比特幣:2020年數字貨幣反洗錢報告：詐騙事件高發，超2019年4倍_SHIFT

2020年，「幣圈第一資金盤」PlusToken?塵埃落定，我國拉開肅清整頓掛靠「虛擬貨幣」、「區塊鏈」詐騙的帷幕。

雖然國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。但由于虛擬貨幣具備天然的匿名性、復雜性和跨國性三大特點，使得監管機構在調查和打擊虛擬貨幣相關犯罪時，仍面臨重重困難。?PeckShield派盾認為除了需要完善相關的法律法規，亟需引入新的監管工具和技術。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年涉及虛擬貨幣的詐騙案件仍持續高發，勒索病呈現爆發趨勢，全球虛擬貨幣反欺詐形勢嚴峻。

據PeckShield派盾統計，2020年與虛擬貨幣相關的詐騙事件達到151起，較2018年增長了37倍，較2019年增長了4倍。

Tether、Circle等穩定幣發行商2022年以來已花費超100萬美元用來游說立法者:金色財經報道，自2022年初以來，包括Tether、Circle 和其他公司在內的穩定幣發行商已花費超過100萬美元在國會山游說立法者。最近，隨著推出與美元掛鉤的數字資產監管的壓力越來越大，穩定幣已成為華盛頓特區關注的焦點。

Tether邀請了Michael Jason Lee的律師事務所進行游說工作，這是一家與兩黨都有聯系的咨詢公司。據公共利益媒體 ProPublica 稱，自 2022 年初以來，Tether 已花費約 60 萬美元，其中每季度花費 12 萬美元用于游說美國參議院和眾議院。而Circle于2021年底開始與戰略咨詢公司Invariant合作進行游說工作，此后至少已花費560,000美元，該公司的季度游說預算目前為100,000美元。[2023/5/19 15:13:26]

明星投資人Kevin O’Leary：2022年將成為NFT元年:金色財經報道，加拿大商人、明星投資人Kevin O’Leary在接受采訪時表示：“我認為NFT將比比特幣更大。NFT在身份驗證、庫存管理和不同資產類別的各種用例方面提供了如此多的價值。我更喜歡與硬資產、實物資產相關的NFT；我對Immutable Holdings進行了重大投資，該公司擁有于1月推出的NFT.com以及WonderFi，后者一家整合加密領域資產的公司。為了使這些無處不在且具有流動性的NFT可以在任何區塊鏈上進行交易，還有很多工作正在進行。這些資產將變得非常龐大，我認為2022年將成為NFT元年。”[2022/1/1 8:18:06]

2020年虛擬貨幣詐騙事件造成損失逾32?億美元，相較2019年有所下降，但出現了新型詐騙手段，例如針對社交網站的「殺豬盤」案件驟增。主要是由于對普通用戶而言，虛擬貨幣領域技術和參與門檻相對較高，一些投機份子利用大眾的知識盲區炮制各種騙局。

元宇宙上榜《咬文嚼字》2021年十大流行語:金色財經報道，2021年12月8日下午，有“語言界啄木鳥”之稱的《咬文嚼字》雜志社編輯部對外發布“2021年度十大流行語”，“元宇宙”一詞上榜，此前“元宇宙”也當選為國家語言資源監測與研究中心發布的“2021年度十大網絡用語”之一。[2021/12/9 13:00:44]

2020年，虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢，勒索目標從個人轉為企業、金融機構，甚至政府網站，勒索者索要比特幣、門羅幣作為贖金。

隨著虛擬世界和物理世界的打通，網絡攻擊能夠造成大面積、全局性的破壞后果，它的威力超越傳統的單點式安全威脅。小毛賊、小黑產不再是主要威脅，國家級對手發動的高級持續威脅、網絡犯罪組織、網絡恐怖主義或成為最?的安全威脅。

虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢

勒索攻擊并非新生事物，但近幾年勒索攻擊和虛擬貨幣結合，利用虛擬貨幣收款后，攻擊收益率大幅提升。

據PeckShield派盾統計，2020年勒索攻擊超140起，攻擊頻率較上年增長了260%。

Casa聯合創始人：比特幣在2020年M1貨幣供應量方面排名13:加密貨幣托管公司Casa聯合創始人兼CTO Jameson Lopp發推稱，就2020年的M1貨幣供應量而言，比特幣從第34位（2017年報道數據）上升到第13位。[2020/12/30 16:06:33]

勒索攻擊是指黑客通過釣魚攻擊、病軟件、網絡滲透或漏洞攻擊后，鎖定受害者的網絡設備或加密重要的文件，以此向用戶勒索錢財。

勒索攻擊發展迅猛，破壞性和影響?前所未有，已經成為2020年最普遍、最具破壞性的安全威脅之一，其中DoppelPaymer是最具攻擊性的勒索軟件之一。

DoppelPaymer勒索軟件始于2019年6月，主要通過遠程桌?登錄協議暴?破解和垃圾郵件進行傳播，郵件附件中帶有一個?解壓文件，運行后釋放勒索軟件程序并執行。

