EOS:破解OTC凍卡疑云：部權限提升，跨區凍卡打擊電信詐騙_OTC

籠罩在加密數字貨幣圈內的OTC凍卡疑云，隨著全國斷卡行動的開展，逐漸被撥開。

10月10日，國務院宣布打擊治理電信網絡新型違法犯罪，要求各地即日起在全國部署“斷卡”行動。廣東、四川、浙江等地地方部積極響應，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通報。

加密數字貨幣圈首當其沖，受其波及廣泛。根據圈內人士向巴比特透露，已有多個OTC商戶、普通用戶早于一年前就已經遭遇凍卡，部分銀行卡至今仍處被凍狀態，“斷卡行動”將此前已有的凍卡風波推向了高潮。

OTC商戶：本次凍卡潮主要與刑偵部反電詐中心交涉

此前民間出現的凍卡潮風波一度被解讀與反洗錢管理相關，然而，該說法遭到加密數字貨幣圈內的掮客李女士的否認：“我接觸到遭遇凍卡的人蠻多的，不一定都是因為涉嫌洗錢，主要是電信詐騙監管收緊。”

挖礦軟件NBMiner的開發團隊聲稱已經部分破解了英偉達顯卡的反挖礦限制:挖礦軟件NBMiner的開發團隊聲稱已經部分破解了英偉達顯卡的反挖礦限制，其挖礦軟件最新版本能夠繞過這些限制，并將這些顯卡的挖礦能力提高多達70%，該更新在Windows和Linux終端上均可用。雖然該軟件可以免費下載，但礦工需要向NBMiner團隊支付其挖礦收入的1%到3%作為開發費用。今年6月，英偉達宣布在其RTX30系列的所有顯卡上添加了LiteHashRate算法，該算法可在顯卡運行時檢測是否為挖掘算法，如果被檢測到顯卡用于挖礦，則會將顯卡的計算能力降低一半。[2021/8/18 22:20:54]

李女士主要對接各大交易所、機構、大戶等，據她反應，身邊有多個朋友遭遇被凍卡，并不都是大戶，凍卡與涉及資金額度大小無關。

美國國稅局正尋找能破解加密錢包的承包商:金色財經報道，美國國稅局（IRS）正在招聘能夠破解可能與調查有關的加密錢包的承包商。刑事偵查部（CID）發布的文件指出，其無法破解“密碼難題”，因此很難追蹤資金的動向并追回資金。然而，安全研究人員之間的共識似乎是，硬件錢包幾乎沒有能夠成功被破解的漏洞，這意味著IRS的努力最終可能會徒勞無功。[2021/4/30 21:12:08]

“背景是部權限放大，可以跨區凍卡，甚至可以多個公關機關同時凍同一賬戶。個人認為，這取決于你卡里的錢，是不是在整條線上轉得很緊。一般被凍后需要去當地機關處去證明，但這個證明不是很合理，因為是強制執行的。”李女士說。

動態 | pixEOS 上瑪麗蓮夢露圖案的解密題已被破解 破解者獲得207個 EOS:據 IMEOS 報道， eosforumanon 在 pixEOS 畫布發布瑪麗蓮夢露圖案的解密題目，稱偶然發現了這道解密圖謎底是 EOS 賬戶私鑰，并且已經對密碼進行了一些研究，但因占用了太多時間，所以發布出來一起解謎。該用戶也在 pixEOS 上分享了自己解謎的過程和目前找到的線索。

圖中私鑰對應的 EOS 賬戶名稱為 nibogonibogo，Twitter 帳戶為@nibo_go。 私鑰線索已于兩個小時前被名為“rvrkingfishr” 的 EOS 賬戶持有者破解，原有的207個EOS（約750美元）已被轉移到該賬號。rvrkingfishr 也在該解密帖子下說明了此事。[2019/2/27]

2020年7月4日，部通過了《部關于修改<機關辦理刑事案件程序規定>的決定》》，修改多個條款，其中新增“跨區域犯罪”，案件重大，市級以上機關均具有管轄權。根據《河南法制報》報道，新修的規定實際在具體辦案中早已實施。

