數字貨幣:檢察日報刊文：建議增設擅自發行數字貨幣罪_Securabyte Protocol

本文來源：檢察日報，作者：曾婕

為了維護貨幣的發行和流通秩序，世界上大多數國家都通過刑法來規范與貨幣相關的行為，同時用刑罰來懲罰涉及貨幣的犯罪行為，甚至以重罪予以打擊。私人數字貨幣已爭議十余年，筆者認為，圍繞其涌現的新型犯罪，以及其可能對國家和社會利益造成的危害，都表明必須以強有力的刑法手段對其予以規范。

私人數字貨幣犯罪刑法規制的現實困境。首先，現有貨幣類罪名難以規制私人數字貨幣犯罪。從我國現行刑法規定看，涉及貨幣犯罪的規定有5個條文，均規定在刑法分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪中的第151條，第170條至第173條。然而，因為私人數字貨幣的特殊性，這些規范根本無法適用。目前，從法律概念來看，貨幣犯罪構成中的“貨幣”僅包括本國或外國的法定貨幣和中國人民銀行發行的普通紀念幣或貴金屬紀念幣。當前我國有關貨幣犯罪的規范無法適用于利用私人數字貨幣實施的違法行為，私人數字貨幣的發行、流通、使用處于刑事監管的空白地帶。因此，需要對現行刑法的相關規范作出調整，將上述這些仍然游離在刑法規制范圍之外的私人數字貨幣行為及時納入刑法規制的范疇，建構并織密織嚴私人數字貨幣犯罪的刑事法網。其次，現有刑法難以規制私人數字貨幣融資行為。中國人民銀行法第20條規定：“任何單位和個人不得印制、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通。”然而，國內通過發行代幣形式包括發行首次代幣進行融資的活動卻仍有存在，嚴重擾亂了經濟金融秩序。從現有刑法規范來看，現有金融類罪名有：擅自發行股票、公司、企業債券罪；非法吸收公眾存款罪；有關金融詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪；等等。但是，從這些罪名的構成要件看，均難以適用于上述私人數字貨幣融資行為，難以對通過私人數字貨幣從事非法金融的活動進行有力打擊和有效規制。

美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長:金色財經報道，美國SEC任命Deborah J. Jeffrey為檢察長，將于2023年5月7日生效。據悉，監察長辦公室是一個獨立的部門，通過嚴格和客觀的監督，促進SEC關鍵計劃和業務的完整性、效率和有效性。[2023/4/18 14:09:40]

私人數字貨幣犯罪的立法設想。私人數字貨幣犯罪屬于新型犯罪，具有嚴重的社會危害性，尤其是會給國家的貨幣體系造成極大的沖擊。因此，對私人數字貨幣犯罪進行刑法規制，及時完善刑法漏洞，是當前治理私人數字貨幣領域各種問題的首要任務。

首先，增設擅自發行數字貨幣罪。擅自發行貨幣行為具有較大的危害，使國家重大利益處于危險和內外威脅的狀態。因此，為了防患于未然，規制未經允許擅自發行數字貨幣的行為，應當在我國現行刑法中增設擅自發行數字貨幣罪。在具體的法定刑配置上，考慮到擅自發行數字貨幣行為的嚴重社會危害性，應當配置比偽造貨幣罪更重的法定刑，以便實現罪刑均衡。另外，鑒于擅自發行數字貨幣行為的社會危害性非常大，需要進行提前規制，可以把擅自發行數字貨幣罪設定為行為犯，不將發行數額和造成的結果作為入罪要素，而是將其作為法定刑升格條件。在具體的罪狀設計和法定刑配置上，可以規定為：擅自發行數字貨幣的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：擅自發行數字貨幣集團的首要分子；冒充中國人民銀行名義發行數字貨幣；公開在我國發行非法定數字貨幣；有其他特別嚴重情節的。根據該立法設想，任何主體，只要非法定貨幣發行主體，在我國發行具有開放的資金流動功能、使用不受地域限制的數字貨幣并在市場上流通使用，不論是否盈利也不論發行數量多少，即構成擅自發行數字貨幣罪。

