,“wotoken”特大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月27日,濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。

10月27日,江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。

裁判文書網

發展始末

2016年,高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司,該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。

江蘇破獲涉案金額超千萬元水晶國際區塊鏈騙局:11月20日消息,江蘇破獲柬埔寨水晶國際區塊鏈騙局,犯罪嫌疑人在直播間介紹股票行情、推出區塊鏈數字貨幣交易、教授水晶國際App的使用方法,誘騙被害人注冊充值。部將該案指令江蘇省廳管轄,江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。經調取“水晶國際”平臺后臺數據,發現該平臺主要在柬埔寨操作運行,被告人王平管理的虎躍組共計騙取69名被害人資金124萬美元,折合人民幣862萬元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計騙取被害人31萬美元,折合人民幣217萬元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計騙取25名被害人資金11萬美元,折合人民幣76萬元。檢察官提醒區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈,其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段,本身并不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被夸大的盈利回報所迷惑,務必牢記高收益有高風險,投資須謹慎。(檢查日報)[2020/11/20 21:26:44]

2018年,王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。

加密龐氏騙局嫌疑人Matthew Piercey被捕 涉案金額達3500萬美元:Matthew Piercey被指控為兩家欺詐公司的運營商,他在試圖逃離聯邦調查局探員未果后被逮捕。Piercey目前面臨多項指控,包括電信欺詐、郵件欺詐、洗錢和證人篡改,涉及其投資公司Family Wealth Legacy LLC和Zolla Financial LLC的運營。據信,自2015年以來,這兩家公司已經從投資者那里獲得了3500萬美元,用于“投資產品”,包括加密貨幣挖礦計劃、醫療保健投資和證券。其目標客戶是富有的投資者,最低投資額上限為5萬美元。Piercey已經花了250萬美元來翻修兩所房子和支付信用卡賬單。他的同謀Kenneth Winton在一艘游艇上花了100萬美元。檢方稱,籌得的資金中有880萬美元被提供給了之前的投資者,以制造資金正在盈利的假象。(Cointelegraph)[2020/11/18 21:11:18]

一個月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟,經常有會員在平臺丟幣而離開,但掌握了網絡傳銷的犯罪方法,為獲取非法利益,預謀與功能相似的APP平臺進行合作,從事網絡傳銷犯罪活動。

動態 | 福建南安局查獲直播教炒比特幣詐騙團伙 涉案金額超3000萬元:福建省南安市局詩山刑偵中隊近日查獲一起網絡詐騙團伙,犯罪份子偽裝成“老師”,直播教學員炒比特幣,并稱在微信群內購買比特幣可以“翻倍”。截至目前,本案全鏈條中的17人全部抓獲歸案,涉案金額3000多萬元,至今共追獲現金人民幣200多萬元,凍結60余萬元,繳獲車輛4部。(東南早報)[2019/12/27]

2018年8月份左右,李奇兵找到高玉東,并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺,虛構“阿波羅”機器人,通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易,承諾給付投資者靜態收益和動態收益,騙取會員錢物。

隨即,高玉東利用公司技術,聘請技術人員,開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后,高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作;高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作;李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。

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WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式,其中動態收益模式就是要求會員發展下線,以下線投入的資金來支付上線會員的收益,社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后,在靜態收益和動態收益外,額外再獲取收益。

多名被告人供述以及證人證實,這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金,目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力,也沒有合法收入,就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的,正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣,WoToken平臺根本沒有這個功能。

至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員高達715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。

高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間,提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元;王小影提幣變現236萬元,另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套,保時捷轎車1輛。

掩飾、隱瞞犯罪所得:2019年10月30日下午,李某明知李奇兵兩部手機內,有通過犯罪所得的數字貨幣ETH,仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。

窩藏:自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺,從事組織、領導傳銷犯罪活動,明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕,仍為王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。

宣判

濱海縣人民法院認為,高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,且情節嚴重;李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得,仍幫助轉移和隱藏,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節嚴重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍為其提供住處所,其行為已構成窩藏罪。

為嚴申國法,打擊犯罪,保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯,依據相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。

同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。

一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。二審法院受理后,依法組成合議庭,經閱卷,訊問上訴人,聽取辯護人意見,認為本案事實清楚,原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,決定不開庭審理。10月19日,二審法院依照相關法律的規定,駁回各上訴人的上訴,維持原判。

”Wotoken“錢包案案件,希望能給投資者一些警示,所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益,不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了,什么利好政策,本都沒回讓你入金的時候,一定要警惕,因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。

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