2020年9月，?DoppelPaymer?攻擊德國杜塞爾多夫的一家大型醫院杜塞爾多夫大學診所，導致30多臺內部服務器被感染。期間，一位患者因未及時接受緊急治療不幸去世，該案例是史上首次勒索軟件攻擊間接造成人員傷亡的案例。

公告 | 火幣發布2020年HT平臺運營部分使用限額公告:12月23日，火幣全球站公布了2020年HT平臺運營部分使用限額的公告。根據公告，2020年度內HT平臺運營部分將全部應用于平臺建設，且使用上限調整為累計200萬HT。后續HT平臺運營部分，將一律采用“當年年末公布次年規劃及限額”的公布規則。據悉，HT平臺運營部分占HT發行總量限定5億的20%(1億)，主要用于用戶獎勵和平臺運營。此前，火幣全球站已公布了2020年投資者保護基金使用限額規則，2020年度內的使用上限調整亦為累計200萬HT。[2019/12/23]

2020年11月29日，蘋果最大的產品制造商富士康位于墨西哥華雷斯城的工廠于遭到?DoppelPaymer勒索軟件的攻擊。攻擊者開出?1804.10枚比特幣的贖?要求。

此前，DoppelPaymer曾攻擊過臺灣筆記本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亞州托倫斯市、紐卡斯爾大學、喬治亞州霍爾縣、BanijayGroupSAS與BretagneTélécom。

據悉，門羅幣作為勒索贖?已成為新趨勢，由于門羅幣等隱秘幣更難被追蹤，大部分加密勒索團伙已經開始轉向使用門羅幣。

2020年7月，一家澳大利亞飲料制造商和阿根廷電信公司均遭到勒索軟件攻擊，被要求用門羅幣?付贖金。

PeckShield安全專家認為，從過去的經驗看，勒索軟件多為黑客進行的跨國攻擊，利用比特幣進行收款。虛擬貨幣追蹤是很好的途徑來追回被勒索資金，但打擊勒索軟件需要多種技術手段結合，需要全球聯合?動。

政要商界領袖Twitter被盜發送比特幣釣魚信息

虛擬貨幣欺詐手段換湯不換藥，仍以釣魚網站、承諾高收益等方式為主。

2020年7月16日，多位政商界名人賬戶，包括美國前總統奧巴馬和當選總統拜登、比爾·蓋茨，亞馬遜創始人貝索斯特斯拉CEO馬斯克等名人Twitter賬號被盜并發布比特幣的釣魚信息。

黑客宣稱稱任何人只要往某個比特幣賬戶發送比特幣，就會得到雙倍回報，且活動只限30分鐘內參與。

根據PeckShield反洗錢態勢感知平臺數據顯示，涉案的兩個詐騙錢包地址一共收到13枚BTC，黑客動用了超過100個中轉地址進行洗錢。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根據媒體披露的消息，FBI正是根據Coinbase提供的KYC信息最終鎖定了嫌疑犯。

「殺豬盤」上熱搜?性受傷更深

2020年11月，「殺豬盤」話題登上了微博熱搜，話題閱讀量高達3.3億。一位網友發微博稱自己前段時間遭遇了「殺豬盤」被騙40萬元，而后很多網友紛紛傾訴發生在自己身上的「殺豬盤」經歷。

「殺豬盤」騙局是一種新型的網絡詐騙手法，詐騙分子通過網絡交友的形式誘導受害人參與各類理財、游戲和外匯交易等類型虛假投資的詐騙方式。

詐騙者把被騙的受害人叫做「豬」，按照一些既定的劇本去包裝自己，裝扮成高富帥，談感情獲取信任階段稱之為「養豬」，待聊到有一定情感基礎后就開始引誘對方投資，最后的詐騙行為叫做「殺豬」。

與傳統「殺豬盤」不同的是，虛擬貨幣「殺豬盤」利用受害人對區塊鏈技術的盲目推崇和對虛擬貨幣的不了解，以投資名義讓受害人先到正規交易平臺用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到詐騙分?指定的虛假平臺或者地址。一旦受害人將購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平臺，資金會迅速通過境內的洗錢團伙處理或直接流入境外交易所，為資金追蹤造成極大的難度。

PeckShield派盾旗下反欺詐平臺CoinHolmes，通過分析交易和地址庫，結合1億地址標簽進行持續追蹤標記，利用可視化技術，在協助多起與虛擬貨幣相關的「殺豬盤」案件偵破取證中發現：

詐騙平臺的充幣地址通常會與幾百個交易所地址產生交互；

受害者在詐騙分子的誘導下，通過主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；

詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的多次轉移和混淆以逃避追蹤。

整個鏈上資產轉移中包含多個交易地址、多筆交易途徑，這些資產經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個錯綜復雜的網，給在調查取證的過程中增加了很多困難。

針對高發的虛擬貨幣詐騙事件，派盾CoinHolmes反欺詐專家提醒廣大群眾：“在社交網站上交友時，要注意提高警惕，尤其是如果有人推薦投資理財產品時，要對產品作盡調，不要盲目跟風。對于自身不了解的領域，比如數字貨幣，不要輕易嘗試投資，千萬不要聽信所謂的內幕消息，或者穩賺不賠的理財’專家’。”

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