美前檢察官：監管機構通過SBF被捕向加密行業“傳遞信息”:金色財經報道，美國司法部證券和商品欺詐部門前檢察官Renato Mariotti表示，FTX前首席執行官SBF的被捕為美國政府監管機構提供了一種向加密行業“發送信息”的方式。Mariotti談到SBF的一系列媒體露面時說“從司法部的角度來看，SBF正在傳播錯誤信息，并導致監管機構對監管市場缺乏信心。”Mariotti表示，SBF很可能會被當作加密行業需要更多監管的原因。加密行業可能會在短期內面臨來自美國證券交易委員會(SEC)的“大量執法行動”。（CoinDesk）[2022/12/16 21:47:48]

其次，取消司法解釋、行政法規對偽造貨幣罪偽造行為的限制。從行為表征的社會危害性層面看，偽造法定數字貨幣的行為較偽造紙幣的行為對國家主權貨幣信用及貨幣體系的破壞性更大，甚至可能造成國家法定數字貨幣網絡系統混亂。對偽造法定數字貨幣的行為，可以作為現在偽造貨幣罪的加重情節處理。但需要注意的是，偽造法定數字貨幣罪的“偽造”行為與擅自發行數字貨幣罪的加重情節冒用名義發行數字貨幣的“冒用”行為最大的區別是，“偽造”是以法定數字貨幣為模板，而“冒用”是僅僅利用貨幣發行主體名義而不以法定數字貨幣為模板。相比較，“偽造”是在法定數字貨幣的基礎上，想以假亂真，“冒用”卻是以假充真。

聲音 | 《北京市朝陽區檢察白皮書》：虛擬幣等非法集資騙局屢禁不止:12月25日，經濟日報刊文《非法集資類犯罪是重災區》。文章表示，日前，北京朝陽區檢察院發布了《北京市朝陽區金融檢察白皮書》，揭示金融犯罪新特點、新趨勢，提示防范金融管理新漏洞。白皮書顯示，從案件數量看，非法集資類犯罪仍是重災區。值得注意的是，虛擬幣騙局屢禁不止，以高額返利為誘餌設“龐氏騙局”多見。白皮書揭示，很多不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等創新熱點的旗號，通過發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”等方式，進行非法集資。如，羅某某等人非法吸收公眾存款案中，涉案公司在沒有申請備案的情況下，在網站發布名為民通寶的虛擬幣，吸引投資者進入。[2019/12/25]

再次，對持有、使用假幣罪進行修正。私人數字貨幣出現后，私人數字貨幣的使用不僅包括作為貨幣使用，也包括作為金融工具或金融衍生工具使用；同時，行為人持有、使用的私人數字貨幣并非是偽造法定貨幣。因此，應從主觀方面、定罪量刑情節和罰款數額方面對刑法第172條規定的持有、使用假幣罪進行修正。就具體的修正而言，可將該罪修訂為：明知是非法定貨幣而持有、使用，數額較大，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數額巨大或情節嚴重，處三年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數額特別巨大或情節特別嚴重，處十年以上有期徒刑，并處50萬元以上250萬元以下罰金或者沒收財產。值得說明的是，行為人對單筆或單次對私人數字貨幣資金金額的轉移往往大于普通*****使用量，因為其主要用在跨境匯款、債券類投機等方面，其危害性也更大，所以加上了情節犯，對罰款數額也相應增加。如果行為人使用假幣的目的是洗錢、逃稅等則直接適用洗錢罪或逃稅罪等特別規定。

動態 | 韓國加密貨幣交易所Bithumb被檢察院起訴:據Business Watch消息，韓國大型加密貨幣交易所Bithumb被韓國首爾東部支檢網絡調查部起訴。起訴原因是該交易所未把客戶資料加密，違反信息通訊網法律。經檢察院調查發現，同一IP過多反復進行非正常接入網絡，也未對此采取措施。檢查方稱，因個人資料被泄露導致，客戶虛擬貨幣資產也一并被盜；但交易所反駁稱客戶虛擬貨幣被盜和客戶信息流出事件不能混為一談。[2019/6/19]

目前，我國正處在建設社會主義強國的關鍵時期，也正在試點法定數字貨幣，因此，考慮對涉私人數字貨幣相關行為的法律規制問題是十分必要的。然而，從現行刑法層面看，其很難實現對涉私人數字貨幣犯罪行為的有效規制，必須基于數字貨幣的特殊性和預防犯罪的視角進行針對性刑事立法。

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