動態 | 區塊鏈技術能夠破解家禽保險“承保難“等問題:據農民日報消息，9月6日，山東濟寧鄒城市香城鎮房桃村養殖大戶侯紹輝簽下了全國商業性區塊鏈肉鴨養殖保險第一單。家禽養殖保險一直有承保難、查勘難、理賠難等痛點，而安華農業保險推出的商業性區塊鏈肉鴨養殖險，以“區塊鏈+保險”模式將其破解。山東省農業信貸擔保有限公司總經理劉強表示，區塊鏈肉鴨保險的管理平臺使得生產經營數據和財務數據變得‘可視化’，打消了銀行對于養殖企業、養殖戶在風險和監管方面的顧慮，有利于化解養殖戶融資難的問題。[2018/11/7]

一名屢遭凍卡的大型OTC商戶告訴巴比特，被機關異地凍卡的情形在去年8月份就已經出現。

“實際上加密貨幣圈被凍卡的情形并不鮮見。2018年就有凍卡的事情陸陸續續發生。但這一波凍卡和以往不同，去年年底開始頻發。凍結主要分兩種情況，一是銀行風控凍結，遇到這樣的情況只要去銀行證明往來款，還有一種是司法凍結，主要涉及灰色產業，實際上是部根據資金遷移情況凍結銀行卡。這一波凍卡潮我們主要和部刑偵反電詐中心打交道。”

該OTC商戶指出，反洗錢主管單位為中國人民銀行，而反電詐的主管單位為部，兩者性質不同，“前者可能會讓你開不了新卡。”

銀行相關人士：凍卡主要針對涉賭及詐騙

銀行業相關人士表示，本輪凍卡潮主要針對涉賭和詐騙，“凡和賭場有關、和電信詐騙有關，只要錢從相關賬戶走過，賬戶就會被凍結。比如有客戶收到泰國賭場匯過來的15萬元，銀行卡就遭到了凍結，據我了解加密數字貨幣也為重災區。雖然這個過程業可能存在誤判，但裁量權在經偵部門，申訴存在較大難度。并且原先說查案期間凍結期限是6個月，現在看來遙遙無期。目前沒有聽說會出現同一名下其他銀行卡連帶被凍的情況，除非賬戶之間發生交易。也不影響開設新卡。”

根據《部刑事案件管轄分工規定》，經偵主要負責集資詐騙案、貸款詐騙案、有價證券詐騙案等經濟犯罪案，而詐騙罪主要由部刑事偵查局管轄，電信詐騙屬于刑事犯罪因而由刑偵大隊管轄。

換句話說，凍卡后主要與刑偵大隊打交道，說明主要涉嫌了電信詐騙。

雖然存在誤判的情況，前述OTC商戶向巴比特表示，凍卡給他們帶來了比較嚴重的影響：“經濟損失無法衡量。最嚴重的時候，被凍結的流動資金占我們流動資金的30%，被凍卡中最大一張曾有近一千多萬元被凍結。不僅僅是OTC業務層面受影響，資金成本及機會成本損失無法估量。"

遭遇被凍卡，該名OTC商戶采取的措施主要是積極應對，主動聯系銀行，通過銀行找到相應的地方。“有的時候1-3天時間，就會自動給我們解凍。但如果對方要我們馬上過去，我們就馬上過去，如果說要凍半年切要我們過去證明，一般我們三天內就會處理這個事。”

至于網傳的“小銀行開的卡被凍概率小”，上述OTC商戶并不贊同，他表示，"去年小銀行沒有接入系統，今年無論大小銀行都已經接入系統，不存在這個差異。我們現在在做一件事，對客戶進行篩選特別是大客戶，我們要了解客戶是做什么的，通過對上游賬戶的篩選來盡量預防卡被凍。”

李女士則表示，她周邊的大戶或普通用戶，遭遇凍卡后并不著急處理。“處理了也沒有什么用，要等部結案才能處理完。我所知道被凍卡的，有一年多都沒有去解凍的。沒有誰只有一張卡。”

部官網顯示，今年以來全國共破獲電信網絡詐騙案15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%；成功止付凍結涉案資金1000余億元。

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